Кто такой бенефициарный владелец

Что вкладывается в понятие «бенефициарный владелец». Как и зачем проводится идентификация бенефициарных владельцев, ее способы и трудности В современном обществе, когда на рынке работает множество частных компаний, не всегда владельцы активов, имущества или средств хотели бы быть известны. Поэтому они передают свои ресурсы в доверительное управление, сами становясь при этом бенефициарными владельцами.

Кто такой бенефициарный владелец

Человек, который имеет значительные материальные средства и хотел бы их увеличить, не афишируя себя лично, может вложить активы в какое-то предприятие, либо создать фирму, которая формально будет собственностью другого лица. Но при этом он будет решать важные финансовые вопросы и получать прибыль от предпринимательской деятельности. Такой гражданин и является бенефициарным владельцем.

Уважаемые читатели! Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 551-79-07. Это быстро и бесплатно!

Цель такого метода ведения дел у каждого разная, а государству важно знать, кто стоит за той или иной фирмой, кто реально получает прибыль от деятельности фирмы, и куда эти доходы направляются.

Поэтому в 2013 году появилось юридическое разъяснение, кто такой бенефициарный владелец, а в 2014 году начал создаваться реестр бенефициарных владельцев с тем, чтобы государство могло иметь всю информацию о конечных владельцах фирм.

Для чего проводится идентификация бенефициарных владельцев

Многие фирмы берут кредиты для осуществления своей производственной деятельности, участвуют в торгах на муниципальные и государственные заказы. Государство и банки хотят знать всю информацию о собственниках того или иного предприятия.

Некоторые фирмы являются учредителями других компаний, создают дочерние предприятия, аффилированные фирмы, и вот такие «матрешки» часто оказываются в руках всего одного человека, который формально не является учредителем или акционером конечной организации, но решает самые важные вопросы и забирает основную часть прибыли себе.

Таким образом, бенефициарные владельцы могут уходить от налогов, могут направлять свободные средства на подкуп должностных лиц, финансирование террористов либо отмывание денег. Чтобы предотвратить это, проводится идентификация фирм.

Любая компания, имеющая счет в банке, должна предъявить все документы, позволяющие определить конечного владельца активов, то есть бенефициарного владельца. Прежде всего, банки устанавливают всю информацию о владельце финансовых ресурсов.

Они могут не собирать данные о конечном владельце, если фирма проводит сделки с суммой меньше 15000 рублей, если клиентами банков являются муниципальные органы власти, государственные корпорации или организации, которые финансируются из бюджета, здесь собственник очевиден. В случае, если фирма не предоставила своевременно достоверную информацию о настоящем владельце активов, она может быть наказана штрафом до 500000 рублей.

С какими трудностями сталкиваются фирмы при идентификации

Кредитные организации, страховые и многие другие, которые выясняют, кто является  бенефициарным владельцем фирм, не всегда могут получить необходимые сведения о собственнике. Толкование этого термина пока не очень четко сформулировано и трудно определить, где грань между открытой информацией и персональными данными.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (800) 551-79-07 (Регионы РФ)
+7 (800) 551-79-07 (Москва)
+7 (800) 551-79-07 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!
 

Поэтому владельцам доли в головном предприятии часто приходится обращаться к юристам-профессионалам за защитой своих персональных данных и коммерческих интересов. Они всегда дадут грамотную консультацию и уберегут от неправильных действий.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 6649 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 28.11.2015 12:15
Петрова Анна

Здравствуйте! На моего отца оформил грузовой автомобиль его бывший работодатель. Сейчас отец не имеет никакого отношения к автомобилю. На него приходят огромные штрафы, а настоящий владелец не спешит их выплачивать, хотя уже звонили приставы. Что можно сделать, чтобы владелец их заплатил?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Коробов Алексей Александрович)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте, Анна! В ближайшее время с Вами свяжется юрист.
Вопрос номер 7974 из Красноярск, Красноярский край, Россия 16.02.2016 09:13
Артем Сергеевич

2 года назад я приобрел автомобиль по ДКП. впоследствии обнаружил что на автомобиль наложено несколько ограничений на регистрационные действия. я подал заявление с суд на признание меня добросовестным покупателем. суд дал отказ. далее, меня нащел владелец авто. как выяснилось, владелец авто не продавал. автомобиль находился у меня на платной парковке. владелец, пришел с приставами и авто описали. за парковку продолжали удерживать у меня из з/п т.к. паковочное место находилось у меня на месте работы. далее владелец не выходил со мной на связь. я продал авто в разборку. что может мне за это быть? :(


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Андрей Юрьевич)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Вам нужно было обратиться к юристу по месту вашего жительства. Обжаловать решение суда, в отказе признания вас добросовестным приобретателем. Нужно было подавать иск против человека совершившего вам продажу. Так как я понял, что он не являлся владельцем. Возможно имела место быть и некая мошенническая схема, дабы и деньги с вас взять и авто после вернуть. Нужно было все таки решать вопрос в правовом поле. Возможно авто было залоговым. Нужно было разобраться и предъявить иск к продавцу о расторжение ДКП. И тут добросовестность приобретения не играла бы никакой роли.
А так, ваши действия возможно квалифицировать как самоуправство.
Статья 330 УК РФ. Самоуправство
1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Рекомендую обратиться к юристу по месту вашего жительства для всестороннего изучения ситуации.
Вопрос номер 14335 из Петрозаводск, Карелия, Россия 27.04.2016 12:41
Дмитрий

Снимаю комнату в квартире , которая в долевой собственности у двух владельцев. Один владелец проживает в одной из комнат, другой сдает свою комнату примерно такую же, но поделенную на две. В одной из этих двух проживаю я сам. В другой другие люди ( семейная пара). После возникновения небольшого конфликта по поводу поддержания чистоты проживающим там владельцем на кухне, этот владелец грозит не пускать в дом вообще, намекая на отсутствие прав моего нахождения в квартире, т.к. договор письменный еще не составлен, а деньги я уже заплатил владельцу этой половины квартиры и вообще возможность несогласия на сдачу в аренду своих комнат владельцем моей стороны. Вопрос. Действительно ли имеет право тот проживающий владелец прекратить мне доступ в квартиру заблокировав замок изнутри в любой момент ? У меня в снимаемой комнате хранятся мои личные вещи.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Самсонова Карина Геннадьевна)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте.
Да,имеет право так как он владелец квартиры.И договор у Вас не составлен в письменной форме.
Вопрос номер 342364 из Усть-Лабинск, Краснодарский край, Россия 13.05.2018 15:02
Виктор

приобрел себе авто с Польши, предыдущий владелец уверял что с документами на авто все в порядке, через пару недель я проверил авто и оказалось что авто не в какой базе не числиться и не законно находиться в Украине, возвращать деньги предыдущий владелец отказывается, является ли ето мошенничеством и можно ли его привлекти??? ~909.1


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)

Ваш вопрос находится на рассмотрении, в ближайшее время с Вами свяжется юрист
Ответ юриста (Варвара Витальевна Ганотченко)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте! Да, является обратитесь в правоохранительные органы.
Вопрос номер 67667 из Томск, Томская обл., Россия 23.02.2017 08:15
Максим

Здраствуйте. Проблема такова: купил автомобиль, но на себя долгое время не переоформлял. Сегодня остановил сотрудник ГИБДД, пробил авто по базе, и оказалось что прежний владелец сделал запрет на регистрационные действия.. номера сняли, авто забрали на штраф стоянку, так же забрали свидетельство о регистрации. Подскажите что мне нужно делать в такой ситуации, и нужен ли предыдущий владелец авто для снятия ограничения? ПТС и договор купли-продажи(просроченный) у меня на руках.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Добрый день. В данном случае для дальнейших действий необходимо установить причину наложения запрета.
Похожие статьи
Россия в кризис. Социальное самочувствие населения.

Россия в кризис. Социальное самочувствие населения.

Россия в кризис. Социальное самочувствие населения. Надежд на улучшение ситуации в экономике России

Для зачета суммы излишне уплаченного налога необходимо написать заявление о зачете суммы налога, либо штрафа, либо пени.

Зачет суммы излишне уплаченного налога

Для зачета суммы излишне уплаченного налога необходимо написать заявление о зачете суммы налога, либ

Чем может помочь автоюрист? Вы попали в ДТП, и с Вас незаконно требуют компенсации и вообще винят во всем? Страховая компания не хочет

Чем может помочь автоюрист?

Чем может помочь автоюрист? Вы попали в ДТП, и с Вас незаконно требуют компенсации и вообще винят во

Консультация юриста по трудовому праву. Если Вы попали в неоднозначную или затруднительную ситуацию и Вам требуется трудовая консультация,

Консультация юриста по трудовому праву

Консультация юриста по трудовому праву. Если Вы попали в неоднозначную или затруднительную ситуацию

Выкуп акций акционерным обществом у акционеров

Выкуп акций акционерным обществом у акционеров

Выкуп акций акционерным обществом у акционеров ныне стандартная процедура. По-другому не может быть

Советы юристов
Ветеран труда улучшение жилищных условий

Ветеран труда улучшение жилищных условий

Улучшение жилищных условий ветеранам труда осуществляется исключительно за счет государственного или муниципального жилья. - Читайте подробнее на нашем правовом портале

Виды юридических лиц

Виды юридических лиц

В 2006 году закрыла предпринимательство. В 2015 году пришло письмо с налоговой о задолженности,якобы предпринимательство не закрыто.

Возврат пылесоса

Возврат пылесоса

Возможно, многие сталкивались с тем, что была необходимость вернуть пылесос в магазин если он не понравился. ... Однако, магазин будет искать любые причины, чтобы отказать клиенту в возврате средств

Возмездный договор

Возмездный договор

Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

Гражданский кодекс

Гражданский кодекс

Правда ,что при любом нарушении Земельного кодекса или другого нормативного акта РФ, в силу ст 45 ГПК РФ, прокурор может обратиться в суд с гражданским иском о восстановлении нарушенных прав

Жалоба на бездействие администрации города

Жалоба на бездействие администрации города

Жалоба пишется в тогда, когда ваши права уже были ущемлены или нарушены. Жалобу пишут в случае неправомерных действий или бездействия и пассивности со стороны государственных органов, должностных лиц. подробнее на нашем сайте

Жалобы на проводников

Жалобы на проводников

Жалоба на проводника РЖД, вызванная неправомерным поведением проводника по отношению к пассажиру, может направляться письменно и устно.

Закон об эмансипации несовершеннолетних

Закон об эмансипации несовершеннолетних

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Статья 27. Эмансипация 1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия

Исполнение решения суда

Исполнение решения суда

Исполнение решения суда строго регламентируется: ГПК РФ Статья 210. Исполнение решения суда "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.06.2018, с изм. от 23.07.2018)

Как в суде доказать гражданский брак

Как в суде доказать гражданский брак

Гражданский брак – это брак, который не регистрируется в государственных органах. Порядок доказательства существования брака через суд (если речь идет о судебном доказательстве) регламентируется гражданско-процессуальным законодательством

Способы оплаты
руб