Кто такой бенефициарный владелец
Что вкладывается в понятие «бенефициарный владелец». Как и зачем проводится идентификация бенефициарных владельцев, ее способы и трудности В современном обществе, когда на рынке работает множество частных компаний, не всегда владельцы активов, имущества или средств хотели бы быть известны. Поэтому они передают свои ресурсы в доверительное управление, сами становясь при этом бенефициарными владельцами.
Кто такой бенефициарный владелец
Человек, который имеет значительные материальные средства и хотел бы их увеличить, не афишируя себя лично, может вложить активы в какое-то предприятие, либо создать фирму, которая формально будет собственностью другого лица. Но при этом он будет решать важные финансовые вопросы и получать прибыль от предпринимательской деятельности. Такой гражданин и является бенефициарным владельцем.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 551-79-07. Это быстро и бесплатно!
Цель такого метода ведения дел у каждого разная, а государству важно знать, кто стоит за той или иной фирмой, кто реально получает прибыль от деятельности фирмы, и куда эти доходы направляются.
Поэтому в 2013 году появилось юридическое разъяснение, кто такой бенефициарный владелец, а в 2014 году начал создаваться реестр бенефициарных владельцев с тем, чтобы государство могло иметь всю информацию о конечных владельцах фирм.
Для чего проводится идентификация бенефициарных владельцев
Многие фирмы берут кредиты для осуществления своей производственной деятельности, участвуют в торгах на муниципальные и государственные заказы. Государство и банки хотят знать всю информацию о собственниках того или иного предприятия.
Некоторые фирмы являются учредителями других компаний, создают дочерние предприятия, аффилированные фирмы, и вот такие «матрешки» часто оказываются в руках всего одного человека, который формально не является учредителем или акционером конечной организации, но решает самые важные вопросы и забирает основную часть прибыли себе.
Таким образом, бенефициарные владельцы могут уходить от налогов, могут направлять свободные средства на подкуп должностных лиц, финансирование террористов либо отмывание денег. Чтобы предотвратить это, проводится идентификация фирм.
Любая компания, имеющая счет в банке, должна предъявить все документы, позволяющие определить конечного владельца активов, то есть бенефициарного владельца. Прежде всего, банки устанавливают всю информацию о владельце финансовых ресурсов.
Они могут не собирать данные о конечном владельце, если фирма проводит сделки с суммой меньше 15000 рублей, если клиентами банков являются муниципальные органы власти, государственные корпорации или организации, которые финансируются из бюджета, здесь собственник очевиден. В случае, если фирма не предоставила своевременно достоверную информацию о настоящем владельце активов, она может быть наказана штрафом до 500000 рублей.
С какими трудностями сталкиваются фирмы при идентификации
Кредитные организации, страховые и многие другие, которые выясняют, кто является бенефициарным владельцем фирм, не всегда могут получить необходимые сведения о собственнике. Толкование этого термина пока не очень четко сформулировано и трудно определить, где грань между открытой информацией и персональными данными.
+7 (800) 551-79-07 (Регионы РФ)
+7 (800) 551-79-07 (Москва)
+7 (800) 551-79-07 (Санкт-Петербург)
Это быстро и бесплатно!
Поэтому владельцам доли в головном предприятии часто приходится обращаться к юристам-профессионалам за защитой своих персональных данных и коммерческих интересов. Они всегда дадут грамотную консультацию и уберегут от неправильных действий.
Редактор: Игорь Решетов
Россия в кризис. Социальное самочувствие населения.
Россия в кризис. Социальное самочувствие населения. Надежд на улучшение ситуации в экономике России
Зачет суммы излишне уплаченного налога
Для зачета суммы излишне уплаченного налога необходимо написать заявление о зачете суммы налога, либ
Чем может помочь автоюрист?
Чем может помочь автоюрист? Вы попали в ДТП, и с Вас незаконно требуют компенсации и вообще винят во
Консультация юриста по трудовому праву
Консультация юриста по трудовому праву. Если Вы попали в неоднозначную или затруднительную ситуацию
Выкуп акций акционерным обществом у акционеров
Выкуп акций акционерным обществом у акционеров ныне стандартная процедура. По-другому не может быть
Ветеран труда улучшение жилищных условий
Улучшение жилищных условий ветеранам труда осуществляется исключительно за счет государственного или муниципального жилья. - Читайте подробнее на нашем правовом портале
Виды юридических лиц
В 2006 году закрыла предпринимательство. В 2015 году пришло письмо с налоговой о задолженности,якобы предпринимательство не закрыто.
Возврат пылесоса
Возможно, многие сталкивались с тем, что была необходимость вернуть пылесос в магазин если он не понравился. ... Однако, магазин будет искать любые причины, чтобы отказать клиенту в возврате средств
Возмездный договор
Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.
Гражданский кодекс
Правда ,что при любом нарушении Земельного кодекса или другого нормативного акта РФ, в силу ст 45 ГПК РФ, прокурор может обратиться в суд с гражданским иском о восстановлении нарушенных прав
Жалоба на бездействие администрации города
Жалоба пишется в тогда, когда ваши права уже были ущемлены или нарушены. Жалобу пишут в случае неправомерных действий или бездействия и пассивности со стороны государственных органов, должностных лиц. подробнее на нашем сайте
Жалобы на проводников
Жалоба на проводника РЖД, вызванная неправомерным поведением проводника по отношению к пассажиру, может направляться письменно и устно.
Закон об эмансипации несовершеннолетних
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Статья 27. Эмансипация 1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия
Исполнение решения суда
Исполнение решения суда строго регламентируется: ГПК РФ Статья 210. Исполнение решения суда "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.06.2018, с изм. от 23.07.2018)
Как в суде доказать гражданский брак
Гражданский брак – это брак, который не регистрируется в государственных органах. Порядок доказательства существования брака через суд (если речь идет о судебном доказательстве) регламентируется гражданско-процессуальным законодательством