Наказание за фирмы - однодневки

Фирмы однодневки: история возникновения, итоги борьбы с заказчиками и исполнителями, как выявить реальных выгодоприобретателей.

Считается, что фирмы-однодневки появились в России с момента, когда обрели законодательную защиту в России такие понятия, как предпринимательство и бизнес. Главная цель создания фирм-однодневок — обналичивание денег, которые сознательно скрываются от уплаты налогов. «Черный нал» появляется в результате заключения сделок, которых реально нет.

Уважаемые читатели! Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 551-79-07. Это быстро и бесплатно!

Закон признает эти сделки ничтожными несмотря на то, что все стороны сделки на бумаге присутствуют: заказчик, виды работ, подрядчик. Отсутствует лишь такая мелочь, как собственно работы.

Фирмы-однодневки — история возникновения

Принято считать годом рождения фирм-однодневок 1988 год. Именно тогда вступил в силу закон о кооперативах. Возникла беспредельная вольница в ценах, которые появлялись на ценниках в магазинах и на рынках. И ценников было два на один товар: один для наличной оплаты и второй — для безналичного расчета.

С тех пор повелось мнение, что «черный нал» обязательно должен быть. Так считают и мелкие предприниматели, и представители крупного бизнеса, и добропорядочные во всем остальном середнячки. Скрытые от закона и налогов наличные воспринимаются как защита и гарантия на будущее.

Но эксперты полагают, что именно «черный нал» — главная составляющая коррупции. Этой цели служат неучтенные деньги крупных бизнес-структур.

Если бы не деятельность фирм-однодневок по «обналичке», взять коррупционные деньги было бы не от куда. Изымать из оборота — значит оставлять бизнес без развития. А если так — то и смысла в коррупции нет.

Эксперты говорят о катастрофическом масштабе роста фирм-однодневок. В последние годы. В качестве примера: в 2009 году из 4 миллионов зарегистрированных организаций и предприятий реально работала лишь одна треть из них.

Иначе говоря, число фирм, которые заняты «обналичкой» в два раза больше, чем тех, которые занимаются предпринимательством.

По данным Центробанка, среднегодовой оборот фирм-однодневок составляет более 150 млрд. долларов, то есть порядка 10 триллионов рублей.

Очевидно, что при таких размерах скрытой наличности коррупция в нашей стране не будет изведена никогда.

Как бороться с фирмами-однодневками

Конечно, правительство и силовые органы пытаются с этим бороться. В российском законодательстве есть определенные инструменты борьбы с фирмами-однодневками.

Причем воздействуют как на самих исполнителей, на фирмы-однодневки, так и на инициаторов, то есть заказчиков обналички.

Законы воздействуют и на фирмы-однодневки и на тех, кто инициировал их создание, то есть заказчиков обналичивания денег. Исполнителям вменяют в вину мошенничество, незаконную банковскую деятельность и легализацию финансовых средств, полученных незаконным путем.

Заказчикам предъявляют уклонение от уплаты налогов и сборов, легализацию денежных средств, приобретенных незаконным путем, лжепредпринимательство.

Любопытно, что эти статьи в Уголовный кодекс были внесены уже давно. Но применяются они до сих пор слабо: количество фирм-однодневок лишь возрастает, обороты растут.

Эксперты утверждают, что если раньше этот нелегальный бизнес был «под крышей» криминальных структур, то ныне его взяли под крыло представители правоохранительных органов.

Таковы незатейливые причины роста благосостояния высоких полицейских чиновников, - утверждают эксперты.

Ужесточение санкций за фирмы-однодневки

Когда руководство страны выявило эти преступные схемы, в Уголовный кодекс были внесены изменения, ужесточающие меры наказания за деятельность по обналичиванию финансов.

Теперь предусматривается ответственность за создание юридического лица посредством подставных лиц.

Ответственность за эти действия — лишение свободы на срок до 5 лет либо исправительные работы на 240 часов и штраф размером до полумиллиона рублей.

Также статья об ответственности за лжепредпринимательстве предусматривает лишение свободы за использование документов третьих лиц с целью создания фирм-однодневок.

Если следствие докажет, что документы для создания фирмы-однодневки брались у деклассированных элементов, то ответственность будет нести тот, кто эти документы использовал для создания фирмы.

А раньше — ответственность ложилась на владельца этих документов. И выходило, что человек, живущий на теплотрассе, совершал денежные операции в несколько миллионов рублей.

Вопрос о том, насколько предпринятые меры увеличили накал борьбы с фирмами однодневками еще ждет своего ответа. Но, если судить по практике, особой роли в этой борьбе новые законодательные ужесточения не сыграли.

Почему? Вероятно, в силу того, что нужна воля и характер тех, кто призван бороться с таким явлением, как коррупция.

Есть мнение, что ужесточение или смягчение уровня ответственности за создание однодневок — не в силах изменить ситуацию в корне. Это иснтрументы, которые должны находится в руках тех, кто реально хочет бороться, а не «присоседиться» к дойной корове.

Штрафы в 500 тысяч рублей и лишение свободы на 3-5 лет — вполне существенные санкции для таких преступлений. Другое дело, что нужно улучшать методы расследования правонарушений в экономической сфере.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (800) 551-79-07 (Регионы РФ)
+7 (800) 551-79-07 (Москва)
+7 (800) 551-79-07 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!
 

Фирмы однодневки — как дойти до выгодоприобретателей?

Правоохранители должны дойти до реальных выгодоприобретателей от работы фирм-однодневок. Как это сделать? У государства хватает инструментов это вычислить: в частности, через базы налоговых инспекций, ЕГРЮЛ представители фискальной службы могут отследить мнимые финансовые операции и показатели деятельности.

Эта деятельность, когда органы следствия действуют совместно с другими службами позволяет оперативно выявлять незаконную деятельность фирм-однодневок в момент самого начала их деятельности.

При том, что дальнейшее ужесточение санкций приведет лишь к удорожанию обналичивания денег, так как формально риски у тех, кто открывает фирмы — возрастут.

Словом, инициативы ужесточения законов только усугубят ситуацию с фирмами-однодневками. Государственный бюджет потеряет еще больше денег, а уровень коррупции только увеличится.

Если у вас есть вопросы к юристу, обращайтесь к нам в правовой центр ШЕРЛОК. Напишите нам свой вопрос и наши юристы с вами обязательно свяжутся.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 62980 из Иркутск, Иркутская обл., Россия 09.02.2017 10:22
Иван

Добрый день! Фирма в которой я работаю заключила с университетом договор, в соответствии с которым должна была оплачивать мое заочное обучение в течение пяти лет. Учусь на 4м курсе, и сейчас фирма расторгает договор с университетом, а мне заявляют что я должен быть отчислен из университета. Как мне быть?Добрый день! Фирма в которой я работаю заключила с университетом договор, в соответствии с которым должна была оплачивать мое заочное обучение в течение пяти лет. Учусь на 4м курсе, и сейчас фирма расторгает договор с университетом, а мне заявляют что я должен быть отчислен из университета. Как мне быть?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Ранее за Вас вносилась оплата за обучение фирмой, соответственно, Вы в праве на коммерческой основе окончить ВУЗ, самостоятельно оплатив обучение за оставшийся период, т.е. перезаключить договор на свое имя с университетом.
Вопрос номер 49471 из Самара, Самарская обл., Россия 12.12.2016 12:22
Светлана

Добрый день! Я в положении 3,5 месяца. Фирма, где я на данный момент работаю имеет несколько юридических лиц. Юр.лицо, где я оформлена, планируется закрываться в ближайшее время. Меня хотят уволить и устроить в другое юр.лицо . Фирма категорически против увольнять меня переводом. Подскажите, пжста, как правильно уйти в декрет с минимальными потерями?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте! Путем перевода Вас могут уволить в случае, если у юр. лица, которое планируется закрыть, будет иметь правоприемника. Между тем, в случае ликвидации предприятия беременным женщинам должны быть выплачены все компенсации, полагающиеся ей по случаю беременности
Вопрос номер 436520 из Сургут, Тюменская обл., Россия 23.10.2018 05:22
Александр

Доброе утро подскажите пожалуйста -если покупаешь у фирмы квадрацикл сколько печатей должно стоять в псм,тоесть допустим фирма 2 купила квадрацикл у фирмы 1,а я покупаю у фирмы 2 сколько печатей фирма 2 должна поставить печати????


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Саенко Иван Алексеевич)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте! Одну, свою.
Вопрос номер 284711 из Сургут, Ханты-Мансийский АО -Югра, Россия 26.01.2018 21:41
женек

В феврале 2008г. иностранная фирма, зарегистрированная в России заключила с российской телекомпанией договор об использовании фирмой имеющихся у компании аудиовизуальных произведений с записями передач симфонической музыки в исполнении известных российских музыкантов, певцов и дирижеров. По договору фирма приобретала исключительные права на использование произведений в коммерческих целях по каналам мирового шоу-бизнеса, в том числе путем уступки данных прав третьим лицам. В июне 2008 г. группа исполнителей, чьи концерты были записаны по трансляции, обратились к телекомпании с требованием расторгнуть договор как нарушающий их авторские права и возместить им убытки. При этом действия иностранной фирмы были названы пиратскими. Получив отказ, исполнители обратились в суд. Иностранная фирма в свою очередь предъявила в суде иск к исполнителям о возмещении морального вреда за нанесение ущерба ее деловой репутации Решите данный спор.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Варвара Витальевна Ганотченко)
2
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте! Рекомендую Вам обратиться за юридической помощью, а не просто консультацией.
Вопрос номер 22322 из Екатеринбург, Свердловская обл., Россия 11.08.2016 11:57
Анна

Здравствуйте, помогите разрешить спор. В феврале 2008г. иностранная фирма, зарегистрированная в России заключила с российской телекомпанией договор об использовании фирмой имеющихся у компании аудиовизуальных произведений с записями передач симфонической музыки в исполнении известных российских музыкантов, певцов и дирижеров. По договору фирма приобретала исключительные права на использование произведений в коммерческих целях по каналам мирового шоу-бизнеса, в том числе путем уступки данных прав третьим лицам. В июне 2008 г. группа исполнителей, чьи концерты были записаны по трансляции, обратились к телекомпании с требованием расторгнуть договор как нарушающий их авторские права и возместить им убытки. При этом действия иностранной фирмы были названы пиратскими. Получив отказ, исполнители обратились в суд. Иностранная фирма в свою очередь предъявила в суде иск к исполнителям о возмещении морального вреда за нанесение ущерба ее деловой репутации.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Задайте, пожалуйста, конкретный вопрос.
Похожие статьи
Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов! Жулик — лишен моральных границ. Ему не важно, на каких человеческих устремлениях

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов!

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов! Жулик — лишен моральных границ. Ему не в

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир? Как снять квартиру без посредников и без мошенничества? По данным экспертов, порядка

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир?

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир?Как снять квартиру без посредников и без мошенн

сотрудник ФМС

Очень полезная процедура- проверка паспорта. ФМС имеет специальный сервис на сайте.

Знать действителен ли паспорт гражданина РФ или нет, - никогда не повредит. На официальном сайте ФМС

Какие признаки фирмы однодневки?

Какие признаки фирмы однодневки?

Какие признаки фирмы однодневки? Как распознать и не пострадать? Помимо недобросовестных поставщиков

аренда жилья без мошенничества

Договор аренды жилья и юридическое сопровождение сделки — защита нанимателя от черных риелторов

Договор аренды жилья — главная защита нанимателя жилья от мошенничества риелторов и жуликоватых хозя

Советы юристов
 Cтатья "половая неприкосновенность несовершеннолетних"

Cтатья "половая неприкосновенность несовершеннолетних"

Речь о ст. 134 УК РФ - «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». - Читайте подробнее на нашем правовом портале

105 статья ук рф часть 1

105 статья ук рф часть 1

Статья 105 Убийство подразумевает наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в зависимости от совершенного деяния.. Более подробно на нашем сайте

105 ч 1 Ук РФ

105 ч 1 Ук РФ

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) Статья 105. Убийство 1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без так

162 статья ук рф часть 2

162 статья ук рф часть 2

Понятие разбоя даётся в самой статье, которая этому деянию посвящена. Разбой – это нападение, конечная цель которого – похищение чужого имущества…

162 ч 2 Уголовного Кодекса

162 ч 2 Уголовного Кодекса

УК РФ Статья 162. Разбой Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия

Анонимная жалоба в ОБЭП

Анонимная жалоба в ОБЭП

ОБЭП - это Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениям Подразделение ОБЭП как и уголовный розыск относятся к криминальной полиции, а не полиции общественной безопасности, поэтому рассмотрение дел об административном нарушении в компетенцию данных специалистов не входит.

Аферы с паспортом

Аферы с паспортом

Для многих афер с паспортом первым шагом становиться получение паспорта жертвы тем или иным путем

Бездействие прокуратуры

Бездействие прокуратуры

Большинство граждан РФ считают прокуратуру карательным органом, но мало кто из них знает, что основная задача прокуратуры ─ это оказывать правовую защиту населению. Обратиться с заявлением в прокуратуру может любой гражданин России, не зависимо от того, какой вопрос он хотел бы решить с помощью прок

Все про УДО

Все про УДО

Условно-досрочное освобождение согласно нормативно-правовым актам ... об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужд

Способы оплаты
руб