Аферы с деньгами

Аферы с деньгами один из самых старых видов мошенничества. Финансовые махинации, пирамиды, недобросовестные бухгалтера Аферы с деньгами один из самых старых видов мошенничества. Финансовые махинации, пирамиды, недобросовестные бухгалтера и сотрудники банков – все это является частью мира афер с деньгами.

Фальшивомонетчики

Еще в Древнем Риме зародилось желание обогатиться за чужой счет с помощью чеканки фальшивых денег – ныне популярной аферой с деньгами. С развитием новых технологий возросло количество таких афер с деньгами.

Именно для борьбы с фальшивомонетчиками и последующих афер с деньгами государство старается обновлять защитные символы на деньгах. Таким образом, во избежание возможных афер с деньгами обращайте внимание на банкноты, следите за информацией по распознаванию фальшивых денег.

Аферы с деньгами на картах

С появлением банковских карт появились новые способы совершения афер с деньгами. Так мошенники используют украденные карты или персональные данные граждан РФ. Некую информацию похищают из информационных баз и переносят на фальшивые карточки. Тем самым мошенники осуществляют аферы с деньгами – снимая деньги с банковских карт граждан РФ.

В связи с участившимися аферами с деньгами по банковским картам в законодательстве создали поправки, а именно запретили присылать банковские карты по почте.

Фишинг аферы с деньгами

Мошенники создают аналогичные используемым сайтам фишинговые страницы, например банка или магазина. А ничего не подозревающий гражданин РФ вводит личные данные, данные карты на этом сайте. Результатом действий становятся аферы с деньгами – мошенники беспрепятственно списывают деньги со счета гражданина РФ.

Для распространения ссылок на такие сайты, мошенники используют электронную почту. Присылают какую-то информацию о ресурсе, вроде новой акции и жертва аферы с деньгами переходит по ссылке на фишинговый сайт.

Финансовые пирамиды

Стоит выделить финансовые пирамиды как отдельный вид аферы с деньгами. Главная проблема заключается в том, что граждане, поверив мошенникам, сами вкладывают свои сбережения в финансовые пирамиды. Мы расскажем о способах распознавания пирамидных афер с деньгами:

1) Наличие товара или услуги. Часто финансовые пирамиды маскируются под сетевые компании. Главное отличие пирамидных афер с деньгами от сетевых компаний в том, что у пирамид нет как такового продукта. Мошенники афер с деньгами не занимаются реализацией никакого товара и предоставлением услуг.

2) Доход от новых участников. Если организация гарантирует доход только за счет привлечения новых сотрудников – скорее всего это пирамидная афера с деньгами.

3) Продукт есть. Но его стоимость и качество явно не соответствует действительности. Также в некоторых пирамидных аферах с деньгами продукт имеется только для вида.

4) Все банковские счета пирамидных афер с деньгами чаще всего регистрируются на офшорных зонах. Сетевые компании используют официальные банковские системы.

Если вы стали жертвой аферы с деньгами, обратитесь к нашему специалисту за подробной консультацией по составлению заявления в полицию.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 1639 из 23.05.2015 14:24
Борис Дмитриевич

насколько реально дело об обманутых вкладчиках финансовых групп, которые объявляют банкротство и исчезают с деньгами, прячут их у своих родственниках имущество и у них нечего взять?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Вера Владимировна)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Добрый день! Необходимо возбудить уголовное дело в отношении владельцев финансовой группы, если есть такие основания. Запишитесь на прием к нашим юристам и приходите с документами мы поможем Вам подготовить заявление в соответствующие органы.
Вопрос номер 7231 из Новосибирск, Новосибирская обл., Россия 07.01.2016 15:48
Владимир

Добрый вечер!!! почему мне в училище не отдают сберегательную книжку с деньгами которые мне шли как по потери кормильца в детском доме ?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Оксана Алексеевна)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Добрый день,Владимир!
Если на данный момент тебе нет 18,то деньги со сберкнижки получишь только с разрешения законного представителя.
А в случае,если ты уже совершеннолетний,то попробуй обратиться в отдел социального обеспечения, который тебе перечисляет деньги.
Удачи!
Вопрос номер 19063 из Братск, Иркутская обл., Россия 23.06.2016 17:19
Александра

добрый день! При устройстве на работу сотрудник крупной организации взял деньги за обучение от лица самой организации? Уволилась и скрылась в неизвестном направлении с деньгами и трудовой книжкой. Какую ответственность несет руководство этой организации?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте Александра, руководство данной организации нести не будет, а вот данная сотрудница несет личную ответственность за совершенные действия.
Вопрос номер 280451 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 18.01.2018 19:09
Наталья

Пол года назад я взяла кредит в микро финансовой организации и ежемесячно платила проценты но в этом месяце произошли трудности с деньгами и не смогла заплатить. На меня написали заявление в полицию по факту мошенничества. Что делать и куда обратиться?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Саенко Иван Алексеевич)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Добрый вечер Наталья! Если Вы ранее оплачивали кредит, то в данном случае в отношении Вас не усматриваются признаки преступления предусмотренные ст. 159 УК РФ (мошенничество). Данное действие МФО производит для устрашения. Сотрудники полиции осуществят опрос Вас и откажут в возбуждении уголовного дела. Необходимо пояснить, что Вы испытываете временные трудности, намерений не оплачивать долг у Вас нет.
Вопрос номер 280450 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 18.01.2018 19:03
Наталья

Пол года назад я взяла кредит в микро финансовой организации и ежемесячно платила проценты но в этом месяце произошли трудности с деньгами и не смогла заплатить. На меня подали заявление в полицию по факту мошенничества.Что делать и куда обратиться?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Саенко Иван Алексеевич)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Добрый вечер Наталья! Если Вы ранее оплачивали кредит, то в данном случае в отношении Вас не усматриваются признаки преступления предусмотренные ст. 159 УК РФ (мошенничество). Данное действие МФО производит для устрашения. Сотрудники полиции осуществят опрос Вас и откажут в возбуждении уголовного дела. Необходимо пояснить, что Вы испытываете временные трудности, намерений не оплачивать долг у Вас нет.
Похожие статьи
Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов! Жулик — лишен моральных границ. Ему не важно, на каких человеческих устремлениях

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов!

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов! Жулик — лишен моральных границ. Ему не важно, на каких человеческих устремлениях

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир? Как снять квартиру без посредников и без мошенничества? По данным экспертов, порядка

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир?

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир? Как снять квартиру без посредников и без мошенничества? По данным экспертов, порядка

сотрудник ФМС

Очень полезная процедура- проверка паспорта. ФМС имеет специальный сервис на сайте.

Знать действителен ли паспорт гражданина РФ или нет, - никогда не повредит. На официальном сайте ФМС проверка паспорта максимально доступна.

Какие признаки фирмы однодневки?

Какие признаки фирмы однодневки?

Какие признаки фирмы однодневки? Как распознать и не пострадать? Помимо недобросовестных поставщиков и задержке платежей предпринимателей подстерегает ещё большое количество проблем.

аренда жилья без мошенничества

Договор аренды жилья и юридическое сопровождение сделки — защита нанимателя от черных риелторов

Договор аренды жилья — главная защита нанимателя жилья от мошенничества риелторов и жуликоватых хозяев недвижимости.

Советы юристов
Взятки и вымогательство

Взятки и вымогательство

Добрый вечер.Скажите пожалуйста моя сестра сидит по 163 за вымогательство. она на группе в отряде инвалидов. есть у нее шансы выйти по УДО?

Грабеж

Грабеж

Здравствуйте.Только вчера узнала что амнистировали моего обидчика.Ст.161 ук рф. Какие можно предпринять действия с моей стороны?

Доказательства

Доказательства

Соседи затопили квартиру. Могу ли я в качестве подтверждения суммы ущерба предоставить свой расчет с указанием стоимости материалов и работ?

Избиение

Избиение

Статья 215. Что мне грозит за избиение тёщи и ее брата, и если они готовы простить меня в суде. Зафиксированы побои.

Изнасилование

Изнасилование

Изнасилования не было, совершеннолетний переспал с несовершеннолетней, но при этом они предохранялись, получается что доказательств почти нет?

Клевета

Клевета

Здравствуйте. Распространение ложных сведений. Клеветы какая статья и что за это будет?

Меры присечения

Меры присечения

Здравствуйте у меня арестовали счет там приходят детское пособие я относила справку арест сняли а через 20 дней опять наложили арест имеют ли они на это право и арест снимали почти месяц.

Мошенничество

Мошенничество

Здравствуйте! Скажите, какие последствия могут быть за невыплату займа денежных средств в учреждении "Деньги взаймы"?

Нападение

Нападение

Здравствуйте какая мера ответственности предстоит за нападение на несовершеннолетнего?

Наркотики

Наркотики

Здравствуйте! Друзья передавали наркотики в места лишения свободы. Их поймали, а меня выставляют исполнителем хотя я ничего не передавал. Что мне грозит?

Поддержка проекта

Друзья, без вашей помощи существование и развитие сайта были бы невозможными, огромное спасибо всем за вашу финансовую поддержку и тёплые слова!

Вы можете поддержать проект. Пожалуйста, введите размер платежа приемлемый для вас и оставьте небольшой комментарий в адрес проекта:

Способы оплаты
руб