Аферы с деньгами

Аферы с деньгами один из самых старых видов мошенничества. Финансовые махинации, пирамиды, недобросовестные бухгалтера Аферы с деньгами один из самых старых видов мошенничества. Финансовые махинации, пирамиды, недобросовестные бухгалтера и сотрудники банков – все это является частью мира афер с деньгами.

Фальшивомонетчики

Еще в Древнем Риме зародилось желание обогатиться за чужой счет с помощью чеканки фальшивых денег – ныне популярной аферой с деньгами. С развитием новых технологий возросло количество таких афер с деньгами.

Именно для борьбы с фальшивомонетчиками и последующих афер с деньгами государство старается обновлять защитные символы на деньгах. Таким образом, во избежание возможных афер с деньгами обращайте внимание на банкноты, следите за информацией по распознаванию фальшивых денег.

Аферы с деньгами на картах

С появлением банковских карт появились новые способы совершения афер с деньгами. Так мошенники используют украденные карты или персональные данные граждан РФ. Некую информацию похищают из информационных баз и переносят на фальшивые карточки. Тем самым мошенники осуществляют аферы с деньгами – снимая деньги с банковских карт граждан РФ.

В связи с участившимися аферами с деньгами по банковским картам в законодательстве создали поправки, а именно запретили присылать банковские карты по почте.

Фишинг аферы с деньгами

Мошенники создают аналогичные используемым сайтам фишинговые страницы, например банка или магазина. А ничего не подозревающий гражданин РФ вводит личные данные, данные карты на этом сайте. Результатом действий становятся аферы с деньгами – мошенники беспрепятственно списывают деньги со счета гражданина РФ.

Для распространения ссылок на такие сайты, мошенники используют электронную почту. Присылают какую-то информацию о ресурсе, вроде новой акции и жертва аферы с деньгами переходит по ссылке на фишинговый сайт.

Финансовые пирамиды

Стоит выделить финансовые пирамиды как отдельный вид аферы с деньгами. Главная проблема заключается в том, что граждане, поверив мошенникам, сами вкладывают свои сбережения в финансовые пирамиды. Мы расскажем о способах распознавания пирамидных афер с деньгами:

1) Наличие товара или услуги. Часто финансовые пирамиды маскируются под сетевые компании. Главное отличие пирамидных афер с деньгами от сетевых компаний в том, что у пирамид нет как такового продукта. Мошенники афер с деньгами не занимаются реализацией никакого товара и предоставлением услуг.

2) Доход от новых участников. Если организация гарантирует доход только за счет привлечения новых сотрудников – скорее всего это пирамидная афера с деньгами.

3) Продукт есть. Но его стоимость и качество явно не соответствует действительности. Также в некоторых пирамидных аферах с деньгами продукт имеется только для вида.

4) Все банковские счета пирамидных афер с деньгами чаще всего регистрируются на офшорных зонах. Сетевые компании используют официальные банковские системы.

Если вы стали жертвой аферы с деньгами, обратитесь к нашему специалисту за подробной консультацией по составлению заявления в полицию.

Вопросы по теме
Вопрос номер 25705 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 29.09.2016 18:33
Александо
Начинаю работу с фирмой. Хочу чтоб они меня не опрокинули с деньгами. Как правильно оформится и договоритсч?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 13001 из Тула, Тульская обл., Россия 22.04.2016 09:13
Диана
здравствуйте. У меня с мужем машина в кредит,сейчас с деньгами трудности,и не получается платить вовремя,может ли банк расторгнуть с нами договор,? <!--inwork-->

Всего ответов: 0
Вопрос номер 1639 из г.Самара 23.05.2015 14:24
Борис Дмитриевич
насколько реально дело об обманутых вкладчиках финансовых групп, которые объявляют банкротство и исчезают с деньгами, прячут их у своих родственниках имущество и у них нечего взять?

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Добрый день! Необходимо возбудить уголовное дело в отношении владельцев финансовой группы, если есть такие основания. Запишитесь на прием к нашим юристам и приходите с документами мы поможем Вам подготовить заявление в соответствующие органы.
Вопрос номер 7231 из Новосибирск, Новосибирская обл., Россия 07.01.2016 15:48
Владимир
Добрый вечер!!! почему мне в училище не отдают сберегательную книжку с деньгами которые мне шли как по потери кормильца в детском доме ?

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Добрый день,Владимир!
Если на данный момент тебе нет 18,то деньги со сберкнижки получишь только с разрешения законного представителя.
А в случае,если ты уже совершеннолетний,то попробуй обратиться в отдел социального обеспечения, который тебе перечисляет деньги.
Удачи!
Вопрос номер 34099 из Казань, Татарстан, Россия 31.10.2016 14:36
Елена
Я брала деньги в организации домашние деньги, и сейчас не им могу оплачивать, с деньгами проблема а они угражают им какие у них возможности.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 15126 из Красноярск, Красноярский край, Россия 02.05.2016 15:26
Надежда
Здравствуйте Я в интернете заказала товар, когда пришло время выкупа у меня начались трудности с деньгами Теперь я не могу выкупить его. Мне звонят и угрожают что спишут со счёта деньги. Подскажите как мне быть?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 22948 из Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Россия 19.08.2016 20:46
Вася
Женщина говорит что забыла в маршрутке сумочку с деньгами. И написала заявление на водителя. То что она оставила сумочку когда выходила а водитель ее забрал. Можно ли так обвинить водителя?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 19063 из Братск, Иркутская обл., Россия 23.06.2016 17:19
Александра
добрый день! При устройстве на работу сотрудник крупной организации взял деньги за обучение от лица самой организации? Уволилась и скрылась в неизвестном направлении с деньгами и трудовой книжкой. Какую ответственность несет руководство этой организации?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 25477 из Воронеж, Воронежская обл., Россия 28.09.2016 06:10
алла
работала на почте,написала заявление через одну неделю, говорят нужно отработать две по закону, за это время наделала много ошибок в документах работала оператором по обработке реестров газ, вода с деньгами не работала, могут привлечь к материальной ответственности или суду

Всего ответов: 0
Вопрос номер 44479 из Казань, Татарстан, Россия 28.11.2016 10:32
Валерия
Скажите, пожалуйста, какой именно счёт для внж нужно открыть? С суммой все понятно, а вот может какой то определённый счёт должен быть или может карту? На какой срок нужно открыть? И можно ли будет пользоваться этими деньгами? Заранее спасибо.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 35072 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 02.11.2016 21:03
Елена
Могу ли я губернаторскими деньгами заплотить за садик.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 39728 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 15.11.2016 14:57
Мария
Кто в этом виноват почему председатель тсж расплачивается деньгами жильцов если слесарь не знает свою работу да и на работу появляется по вызову а председатель затаскал жильцов в суды избивает жильцов не дает тепло в квартиры кто с ним не согласен почему расплачивается деньгами жильцов есть ли на него управа и не стыдно ему самому получать зарплату как заставить заплатить за затоп слесаря и председателя.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 26204 из Новосибирск, Новосибирская обл., Россия 04.10.2016 19:50
Алина
Здравствуйте, я хотела бы узнать, если на работе главный бухгалтер украла деньги и уехала, я как администратор заведения тоже контактирую с деньгами и составляю отчеты, боясь что на меня могут повесить долги, забрала отчеты и не выхожу на работу, и на связь с работодателем. Меня могут привлечь к уголовной ответственности? Хотя я этих денег не брала.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 4590 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 11.08.2015 10:44
Ольга Васильевна
я забыла в сбербанке пакет с документами и деньгами, через 2 часа вернулась,попросила просмотреть видеокамеры, но удивительное дело-камеры не работают, и почему-то только в этот день.Вызвала полицию, службы безопасности на месте не было, полицейский сказал, что я сама виновата, заявление писать бесполезно.Подскажите, что мне делать?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 36905 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 08.11.2016 17:51
Павлина
пожалуйста... В контакте есть группа, которая занимается продажей детских трикотажных изделий... ранее заказы выполнялись исправно, но в этот раз 1,5 месяца не можем добиться, чтобы заказ был отправлен... подскажите, возможно ли вернуть деньги и как правильно действовать.. конкретный менеджер, через которого оформлен заказ о себе информации не дает Как действовать, распрощаться с деньгами? Подавать в суд или просто заявление в милицию писать?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 11944 из Башкортостан г.Мелеуз 17.04.2016 03:44
Айгуль
Здравствуйте,были проблемы с деньгами обратилась к знакомой она мне помогла мне одобрили только 7тысяч с ее слов и мне отдали на руки эту сумму без всяких документов,но через полгода я узнаю что на меня оформили 84тысячи и сейчас на меня банк подал в суд как мне быть что делать

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Обратитесь к юристу по месту жительства. Так как тут на лицо факт мошенничества и необходимо будет вопрос решать через суд с привлечением вашей знакомой к уголовной ответственности.
Вопрос номер 9698 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 31.03.2016 23:14
Светлана
Арендую квартиру на основании договора с агентством недвижимости. Хозяйка квартиры живет за границей, оплату производила через агента. Но как оказалось, доверенность на квартиру у агента просрочена. И сейчас, когда у меня возникла ситуация с просрочкой платежа из-за ошибки с переводом денег, агент не идет мне навстречу с тем, чтобы подождать, либо воспользоваться депозитными деньгами. Грозится меня выселить. Может ли она это сделать, не имея доверенности от хозяйки квартиры на распоряжение ею, сдачу её в аренду и получение оплаты?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 18605 из Ставрополь, Ставропольский край, Россия 13.06.2016 17:08
Ольга
Добрый день,ситуация в следующем: разводимся с мужем, у нас маленький ребенок, в браке приобрели землю( в кредит,кредит оформлен на меня), с мужем вместе не живем больше 3 месяцев,деньгами не помогает, кредит платит моя мама,я нахожусь в декретном отпуске, как можно обезопасить землю от раздела имущества?

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Здравствуйте! Вы не сможете ничего сделать, все совместно нажитое имущество делится пополам независимо на кого оно оформлено. Исключение составляют: имущество полученное в наследство и по договору дарения.
Вопрос номер 18977 из Мелеуз, Башкортостан(Башкирия), Россия 22.06.2016 10:59
Ильгиз
здравствуйте! у нас такая ситуация, продали кредитную машину но кредит не выплатили до конца, т,к трудности с деньгами. был суд. Банк выиграл дело, решиние суда таково вернуть машину банку. Судебные приставы пугают уголовным делом. дали срок чтобы я вернул машину приставам. Помогите!!!!! Что делать???? У меня на еждевении двое несовершеннолетних детей. С увожением Ильгиз

Всего ответов: 1
Вопрос номер 3958 из Симферополь, Крымская обл., Украина 14.07.2015 22:34
Нина ЯКОВЛЕВНА
Добрый, вечер.....я могу здесь писать свой вопрос....у нас с сестрой наследство дом и земелн. участок по 1/2 доле в праве на каждого. Сейчас делаем межевание и хотим получить два разных адреса. Хозяйственные постройки остаются на её участке. Я хочу компенсацию деньгами или частью участка.....я права.....заранее спасибо.

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Добрый день, Нина Яковлевна! В соответствии с принципами земельного права постройки при отчуждении земельного участка следуют за участком. Компенсацию Вы можете потребовать в судебном порядке, либо заключить с сестрой мировое соглашение.
Вопрос номер 42372 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 23.11.2016 05:08
Алия Гаязовна
Я бы хотела узнать: Если сотруднику детского сада дали служебное жилье, за помощью к кому он может обратиться, например, электричество провести, потому что провода старые и дрова купить потому что печное. А у сотрудника туго с деньгами. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!

Всего ответов: 0
Вопрос номер 32593 из Томск, Томская обл., Россия 26.10.2016 21:20
Татьяна
У меня задолжность по кредиту,банк подал в суд и выграл дело,дело перешло судебным пристовам сума 400000.сейчас я готова платить кредит с деньгами и зарплатой стало легче,но не заблакируют мне зарплатную карту ,и не останусь я без денег

Всего ответов: 0
Вопрос номер 46664 из Красноярск, Красноярский край, Россия 03.12.2016 04:10
Татьяна
Вы работаете юристом в крупной торговой организации. В на- стоящее время налоговая служба проводит проверку организации. Ваш начальник знает о существующих в организации «налоговых проблемах» и, вызвав Вас к себе в кабинет, передаёт Вам конверт с деньгами для передачи инспектору, проводящему проверку, для того, чтобы «он закрыл глаза на некоторые проблемы». Отказ от передачи денег грозит Вам увольнением. Как Вы поступите?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 14092 из Новосибирск, Новосибирская обл., Россия 27.04.2016 07:39
Екатерина
Могу ли я привлечь к уголовной ответственности риелтора, которая: 1. обещала продать нашу квартиру, но не сделала этого; 2. взяла задаток в размере 25 тысяч рублей за оформление документов и пропала с деньгами; 3. отказалась предоставить договор о сотрудничестве. из доказательств есть только переписка в ватсап, вконтакте, смс (говорится о том, что она требует деньги), есть детализация счета моего сотового телефона. что делать в такой ситуации? как вернуть деньги? будет ли успешным обращение в полицию или суд?

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Здравствуйте. Конечно Вы сможете привлечь к уголовной ответственности по статье 159 ч.3 УК РФ. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. Обратитесь в заявлением в полицию.
Вопрос номер 19065 из Каминский, Ивановская обл., Россия 23.06.2016 18:26
Артем
Возникает ли у продавца дома право пользования деньгами, если оплачена только 50% стоимости жилья?

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Все зависит от того, каким образом и каким документом подтверждается передача денежных средств- по расписке, по договору задатка либо договор купли-продажи уже состоялся. Однозначно ответить на данный вопрос весьма затруднительно, необходимо знать все обстоятельства.
Вопрос номер 1132 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 13.05.2015 13:01
Михаил
Добрый день! В договоре подряда прописано право заказчика оплатить выполненные работы не только путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, но и иными способами, не запрещёнными действующим законодательством РФ, в том числе путем передачи векселей. Заказчик навязывает векселя мелкого банка с большим сроком предъявления (ждать более 1 года), это невыгодно для нас. Можем ли мы обратиться в Арбитраж для взыскания полной суммы долга деньгами? Спасибо.

Всего ответов: 2
Ответ юриста
Здравствуйте, Михаил. Насколько я понимаю, в соответствии с условиями договора возможность расчета векселями прямо предусмотрена договором. Основной вопрос здесь - как именно порядок расчетов определен в тексте договора. Арбитражные споры тем и сложны (и интересны), что любая фраза, а иной раз и запятая в тексте договора могут существенно изменить исход дела. Вам, возможно, не стоит торопиться с письменными претензиями к должнику, т.к. в случае отказа от принятия исполнения без оснований может наступить просрочка кредитора. Обращение в суд до момента заявления кредитора об исполнении, но после наступления обязательств по оплате, в принципе, может помочь, но необходимо проанализировать все обстоятельства сделки. советую обратиться за очной консультацией с документами. Тел. в Н.Новгороде 8-905-662-09-26; ул. Ульянова, 7. Также тел. на сайте.
Вопрос номер 40688 из Казань, Татарстан, Россия 17.11.2016 19:23
Екатерину
Квартира не приватизирована, является единственным жилым помещением моей семьи из трех человек. Так же есть квартиросьемщик, бабушка по отцу. Она же подала заявление в суд о разрыве родственной связи, в связи со смертью своего сына (моего отца), и выселении нас без предоставления жилого помещения. За квартиру скопился долг в размере 258 тысяч. В семье были трудности с деньгами. Сейчас после смерти отца мы начали платить за данную квартиру. Вопрос: действительно ли нас могут выселить на улицу, не предоставив нам другого жилого помещения.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 36630 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 08.11.2016 10:09
Мария
Года 2 назад подруга брала займ, компанию не могу сказать, если надо могу уточнить. Платила с трудом, так как были проблемы с деньгами. Оставался небольшой долг на декабрь 15 года, но по её словам вышел закон, что с 01.01.16 все долги аннулируются. Ей не звонили около года, и вот 8.11.16 позвонили сказали долг около 50000 р. Почему они год не звонили и через год такое предъявляют! Что делаю в такой ситуации?!

Всего ответов: 0
Вопрос номер 23951 из Новосибирск, Новосибирская обл., Россия 05.09.2016 08:06
Николай
Добрый день,ситуация такая,3 года назад взял ипотеку под 12% годовых.Исправно платил по 18 т.р.,начались проблемы с деньгами около года назад,не получалось платить,в дальнейшем банк выдвинул иск о изьятии квартиры в дальнейшем ее реализации и продаже.Мы подали встречный иск, о том,что трудности с деньгами,потом положили на счет 70 т.р,хотели чтобы банк пошел на встречу и включил в график,не пошли они на встречу,тяжбы шли,мы положили еще 80 т.р,банк снова не хочет включать в график.И по итогу мы решили оплатить досрочно ипотеку,а на сегодняшний день сумма долга ссоставляет большую сумму чем изначально брали,ссылаются на то,что шли проценты.Вопрос в чем,могу ли я досрочно погасить сумму именно долга с вычетом того,что уже было оплаченно ранее

Всего ответов: 1
Вопрос номер 17204 из Екатеринбург, Свердловская обл., Россия 24.05.2016 09:59
олег
Здравствуйте! Могу ли я отказаться от кредита на следующий день, деньгами банка не пользовался

Всего ответов: 0
Похожие статьи
Чтобы не стать жертвой юристов-мошенников, выясните три вещи

Чтобы не стать жертвой юристов-мошенников, выясните три вещи

Как не стать жертвой юристов - мошенников в момент, когда необходимо получить юридическую консультацию? Обратите внимание на три вещи...

Берегись онлайн мошенников

Продажа билетов онлайн — сопряжена с мошенничеством

Современные люди уже давно оценили преимущества всевозможных онлайн сервисов в том числе и продажи билетов онлайн .

Остап Бендер был ангел в сравнении со своими последователями совершающими отъем жилья любыми возможными способами.

Новые способы сравнительно честного отъема жилья

Остап Бендер был ангел в сравнении со своими последователями совершающими отъем жилья любыми возможными способами.

Как распознать мошенников в интернете и обезопасить себя? Мошенники в интернете пользуются стандартными схемами, однако не всегда удается

Как распознать мошенников в интернете?

Как распознать мошенников в интернете и обезопасить себя? Мошенники в интернете пользуются стандартными схемами, однако не всегда удается

сайты мошенники

Мошенничество в сети: вернуть собственные деньги, которые мошенники увели с вашего счета через фишинговый сайт

Мошенничество в сети: можно ли вернуть собственные деньги, которые мошенники увели с вашего счета через фишинговый сайт