Наказание за фирмы - однодневки

Фирмы однодневки: история возникновения, итоги борьбы с заказчиками и исполнителями, как выявить реальных выгодоприобретателей.

Считается, что фирмы-однодневки появились в России с момента, когда обрели законодательную защиту в России такие понятия, как предпринимательство и бизнес. Главная цель создания фирм-однодневок — обналичивание денег, которые сознательно скрываются от уплаты налогов. «Черный нал» появляется в результате заключения сделок, которых реально нет.

Закон признает эти сделки ничтожными несмотря на то, что все стороны сделки на бумаге присутствуют: заказчик, виды работ, подрядчик. Отсутствует лишь такая мелочь, как собственно работы.

Фирмы-однодневки — история возникновения

Принято считать годом рождения фирм-однодневок 1988 год. Именно тогда вступил в силу закон о кооперативах. Возникла беспредельная вольница в ценах, которые появлялись на ценниках в магазинах и на рынках. И ценников было два на один товар: один для наличной оплаты и второй — для безналичного расчета.

С тех пор повелось мнение, что «черный нал» обязательно должен быть. Так считают и мелкие предприниматели, и представители крупного бизнеса, и добропорядочные во всем остальном середнячки. Скрытые от закона и налогов наличные воспринимаются как защита и гарантия на будущее.

Но эксперты полагают, что именно «черный нал» — главная составляющая коррупции. Этой цели служат неучтенные деньги крупных бизнес-структур.

Если бы не деятельность фирм-однодневок по «обналичке», взять коррупционные деньги было бы не от куда. Изымать из оборота — значит оставлять бизнес без развития. А если так — то и смысла в коррупции нет.

Эксперты говорят о катастрофическом масштабе роста фирм-однодневок. В последние годы. В качестве примера: в 2009 году из 4 миллионов зарегистрированных организаций и предприятий реально работала лишь одна треть из них.

Иначе говоря, число фирм, которые заняты «обналичкой» в два раза больше, чем тех, которые занимаются предпринимательством.

По данным Центробанка, среднегодовой оборот фирм-однодневок составляет более 150 млрд. долларов, то есть порядка 10 триллионов рублей.

Очевидно, что при таких размерах скрытой наличности коррупция в нашей стране не будет изведена никогда.

Как бороться с фирмами-однодневками

Конечно, правительство и силовые органы пытаются с этим бороться. В российском законодательстве есть определенные инструменты борьбы с фирмами-однодневками.

Причем воздействуют как на самих исполнителей, на фирмы-однодневки, так и на инициаторов, то есть заказчиков обналички.

Законы воздействуют и на фирмы-однодневки и на тех, кто инициировал их создание, то есть заказчиков обналичивания денег. Исполнителям вменяют в вину мошенничество, незаконную банковскую деятельность и легализацию финансовых средств, полученных незаконным путем.

Заказчикам предъявляют уклонение от уплаты налогов и сборов, легализацию денежных средств, приобретенных незаконным путем, лжепредпринимательство.

Любопытно, что эти статьи в Уголовный кодекс были внесены уже давно. Но применяются они до сих пор слабо: количество фирм-однодневок лишь возрастает, обороты растут.

Эксперты утверждают, что если раньше этот нелегальный бизнес был «под крышей» криминальных структур, то ныне его взяли под крыло представители правоохранительных органов.

Таковы незатейливые причины роста благосостояния высоких полицейских чиновников, - утверждают эксперты.

Ужесточение санкций за фирмы-однодневки

Когда руководство страны выявило эти преступные схемы, в Уголовный кодекс были внесены изменения, ужесточающие меры наказания за деятельность по обналичиванию финансов.

Теперь предусматривается ответственность за создание юридического лица посредством подставных лиц.

Ответственность за эти действия — лишение свободы на срок до 5 лет либо исправительные работы на 240 часов и штраф размером до полумиллиона рублей.

Также статья об ответственности за лжепредпринимательстве предусматривает лишение свободы за использование документов третьих лиц с целью создания фирм-однодневок.

Если следствие докажет, что документы для создания фирмы-однодневки брались у деклассированных элементов, то ответственность будет нести тот, кто эти документы использовал для создания фирмы.

А раньше — ответственность ложилась на владельца этих документов. И выходило, что человек, живущий на теплотрассе, совершал денежные операции в несколько миллионов рублей.

Вопрос о том, насколько предпринятые меры увеличили накал борьбы с фирмами однодневками еще ждет своего ответа. Но, если судить по практике, особой роли в этой борьбе новые законодательные ужесточения не сыграли.

Почему? Вероятно, в силу того, что нужна воля и характер тех, кто призван бороться с таким явлением, как коррупция.

Есть мнение, что ужесточение или смягчение уровня ответственности за создание однодневок — не в силах изменить ситуацию в корне. Это иснтрументы, которые должны находится в руках тех, кто реально хочет бороться, а не «присоседиться» к дойной корове.

Штрафы в 500 тысяч рублей и лишение свободы на 3-5 лет — вполне существенные санкции для таких преступлений. Другое дело, что нужно улучшать методы расследования правонарушений в экономической сфере.

Фирмы однодневки — как дойти до выгодоприобретателей?

Правоохранители должны дойти до реальных выгодоприобретателей от работы фирм-однодневок. Как это сделать? У государства хватает инструментов это вычислить: в частности, через базы налоговых инспекций, ЕГРЮЛ представители фискальной службы могут отследить мнимые финансовые операции и показатели деятельности.

Эта деятельность, когда органы следствия действуют совместно с другими службами позволяет оперативно выявлять незаконную деятельность фирм-однодневок в момент самого начала их деятельности.

При том, что дальнейшее ужесточение санкций приведет лишь к удорожанию обналичивания денег, так как формально риски у тех, кто открывает фирмы — возрастут.

Словом, инициативы ужесточения законов только усугубят ситуацию с фирмами-однодневками. Государственный бюджет потеряет еще больше денег, а уровень коррупции только увеличится.

Если у вас есть вопросы к юристу, обращайтесь к нам в правовой центр ШЕРЛОК. Напишите нам свой вопрос и наши юристы с вами обязательно свяжутся.

Вопросы по теме
Вопрос номер 9850 из Иркутск, Иркутская обл., Россия 03.04.2016 04:23
Анна
Здравствуйте, фирма эскалат поможет в решении вопроса по кредитам?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 18762 из г. Ульяновск 17.06.2016 07:07
Оксана Герасименко
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Фирма ликвидирована, а я являюсь учредителем. Что можно сделать? Оксана.

Всего ответов: 1
Вопрос номер 30006 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 20.10.2016 17:09
Бисингалиев Нурлан
как вернуть деньги купил купон на автохимию приехал боксы закрыты фирма давно сьехала

Всего ответов: 1
Вопрос номер 37803 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 10.11.2016 14:31
Виталий
У нас фирма, много машин, приходят постановление от судебных приставов, как узнать какая а/м?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 8671 из Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл., Россия 21.03.2016 10:38
татьяна
здравствуйте как забрать мои документы фирма эскалат я отказываюсь и не верю их

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Прийти и написать письменное заявление на расторжение договора, но нужно понимать, какие условия в вашем заключенном договоре по этому поводу предусмотрены. Есть ли там пункт о неустойке, компенсации и тд., за досрочное расторжение договора.
Изложите основание для расторжения договора в заявлении, и укажите что услуга оказана не надлежащим образом, или не в полном объеме. В общем укажите конкретные причины. Можете так же указать требование о возврате денег, за фактически не оказанную услугу. Для составления заявления вы можете обратиться к юристу по месту жительства.
Вопрос номер 8666 из Новосибирск, Новосибирская обл., Россия 21.03.2016 07:58
Александр
здраствуйте у меня вот такая беда юредическая подставная фирма мошеническим способом на сумму 5тысяч 500 что мне делать

Всего ответов: 1
Вопрос номер 21487 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 29.07.2016 21:53
Елена
Здравствуйте! Какое отношение имеет к вам юридическая фирма, которая находиться по адресу: г.Москва, ул.Большая Декабрьская, д.3, стр.2

Всего ответов: 0
Вопрос номер 29724 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 20.10.2016 10:02
Елена
Друг предложил побыть генеральным директором 2 мес, за это конечно предлагает вознаграждение. Потом фирма обанкрочивается. Какие могут быть подводные камни?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 39348 из Казань, Татарстан, Россия 14.11.2016 17:42
Лиля
Подали документы на вид на жительство. Пришел отказ так как справка 2 ндфл не прошла. Фирма не отчесляла налоги.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 42052 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 22.11.2016 12:39
Гулчехра
У меня патент московская а трудовой договор и регистрация на Москве фирма меня сделали можно работает московская область этот документов.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 48212 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 07.12.2016 22:15
Анастасия
На мое имя открыта фирма ООО... Я меняю прописку. Какие документы касающиеся моей фирмы мне придется переделыват?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 45887 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 01.12.2016 11:38
Ольга
Наша фирма устанавливает счетчики с выдачей гарантийного талона на 5 лет. По определенным обстоятельствам фирма прекращает свою деятельность. Как поступить с действующими гарантийными талонами и будет ли ответственность директора после закрытия фирмы.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 37185 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 09.11.2016 10:14
Светлана
Заключила договор на изготовление окон 26.10,а 27.10 написала заявление о расторжении договора. Фирма требует 75% оплаты заказа.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 23070 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 21.08.2016 17:02
дмитрий
нужны были деньги устроелся регистрарма ипртором фирм оформел на себя несколька как их закрыть что делать у меня нет ни каких документов на фирму фирма ип

Всего ответов: 1
Вопрос номер 13748 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 26.04.2016 08:21
Владимир
Подскажите, пожалуйста, известна ли вам фирма ООО "Тумас" (ИНН 7704304294, ген. дир - Анохин Михаил Геннадьевич)? Мы заключили договор об оказании юр. услуг с этой фирмой.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 18130 из Ставрополь, Ставропольский край, Россия 05.06.2016 22:43
паша
Здравствуйте , в магазине стоит товар , под ним цена другого(фирма одна , но модели разные ) могу ли я потребовать продать товар по этой цене ? и как это сделать ?

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Здравствуйте! к сожалению Вы не можете это сделать. Если бы цена была именно от этого, но старая, меньше настоящей стоимости, то тогда могли бы потребовать. А в Вашем случае нет, поскольку модель другая
Вопрос номер 25353 из Ступино, Москва и Московская обл., Россия 27.09.2016 12:17
Галина
Сын работал в строительной организации( не официально). Сейчас ушел т.к не выдают зарплату. Фирма осталась должна ему деньги( зарплата) за 2 месяца. Что делать в этой ситуации.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 48731 из Выкса, Нижегородская (Горьковская), Россия 09.12.2016 13:05
Сергей
Фирма, которая проводит проверку водяных счетчиков, в том числе и на дому, должна иметь аккредитацию в росакредитации и лицензии на работу. Тоже касается поверки и замены электросчетчиков.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 3059 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 30.06.2015 14:08
Сергей
Почему фирма-работодатель не желает увольнять сотрудников по сокращению штатов, а настойчиво предлагает написать заявление по собственному желанию? Кому это выгодно?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 941 из Солнечногорск, Москва и Московская обл., Россия 08.05.2015 22:50
шамиль
Доброй ночи,я хотел бы узнать может ли фирма выставлять в свою рекламу фотографии человека без его письменного согласия на это?

Всего ответов: 2
Ответ юриста
Согласно ст. 137 УК РФ нарушение неприкосновенности частной жизни незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Нет, не может.
Ответ юриста
Не все так просто.
во-первых, любые вопросы могут возникнуть только по поводу портретных фотографий. Публикация фотографий без письменного согласия на то модели запрещена. В случае, если это, например, фотография на улице, где, среди прочих людей попались и вы, то право на публикацию фотографии где бы то ни было - неоспоримы.

Дальше - все судебный вопрос, в котором очень много вариантов, например студийная съемка означает, что вы знаете, о том, что происходит, и каким-то образом давали свое согласие. Или, например, платил вам фотограф за работу или нет, для чего делались фотографии. Наконец, их использование - это портфолио, а не использование в рекламных, производственных и прочих целях. Иначе говоря, фотограф не получает прямой выгоды от использования вашей фотографии... Иначе говоря, доказательство с любой стороны будет очень и очень сложным.
Вопрос номер 21025 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 25.07.2016 11:33
Рустам
Добрый день! Я открыл фирму в 2015. месяц тому назад я узнал что появился двойник. Что делать если появилась фирма с одинаковым названием как у меня

Всего ответов: 1
Вопрос номер 27100 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 11.10.2016 16:46
Артемьева Галина
Пропали деньги В Финконсалтиге Помощь взялась оказать фирма в Измайлово . Составили документы и отправили в суд. И полгода -тишина. Когда будет суд-неизвестно. Что делать?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 34302 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 01.11.2016 08:26
Ольга
Если я евляюсь учредителем ООО, я не могу подать заявление об упращенной процедуре банкротства? Фирма маленькая, 2 человека, дохода никокого нет, и закрыть фирму, денег нет.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 9209 из Владивосток, Приморский край, Россия 28.03.2016 07:41
Евгения
Добрый день, заключили договор с подрядной организацией, по утеплению фасада, спустя 3 месяца после установки, фасад облетел, фирма как выяснилось такая не существует, что делать? 67

Всего ответов: 1
Вопрос номер 45227 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 29.11.2016 17:59
Андрей
На работе отказываются выплачивать пособие по рождению ребёнка, мотивируя тем что фирма зарегистрирована в Татарстане в Набережных Челнах и у них там свои законы. Что делать?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 23272 из Михайловское, Москва и Московская обл., Россия 24.08.2016 11:55
Виктория
Здравствуйте! У меня такой вопрос: наша фирма снимает рекламные видео-ролики. Мы хотим использовать образы и музыку или возможно даже части фильмов, мультфильмов. Должны ли мы покупать права? Сколько это стоит? Или у телевизионщиков уже есть договоры на такие случаи?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 6341 из Кореличи, Гродненская обл., Беларусь 12.11.2015 10:58
Александр
ТОО не было перерегистрировано в ООО в 99-00г.г. При этом считалось, что фирма ликвидируется автоматически. ТОО не полностью заплатило налоги, в частности, в пенсионный фонд. Могут ли фискальные органы взыскать старую задолженность с учредителей сейчас?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 4335 из Ижевск, Удмуртия, Россия 25.07.2015 14:07
Надежда Сергеевна
Добрый день! Турфирма с 6 июля по 25 июля держала у себя мой Загранпаспорт. Скажите пожалуйста, могла ли эта фирма оформлять через мой загранпаспорт различные финансовые операции на территории России и за ее пределами(за границей ) точнее кредиты?

Всего ответов: 2
Ответ юриста
Добрый день, Надежда Сергеевна! В самом деле существуют подобные мошеннические схемы, зачастую достаточно паспортных данных, чтобы оформить кредит на ничего не подозревающего человека, а также оформить фирмы однодневки и отмывать , поставив его директором, несущим всю полноту уголовной ответственности.
Ответ юриста
Добрый день, Надежда Сергеевна! В самом деле существуют подобные мошеннические схемы, зачастую достаточно паспортных данных, чтобы оформить кредит на ничего не подозревающего человека, а также оформить фирмы однодневки и отмывать денежные средства, поставив его директором, несущим всю полноту уголовной, административной ответственности а также частично гражданско-правовую.
Вопрос номер 35916 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 05.11.2016 16:29
Регина
Отдала телефон в ремонт, фирма исчезла или разорилась, написала заявление в полицию и их нашли но мой телефон к сожалению они разбили а следователь закрыла дело, что теперь можно сделать?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 47295 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 05.12.2016 14:23
Ишмухаметов Радик Мухаремович
Я подал иск по поводу не выплаты мне зароботной платы и выиграл это дело. Но фирма которая мне должна подола на процедуру бонкротства и стала бонкротом. Я могу надеяться что зарплату мне выплатят. Исполнительный лист находится у судебных приставов.

Всего ответов: 0
Похожие статьи
Чтобы не стать жертвой юристов-мошенников, выясните три вещи

Чтобы не стать жертвой юристов-мошенников, выясните три вещи

Как не стать жертвой юристов - мошенников в момент, когда необходимо получить юридическую консультацию? Обратите внимание на три вещи...

Берегись онлайн мошенников

Продажа билетов онлайн — сопряжена с мошенничеством

Современные люди уже давно оценили преимущества всевозможных онлайн сервисов в том числе и продажи билетов онлайн .

Остап Бендер был ангел в сравнении со своими последователями совершающими отъем жилья любыми возможными способами.

Новые способы сравнительно честного отъема жилья

Остап Бендер был ангел в сравнении со своими последователями совершающими отъем жилья любыми возможными способами.

Как распознать мошенников в интернете и обезопасить себя? Мошенники в интернете пользуются стандартными схемами, однако не всегда удается

Как распознать мошенников в интернете?

Как распознать мошенников в интернете и обезопасить себя? Мошенники в интернете пользуются стандартными схемами, однако не всегда удается

сайты мошенники

Мошенничество в сети: вернуть собственные деньги, которые мошенники увели с вашего счета через фишинговый сайт

Мошенничество в сети: можно ли вернуть собственные деньги, которые мошенники увели с вашего счета через фишинговый сайт