Фирмы однодневки: как распознать и не пострадать?

Фирмы однодневки: как распознать и не пострадать? Помимо недобросовестных поставщиков и задержке платежей предпринимателей подстерегает ещё угроза - т.н. фирмы однодневки.

Казалось бы, мало ли кто как ведет дела и для чего открывает фирму, главное, самим не нарушать закон и все будет в порядке. Однако к сожалению это не совсем так. Если по ошибке или еще какой-то причине одним из Ваших контрагентов окажется фирма однодневка, это может повлечь серьезные последствия и для Вашей организации. Рассмотрим пути распознания такой фирмы и вероятные проблемы при взаимодействии с ней.

Что такое фирма однодневка?

Фирмой однодневкой обычно называют организацию, созданную не с целью ведения какой-либо коммерческой деятельности, а для неких махинаций. Зачастую такие организации создаются на очень короткий период, откуда и название. Чаще всего фирмы однодневки используются для уклонения от уплаты налогов и НДС. При этом они, как правило, эта организацией не обладает фактической самостоятельностью, а зачастую не имеет или почти не имеет реальных сотрудников. Далее подробнее рассмотрим признаки, которые позволят распознать фирму однодневку.

Как распознать фирму однодневку

Существует довольно большое количество признаков, которое может выдать фирму однодневку. У некоторых могут присутствовать большинство из них или лишь некоторая часть, но наличие хотя бы 3-4 должно вызывать осторожность:

  • Организация зарегистрирована на номинальное лицо, которое почти невозможно найти. Обычно это алкоголик или бездомный.
  • Фирма однодневка не платит налогов и не предоставляет отчетности, или же предоставляет "нулевую" либо чисто номинальную отчетность.
  • У фирмы однодневки нет (или почти нет) сотрудников, отсутствует офис, склады, производственные и другие мощности, практически нет каких-либо сведений или контактов (реклама, сайт, коммерческие предложения).
  • Обычно существует такая организация очень недолго, го или два, а иногда вообще всего квартал. После этого ее обычно спешно ликвидируют или просто бросают.
  • В  договорах и прочих документах отсутствуют контакты руководства, учредителей и других важных лиц.
  • Чрезмерное разнообразие видов деятельности: месяц назад фирма торговала алкогольной продукцией, две недели назад - консультировала в сфере финансов, а сейчас предлагает рекламные услуги.
  • Отсутствие документальных подтверждений полномочий руководства и представителей фирмы, документов, удостоверяющих личности этих лиц.

Если вы стали жертвой подобной фирмы, вы можете обратиться за бесплатной онлайн косультацией юриста на нашем сайте.

Чем опасны фирмы однодневки

Если Вы вдруг случайно столкнулись с фирмой однодневкой, возможные последствия и степень их серьезности зависят от того, каким именно контрагентом она является.

Если фирма однодневка - Ваш покупатель, риски минимальны. Существует лишь небольшая вероятность (при условии, что Вы законно ведете дела), что проверяющие органы решат, что однодневка принадлежит Вам, и могут назначить проверки и попытаться заставить сделать доплаты в бюджет.

Гораздо хуже, если фирма однодневка - Ваш покупатель. В таком случае налоговая инспекция вполне может убрать из Ваших расчетов расходы, повысят начисления по налогу на прибыль и не произведут вычеты по НДС. Доказать свою непричастность к махинациям возможно, но весьма непросто.

Вопросы по теме
Вопрос номер 25046 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 23.09.2016 03:00
майя
как закрыть через суд фирмы однодневки

Всего ответов: 1
Вопрос номер 211 из Саратов, Саратовская обл., Россия 20.04.2015 17:37
Намик.
а что такое однодневки ? и куда писать заявление чтобы уйти с фирмы и отказаться быть деректором?

Всего ответов: 3
Ответ юриста
"Однодневками" называют фирмы (ООО), открытые исключительно для того, чтобы перевести через них крупную сумму денег и закрыть. Открытие и закрытие ООО производится в налоговой. Поэтому для закрытия ООО Вам необходимо обратиться в налоговую с соответствующими документами, в частности это решение о ликвидации и протокол собрания учредителей.
Ответ юриста
Фирма-однодневка (она же «короткоживущeе предприятиe», разг.: «помойка», «фонарь», «синяк», «ёжик»[1], «космонавт»[2]) — это жаргонный термин для организаций, созданных исключительно с целью уклонения от уплаты налогов, мошеннических операций[3][2]. Фирмы-однодневки — это контрагенты, которые ведут свою деятельность только «на бумаге». Как правило, единственным результатом их работы является сокращение налогов для их юридических партнёров или расхищение государственных средств.
Ответ юриста
Естественно, что после обращения в налоговую о закрытии ООО, возможно встречное заявление о выплате налогов по произведенным сделкам. А вот тут-то и приходит ответственность: за отсутствие налоговой отчетности, за сокрытие сделок от налоговой. Мало того, а вдруг объявившиеся кредиторы помогут увести Вас на дно. Но выход есть, для этого необходимо разработать индивидуальный план действий с юристом
Вопрос номер 6898 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 14.12.2015 15:24
Магомед
Мне нужен адрес юр. фирмы ООО "КОРСАР"

Всего ответов: 1
Вопрос номер 86596 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 10.04.2017 10:50
Владислав
Хочу оформить регистрацию фирмы. Что делать?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 81395 из -, Москва и Московская обл., Россия 30.03.2017 17:58
Сергей
Меня интересует вопрос по открытию фирмы. Что для этого нужно?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 109017 из Сергиев Посад, Москва и Московская обл., Россия 18.04.2017 14:13
Антон Юрьевич
(в) Помощь в открытии фирмы. Готов к встрече с юристами

Всего ответов: 0
Вопрос номер 21758 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 02.08.2016 22:21
Родион
Здравствуйте! К Вам обращаются ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", застройщиком которого является ООО "ТАРЕАЛ", за правовой помощью и расследованием обстоятельств совершённого преступления в сфере долевого строительства гражданами Эстонии "инвестором" Игорем Израэльяном и руководителем проекта ЖК "ВАНИНО" Денисом Вястрик. Как мы предполагаем, группа лиц во главе с Игорем Израэляном и Денисом Вястрик, по предварительному сговору в целях мошенничества в сфере долевого строительства создали в России (Санкт-Петербурге) ООО "ТАРЕАЛ". Ими был назначен НОМИНАЛЬНЫЙ генеральный директор Игорь Игоревич Клещенок 23.03.1979 г/р., ТАЛЛИН, гражданин Эстонии, в целях будущего сокрытия преступления. Игорь Клещенок с 2007 года (а ООО "ТАРЕАЛ" создали именно в этом году) был в Санкт-Петербурге всего несколько раз. Все документы, включая и бухгалтерские, от его лица подписывал Денис Вястрик "ШТАМПОМ" (факсимиле). ООО «ТАРЕАЛ» ОГРН 1074703003022; ИНН 4703095349; КПП 781001001 (УЧРЕДИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСМО ЭРИГРУППИ" TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS и «ИЛУМИ ГРУП» OÜ Ilumi Group (Денис Вястрик является исполнительным директором материнской компании ООО «Тареал» - Tasmo Arigrupi AS, которая принадлежит в свою очередь через Technomar & Adrem AS Игорю Израэльяну), обязалось построить (создать) многоквартирные дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, в срок не позднее 15.12.2014 передать квартиры дольщикам. Но дома не построены, стройка остановлена ещё 2014 году, хотя 100% квартир проданы ООО "ТАРЕАЛОМ" ещё в 2014 году, ПОДЧЁРКИВАЮ, СТО ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР ПРОДАНЫ НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА, после 100% продажи у ООО "ТАРЕАЛ" начались "финансовые трудности"... По факту, денежные средства ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК "ВАНИНО" выведены за границу Игорем Израэльяном и Денисом Вястрик через фирмы-однодневки: ООО «В-ДОМ» (ИНН 7810375071, ОГРН1147847307684); ООО «КВАРТАЛ-К» (ОГРН 1154725000825, ИНН 4725001658); ООО «КВАРТАЛ-Д» (ОГРН1157847307100, ИНН7842062762); ООО «КВАРТАЛ-2» (ОГРН 1154725000814, ИНН 4725001640); ООО «КВАРТАЛ-3» (ОГРН1157847349351, ИНН 7842068330); ООО "ТАСМО-СПБ" (ОГРН 1167847092820, ИНН/КПП 7811599451/781101001); ООО "ДАРИНА" (ОГРН 1167847060215, ИНН/КПП 7811273629/781101001); ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОРГН 1167847060303, ИНН 7810423649); УК "ВАНИНО" (ОГРН 1137847449101, ИНН 7810400803); ООО "ИЛУМИ" (ОГРН1137847451895, ИНН7810401116); ООО "АТЕРРА-СПБ" (ОГРН 1077847529451, ИНН 7839362519); ООО "НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ" (ОГРН 1147847015821, ИНН 7810471762); ООО "ВИКИНГ СТРОЙ" (ОГРН 1117847275875, ИНН 7810832708); ООО "Д-зайн" (ОГРН 1137847073726, ИНН 7810412090); ООО "РОПШИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1084720000562, ИНН 4720028448); ООО "АТЕРРА" и другие многочисленные ООО и иностранные фирмы... Подробнее: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=AQ6Lt8x_3hc - https://www.youtube.com/watch?v=Zdn7jcAXBXk https://www.youtube.com/watch?v=WTEtCR6_ImU https://www.youtube.com/watch?v=FcH1cmreTL4 https://www.youtube.com/watch?v=4Akg1M4bTFU https://www.youtube.com/watch?v=AJH2elN1Tn4 https://www.youtube.com/watch?v=dt_SGqkwJls https://new.vk.com/vanino_tareal_itaka http://novayagazeta.spb.ru/articles/10451/ ; http://www.vanino.spb.ru/ ; http://video.videocore.tv/STORAGE03/clip_bitrates/Sz6.. В связи с МОШЕННИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯ руководителем проекта ЖК "ВАНИНО" Денисом Вястрик и "инвестором" Игорем Израэльян ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ (большинство с малолетними детьми на руках) остались БЕЗ ЖИЛЬЯ, БЕЗ ДЕНЕГ и В ДОЛГАХ - многие ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ взяли ипотечные кредиты в банках, которые им предстоит выплачивать долгие годы! Мошенники не выполнили ни одного судебного решения, определения - в базе УФССП имеется 49 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, АЖ! с 2014 года. Не выплачены государственные налоги за 2015 год. Не рассчитались за поставку энергоресурсов на стройку за 2014 и 2015 гг. и т. д. ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ТАРЕАЛ" - Александр Суслов, Родион Баженов, Щёголев Евгений, Татьяна Морозова, Виктория Трифанова, Елена Степаненко и др.

Всего ответов: 1
Вопрос номер 10449 из Екатеринбург, Свердловская обл., Россия 07.04.2016 14:40
Мурзин Леонид
Как производится оплата кредита после смерти одного из учредителей фирмы? Второй учредитель требует возврата полови половины

Всего ответов: 0
Вопрос номер 57415 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 17.01.2017 15:19
Валерий
Можно ли узнать кадастровый номер офисного помещения по названию фирмы и адресу этого офисного помещения?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 72108 из Казань, Татарстан, Россия 07.03.2017 10:32
РАМИЛЬ
Можно продать ооо фирму купля-продаже через нотариус при начатой ликвидация фирмы.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 80104 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 28.03.2017 11:25
Алексей Сергеевич
Меня интересует вопрос с закрытием фирмы ООО. Какая процедура меня ожидает?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 34396 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 01.11.2016 11:51
ВИКТОР
ВЗЯЛ ГАЗЕЛЬ В АРЕНДУ ВОЖУ ГРУЗЫ ОТ ФИРМЫ КАКИЕ НАДО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДЯВЛЕНИЯ ИНСПЕКТОРУ ГАИ

Всего ответов: 1
Вопрос номер 54107 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 31.12.2016 10:23
Максим
Не подскажите, в больничном название фирмы что именно писать, если работаю в ОАО сургутнефтегазе??

Всего ответов: 0
Вопрос номер 74194 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 13.03.2017 16:11
Рамазан094
Помощь в оформлении фирмы какие документы нужны и куда обращаться Моск-ая обл. Домодедово

Всего ответов: 0
Вопрос номер 75876 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 16.03.2017 16:52
Виктор Николаевич
ООО под банкротством, внешнее управление введено, права у другой фирмы. На сколько это правомерно. Подробности юристу.

Всего ответов: 0
Похожие статьи
Адреса массовой регистрации - это адреса, на которых зарегистрировано более чем десять фирм.

Адрес массовой регистрации. Как проверить регистрацию юридического лица

Адрес массовой регистрации. Что это такое, когда и почему необходимо относиться к таким явлениям настороженно.

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов! Жулик — лишен моральных границ. Ему не важно, на каких человеческих устремлениях

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов!

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов! Жулик — лишен моральных границ. Ему не важно, на каких человеческих устремлениях

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир?  Как снять квартиру без посредников и без мошенничества? По данным экспертов, порядка

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир?

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир? Как снять квартиру без посредников и без мошенничества? По данным экспертов, порядка

Чтобы не стать жертвой юристов-мошенников, выясните три вещи

Чтобы не стать жертвой юристов-мошенников, выясните три вещи

Как не стать жертвой юристов - мошенников в момент, когда необходимо получить юридическую консультацию? Обратите внимание на три вещи...

Берегись онлайн мошенников

Продажа билетов онлайн — сопряжена с мошенничеством

Современные люди уже давно оценили преимущества всевозможных онлайн сервисов в том числе и продажи билетов онлайн .