Фирмы однодневки: как распознать и не пострадать?

Фирмы однодневки: как распознать и не пострадать? Помимо недобросовестных поставщиков и задержке платежей предпринимателей подстерегает ещё угроза - т.н. фирмы однодневки.

Казалось бы, мало ли кто как ведет дела и для чего открывает фирму, главное, самим не нарушать закон и все будет в порядке. Однако к сожалению это не совсем так. Если по ошибке или еще какой-то причине одним из Ваших контрагентов окажется фирма однодневка, это может повлечь серьезные последствия и для Вашей организации. Рассмотрим пути распознания такой фирмы и вероятные проблемы при взаимодействии с ней.

Что такое фирма однодневка?

Фирмой однодневкой обычно называют организацию, созданную не с целью ведения какой-либо коммерческой деятельности, а для неких махинаций. Зачастую такие организации создаются на очень короткий период, откуда и название. Чаще всего фирмы однодневки используются для уклонения от уплаты налогов и НДС. При этом они, как правило, эта организацией не обладает фактической самостоятельностью, а зачастую не имеет или почти не имеет реальных сотрудников. Далее подробнее рассмотрим признаки, которые позволят распознать фирму однодневку.

Как распознать фирму однодневку

Существует довольно большое количество признаков, которое может выдать фирму однодневку. У некоторых могут присутствовать большинство из них или лишь некоторая часть, но наличие хотя бы 3-4 должно вызывать осторожность:

  • Организация зарегистрирована на номинальное лицо, которое почти невозможно найти. Обычно это алкоголик или бездомный.
  • Фирма однодневка не платит налогов и не предоставляет отчетности, или же предоставляет "нулевую" либо чисто номинальную отчетность.
  • У фирмы однодневки нет (или почти нет) сотрудников, отсутствует офис, склады, производственные и другие мощности, практически нет каких-либо сведений или контактов (реклама, сайт, коммерческие предложения).
  • Обычно существует такая организация очень недолго, го или два, а иногда вообще всего квартал. После этого ее обычно спешно ликвидируют или просто бросают.
  • В  договорах и прочих документах отсутствуют контакты руководства, учредителей и других важных лиц.
  • Чрезмерное разнообразие видов деятельности: месяц назад фирма торговала алкогольной продукцией, две недели назад - консультировала в сфере финансов, а сейчас предлагает рекламные услуги.
  • Отсутствие документальных подтверждений полномочий руководства и представителей фирмы, документов, удостоверяющих личности этих лиц.

Если вы стали жертвой подобной фирмы, вы можете обратиться за бесплатной онлайн косультацией юриста на нашем сайте.

Чем опасны фирмы однодневки

Если Вы вдруг случайно столкнулись с фирмой однодневкой, возможные последствия и степень их серьезности зависят от того, каким именно контрагентом она является.

Если фирма однодневка - Ваш покупатель, риски минимальны. Существует лишь небольшая вероятность (при условии, что Вы законно ведете дела), что проверяющие органы решат, что однодневка принадлежит Вам, и могут назначить проверки и попытаться заставить сделать доплаты в бюджет.

Гораздо хуже, если фирма однодневка - Ваш покупатель. В таком случае налоговая инспекция вполне может убрать из Ваших расчетов расходы, повысят начисления по налогу на прибыль и не произведут вычеты по НДС. Доказать свою непричастность к махинациям возможно, но весьма непросто.

Вопросы по теме
Вопрос номер 25046 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 23.09.2016 03:00
майя
как закрыть через суд фирмы однодневки

Всего ответов: 1
Вопрос номер 6898 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 14.12.2015 15:24
Магомед
Мне нужен адрес юр. фирмы ООО "КОРСАР"

Всего ответов: 1
Вопрос номер 21758 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 02.08.2016 22:21
Родион
Здравствуйте! К Вам обращаются ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", застройщиком которого является ООО "ТАРЕАЛ", за правовой помощью и расследованием обстоятельств совершённого преступления в сфере долевого строительства гражданами Эстонии "инвестором" Игорем Израэльяном и руководителем проекта ЖК "ВАНИНО" Денисом Вястрик. Как мы предполагаем, группа лиц во главе с Игорем Израэляном и Денисом Вястрик, по предварительному сговору в целях мошенничества в сфере долевого строительства создали в России (Санкт-Петербурге) ООО "ТАРЕАЛ". Ими был назначен НОМИНАЛЬНЫЙ генеральный директор Игорь Игоревич Клещенок 23.03.1979 г/р., ТАЛЛИН, гражданин Эстонии, в целях будущего сокрытия преступления. Игорь Клещенок с 2007 года (а ООО "ТАРЕАЛ" создали именно в этом году) был в Санкт-Петербурге всего несколько раз. Все документы, включая и бухгалтерские, от его лица подписывал Денис Вястрик "ШТАМПОМ" (факсимиле). ООО «ТАРЕАЛ» ОГРН 1074703003022; ИНН 4703095349; КПП 781001001 (УЧРЕДИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСМО ЭРИГРУППИ" TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS и «ИЛУМИ ГРУП» OÜ Ilumi Group (Денис Вястрик является исполнительным директором материнской компании ООО «Тареал» - Tasmo Arigrupi AS, которая принадлежит в свою очередь через Technomar & Adrem AS Игорю Израэльяну), обязалось построить (создать) многоквартирные дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, в срок не позднее 15.12.2014 передать квартиры дольщикам. Но дома не построены, стройка остановлена ещё 2014 году, хотя 100% квартир проданы ООО "ТАРЕАЛОМ" ещё в 2014 году, ПОДЧЁРКИВАЮ, СТО ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР ПРОДАНЫ НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА, после 100% продажи у ООО "ТАРЕАЛ" начались "финансовые трудности"... По факту, денежные средства ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК "ВАНИНО" выведены за границу Игорем Израэльяном и Денисом Вястрик через фирмы-однодневки: ООО «В-ДОМ» (ИНН 7810375071, ОГРН1147847307684); ООО «КВАРТАЛ-К» (ОГРН 1154725000825, ИНН 4725001658); ООО «КВАРТАЛ-Д» (ОГРН1157847307100, ИНН7842062762); ООО «КВАРТАЛ-2» (ОГРН 1154725000814, ИНН 4725001640); ООО «КВАРТАЛ-3» (ОГРН1157847349351, ИНН 7842068330); ООО "ТАСМО-СПБ" (ОГРН 1167847092820, ИНН/КПП 7811599451/781101001); ООО "ДАРИНА" (ОГРН 1167847060215, ИНН/КПП 7811273629/781101001); ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОРГН 1167847060303, ИНН 7810423649); УК "ВАНИНО" (ОГРН 1137847449101, ИНН 7810400803); ООО "ИЛУМИ" (ОГРН1137847451895, ИНН7810401116); ООО "АТЕРРА-СПБ" (ОГРН 1077847529451, ИНН 7839362519); ООО "НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ" (ОГРН 1147847015821, ИНН 7810471762); ООО "ВИКИНГ СТРОЙ" (ОГРН 1117847275875, ИНН 7810832708); ООО "Д-зайн" (ОГРН 1137847073726, ИНН 7810412090); ООО "РОПШИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1084720000562, ИНН 4720028448); ООО "АТЕРРА" и другие многочисленные ООО и иностранные фирмы... Подробнее: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=AQ6Lt8x_3hc - https://www.youtube.com/watch?v=Zdn7jcAXBXk https://www.youtube.com/watch?v=WTEtCR6_ImU https://www.youtube.com/watch?v=FcH1cmreTL4 https://www.youtube.com/watch?v=4Akg1M4bTFU https://www.youtube.com/watch?v=AJH2elN1Tn4 https://www.youtube.com/watch?v=dt_SGqkwJls https://new.vk.com/vanino_tareal_itaka http://novayagazeta.spb.ru/articles/10451/ ; http://www.vanino.spb.ru/ ; http://video.videocore.tv/STORAGE03/clip_bitrates/Sz6.. В связи с МОШЕННИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯ руководителем проекта ЖК "ВАНИНО" Денисом Вястрик и "инвестором" Игорем Израэльян ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ (большинство с малолетними детьми на руках) остались БЕЗ ЖИЛЬЯ, БЕЗ ДЕНЕГ и В ДОЛГАХ - многие ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ взяли ипотечные кредиты в банках, которые им предстоит выплачивать долгие годы! Мошенники не выполнили ни одного судебного решения, определения - в базе УФССП имеется 49 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, АЖ! с 2014 года. Не выплачены государственные налоги за 2015 год. Не рассчитались за поставку энергоресурсов на стройку за 2014 и 2015 гг. и т. д. ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ТАРЕАЛ" - Александр Суслов, Родион Баженов, Щёголев Евгений, Татьяна Морозова, Виктория Трифанова, Елена Степаненко и др.

Всего ответов: 1
Вопрос номер 54107 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 31.12.2016 10:23
Максим
Не подскажите, в больничном название фирмы что именно писать, если работаю в ОАО сургутнефтегазе??

Всего ответов: 0
Вопрос номер 57415 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 17.01.2017 15:19
Валерий
Можно ли узнать кадастровый номер офисного помещения по названию фирмы и адресу этого офисного помещения?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 72108 из Казань, Татарстан, Россия 07.03.2017 10:32
РАМИЛЬ
Можно продать ооо фирму купля-продаже через нотариус при начатой ликвидация фирмы.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 10449 из Екатеринбург, Свердловская обл., Россия 07.04.2016 14:40
Мурзин Леонид
Как производится оплата кредита после смерти одного из учредителей фирмы? Второй учредитель требует возврата полови половины

Всего ответов: 0
Вопрос номер 34396 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 01.11.2016 11:51
ВИКТОР
ВЗЯЛ ГАЗЕЛЬ В АРЕНДУ ВОЖУ ГРУЗЫ ОТ ФИРМЫ КАКИЕ НАДО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДЯВЛЕНИЯ ИНСПЕКТОРУ ГАИ

Всего ответов: 1
Вопрос номер 65783 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 17.02.2017 10:29
Наталья
По платежному поручению с расчетного счета фирмы, ПАО "Сбербанк" списал денежные средства. Директор фирмы утверждает что подпись не его и просит назначить почерковедческую экспертизу. Экспертизу печати провести невозможно так как ее нет. Можно ли признать платежное поручение поддельным?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 37163 из Казань, Татарстан, Россия 09.11.2016 09:16
Назокат
Могу лия открыть ооо с видом на жительство и стать директором своей фирмы.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 12841 из Хабаровск, Хабаровский край, Россия 21.04.2016 14:51
Ольга
Здравствуйте. Какую может понести ответственность, человек, который сорвал работу фирмы и испортил ей репутацию, выложив в интернет заметку о личной неприязни и конфликте с одним из работников фирмы, который не косался фирмы ни какой стороной. Но данная им информация о месте работы этого человека, подорвала всю деятельность фирмы? Пожалуйста скажите как можно наказать административно или уголовно, и имеет ли фирма права подать на этого человека (автора заметки), на выплату материального ущерба? Спасибо.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 26624 из Красногорск, Москва и Московская обл., Россия 07.10.2016 12:50
Губина Людмила
Планируется открытие фирмы по проектированию,монтажу и обслуживанию газового оборудования.Какие нужны разрешения или обучения персонала для работы?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 48212 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 07.12.2016 22:15
Анастасия
На мое имя открыта фирма ООО... Я меняю прописку. Какие документы касающиеся моей фирмы мне придется переделыват?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 70415 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 02.03.2017 17:38
ОБМАНУТЫЕ И ОБВОРОВАННЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО" ГРАЖДАНАМИ ЭСТОНИИ
Мы являемся обманутыми и ОБВОРОВАННЫМИ дольщиками ЖК "ВАНИНО", застройщик ООО "ТАРЕАЛ" (ИНН: 4703095349). Пострадали от международных мошенников в жилищно-долевом строительстве Игоря Эдуардовича Израэльян и Дениса Владимировича Вястрик, граждан Эстонии. Но на этом наши беды не закончились: теперь, над нами издеваются, извините, по другому назвать не могу, Служба судебных приставов России по Санкт-Петербургу. Вот уже два года УФССП по Санкт-Петербургу защищает мошенников от взыскания по исполнительным производствам. За два года УФССП по СПб. не исполнило НИ ОДНОГО РЕШЕНИЯ СУДА!!! Больше того, подельники мошенников, благодаря покровительству УФССП по СПб. во время исполнительного производства, в течении года выводят остатки имущества, принадлежащие ООО "ТАРЕАЛ", через фиктивную задолженность с помощью ПРАВОСУДИЯ (Арбитражный суд СПб. и Ленобласти дело № А56-8139/2017, № А56-54978/2016, № А56-54980/2016), а так же по фиктивны ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ договорам на земельные участки с помощью Ломоносовского районного суда Ленинградской области. Четыре месяца УФССП по СПб. препятствовала обманутым дольщикам, имеющим исполнительные листы (сводное исполнительное производство № 8114/16/78022-СД) обратится в суд для реализации с торгов (аукциона) земельных участков, принадлежащих ООО "ТАРЕАЛ", для погашения задолженности по 90 исполнительным производствам. Больше года УФССП по СПб. отказывается реализовать готовые квартиры, принадлежащие ООО "ТАРЕАЛ", и другое имущество, для исполнения решения судов. А при посещении Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств по Санкт-Петербургу, где находятся наши исполнительные производства постоянно, извините, врут или, в лучшем случае, не отвечают на вопрос, что им мешает исполнить решение судов. Когда им (сотрудникам Межрайонного отдела по ИОИП) говорим, что мы будем жаловаться на Вас, отвечаю: "жалуйтесь сколько угодно и кому угодно" - чувствуют себя безнаказанно за неисполнение их прямых служебных обязанностей. По принципу: что хочу, то ворочу. Мы жаловались неоднократно в Прокуратуру Санкт-Петербурга, но получали только отписки, к сожалению. Такое впечатление, что обманутых дольщиков, имеющих исполнительные листы на руках, доводят СПЕЦИАЛЬНО до "кипения", провоцируя тем самым на митинги, протесты, голодовки и т. д. Просим, Вас как-то повлиять на УФССП по Санкт-Петербургу, чтобы те, в свою очередь, исполнили РЕШЕНИЕ СУДОВ, согласно Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". ПОДРОБНЕЕ О ЖК "ВАНИНО": ООО «ТАРЕАЛ» ОГРН: 1074703003022; ИНН: 4703095349; КПП: 781001001, 470301001; ОКПО: 80661460; ОКФС: 23; ОКОГУ: 4210011; ОКОПФ: 12165; ОКТМО: 40373000; ОКАТО: 40284561000 (Код налогового органа: 7847 (от 03.04.2012). Рег. номер ПФР: 088009087800 (от 28.01.2014). Рег. номер ФСС: 470300659278151 (от 25.06.2016). (УЧРЕДИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСМО ЭРИГРУППИ" TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS и «ИЛУМИ ГРУП» OÜ Ilumi Group (Денис Вястрик является исполнительным директором материнской компании ООО «Тареал» - Tasmo Arigrupi AS, которая принадлежит в свою очередь через Technomar & Adrem AS Игорю Израэльян. Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2009 - ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%) - ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%) - АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%). Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2010 - АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%) - ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%) - ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%). Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на август 2010 - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%) - ООО "ISА GRОUР" (доля участия - 17.5%) - ООО "РLIО INVЕSТ" (доля участия - 17.5%). Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на октябрь 2012 - ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%) - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%). - Акционерное общество АО «Tasmo Arigrupi» (доля участия - 65%) и ООО «ILUMI GROUP OU» (доля участия 35%) c номинальным ("подставным") генеральным директором Игорь Игоревичем Клещенок, обязались построить (создать) многоквартирные дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», деревня Узигонты, и передать готовые квартиры дольщикам с полной отделкой в МАРТЕ 2014 года, с возможной задержкой на ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, но в срок не позднее 15.12.2014 г. Но дома не построены, стройка остановлена ещё 2014 году, хотя 100% квартир проданы ООО "ТАРЕАЛОМ" ещё в 2014 году, ПОДЧЁРКИВАЕМ, СТО ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР ПРОДАНЫ НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА (больше того, кто по суду расторг Договор долевого участия с ООО «ТАРЕАЛ» остался с исполнительным листом на руках, а их НЕДОСТРОЕННУЮ квартиру мошенники ООО «ТАРЕАЛ» продали ПОВТОРНО!), после 100% продажи, плюс ДВОЙНЫЕ ПРОДАЖИ у ООО "ТАРЕАЛ" начались "финансовые трудности"... С осени 2014 года мошенники ООО "ТАРЕАЛ" бросили строить (достраивать) дома №№ 5,6,7,8,17,18,19,20 и начали продавать вместо квартир "воздух" под условным названием дома №№ 26,27,28,29 через фирму-однодневку ООО "В-ДОМ"... По факту, денежные средства ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК "ВАНИНО" выведены за границу через аффилированные с Игорем Израэльян и Денисом Вястрик фирмы-однодневки: ООО «В-ДОМ» ИНН: 7810375071, ОГРН: 1147847307684, чтобы "замести" следы преступления Денис Вястрик 22.07.2016 г. в ООО "В-ДОМ" поменял учредителя - вместо Дениса Вястрик учредителем стало ООО "ПРОФИТЕР" (Генеральный директор - Мельчаков Олег Георгиевич (ИНН:690100912413), главный бухгалтер - Костанда Елена Григорьевна; ООО «КВАРТАЛ-К» ОГРН: 1154725000825, ИНН: 4725001658; ООО «КВАРТАЛ-Д» ОГРН: 1157847307100, ИНН: 7842062762; ООО «КВАРТАЛ-2» ОГРН: 1154725000814, ИНН: 4725001640; ООО «КВАРТАЛ-3» ОГРН: 1157847349351, ИНН: 7842068330; ООО "НОРДИК ИНТЕРЬЕР" ОГРН: 1147847357382, ИНН: 7810955178; ООО "ТАСМО-СПБ" ОГРН: 1167847092820, ИНН/КПП: 7811599451/781101001; ООО "ДАРИНА" ОГРН: 1167847060215, ИНН/КПП: 7811273629/781101001; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОРГН: 1167847060303, ИНН: 7810423649; УК "ВАНИНО" ОГРН: 1137847449101, ИНН: 7810400803; ООО "ИЛУМИ" ОГРН: 1137847451895, ИНН7810401116; ООО "АТЕРРА-СПБ" ОГРН: 1077847529451, ИНН 7839362519; ООО "НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ" ОГРН: 1147847015821, ИНН: 7810471762; ООО "ВИКИНГ СТРОЙ" ОГРН: 1117847275875, ИНН: 7810832708(учредитель: ТОО VIKINGSSTROY OU, Эстония, ген. дир. Богрецов А,В,, ликвидируют); ООО "Д-ЗАЙН" ОГРН: 1137847073726, ИНН: 7810412090; ООО "КОМПАНИЯ КВАДРАТ" ИНН: 7816530157, ОГРН: 1127847054500; ООО "ВИКИНГ-СТРОЙ" ОГРН: 1167847142484, ИНН: 7805349982 (учредитель: Богрецов А.В., действующая); ООО "ВИКИНГ ИНЖИНИРИНГ" ОГРН: 1137847070790, ИНН: 7810411795; ООО "АТЕРРА", ООО "ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН" и другие многочисленные ООО и иностранные фирмы... НЕЛЕПОЕ ОПРАВДАНИЕ ПЕРЕД ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МОШЕННИКОВ ПОСОБНИКАМИ: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=AQ6Lt8x_3hc - https://www.youtube.com/watch?v=Zdn7jcAXBXk https://www.youtube.com/watch?v=WTEtCR6_ImU https://www.youtube.com/watch?v=FcH1cmreTL4 https://www.youtube.com/watch?v=4Akg1M4bTFU https://www.youtube.com/watch?v=AJH2elN1Tn4 https://www.youtube.com/watch?v=dt_SGqkwJls https://www.youtube.com/watch?v=BycvfjT5txg ---------------------------------------- https://vk.com/vanino_tareal_itaka http://novayagazeta.spb.ru/articles/10451/ ============================================= ВИДЕО РАЗРЕШЁННОГО ПИКЕТА У КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ЭСТОНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНЫХ МОШЕННИКОВ В ЖИЛИЩНО-ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ГРАЖДАН ЭСТОНИИ: https://www.youtube.com/watch?v=MjIWcEIg79M https://www.youtube.com/watch?v=oG_qMtK8isY

Всего ответов: 1
Вопрос номер 51793 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 21.12.2016 02:14
ОБМАНУТЫЕ И ОБВОРОВАННЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО"
ООО «ТАРЕАЛ» ОГРН: 1074703003022; ИНН: 4703095349; КПП: 781001001, 470301001; ОКПО: 80661460; ОКФС: 23; ОКОГУ: 4210011; ОКОПФ: 12165; ОКТМО: 40373000; ОКАТО: 40284561000 (Код налогового органа: 7847 (от 03.04.2012). Рег. номер ПФР: 088009087800 (от 28.01.2014). Рег. номер ФСС: 470300659278151 (от 25.06.2016). (УЧРЕДИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСМО ЭРИГРУППИ" TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS и «ИЛУМИ ГРУП» OÜ Ilumi Group (Денис Вястрик является исполнительным директором материнской компании ООО «Тареал» - Tasmo Arigrupi AS, которая принадлежит в свою очередь через Technomar & Adrem AS Игорю Израэльян.                                                                                                                     Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2009   - ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%)   - ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%)   - АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%). Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2010   - АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%)   - ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%)   - ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%). Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на август 2010   - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%)   - ООО "ISА GRОUР" (доля участия - 17.5%)   - ООО "РLIО INVЕSТ" (доля участия - 17.5%). Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на апрель 2012   - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%)   - ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%). Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на октябрь 2012   - ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%)   - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%).     - Акционерное общество АО «Tasmo Arigrupi» (доля участия - 65%) и ООО «ILUMI GROUP OU» (доля участия 35%), обязались построить (создать) многоквартирные дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, в срок не позднее 15.12.2014 передать квартиры дольщикам. Но дома не построены, стройка остановлена ещё 2014 году, хотя 100% квартир проданы ООО "ТАРЕАЛОМ" ещё в 2014 году, ПОДЧЁРКИВАЕМ, СТО ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР ПРОДАНЫ НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА, после 100% продажи у ООО "ТАРЕАЛ" начались "финансовые трудности"... По факту, денежные средства ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК "ВАНИНО" выведены за границу через аффилированные с Игорем Израэльян и Денисом Вястрик фирмы-однодневки: ООО «В-ДОМ» ИНН: 7810375071, ОГРН: 1147847307684, чтобы "замести" следы преступления Денис Вястрик 22.07.2016 г. в ООО "В-ДОМ" поменял учредителя - вместо Дениса Вястрик учредителем стало ООО "ПРОФИТЕР" (Генеральный директор - Мельчаков Олег Георгиевич (ИНН:690100912413), главный бухгалтер - Костанда Елена Григорьевна; ООО «КВАРТАЛ-К» ОГРН: 1154725000825, ИНН: 4725001658; ООО «КВАРТАЛ-Д» ОГРН: 1157847307100, ИНН: 7842062762; ООО «КВАРТАЛ-2» ОГРН: 1154725000814, ИНН: 4725001640; ООО «КВАРТАЛ-3» ОГРН: 1157847349351, ИНН: 7842068330; ООО "НОРДИК ИНТЕРЬЕР" ОГРН: 1147847357382, ИНН: 7810955178; ООО "ТАСМО-СПБ" ОГРН: 1167847092820, ИНН/КПП: 7811599451/781101001; ООО "ДАРИНА" ОГРН: 1167847060215, ИНН/КПП: 7811273629/781101001; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОРГН: 1167847060303, ИНН: 7810423649; УК "ВАНИНО" ОГРН: 1137847449101, ИНН: 7810400803; ООО "ИЛУМИ" ОГРН: 1137847451895, ИНН7810401116; ООО "АТЕРРА-СПБ" ОГРН: 1077847529451, ИНН 7839362519; ООО "НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ" ОГРН: 1147847015821, ИНН: 7810471762; ООО "ВИКИНГ СТРОЙ" ОГРН: 1117847275875, ИНН: 7810832708(учредитель: ТОО VIKINGSSTROY OU, Эстония, ген. дир. Богрецов А,В,, ликвидируют); ООО "Д-ЗАЙН" ОГРН: 1137847073726, ИНН: 7810412090;   ООО "КОМПАНИЯ КВАДРАТ" ИНН: 7816530157, ОГРН: 1127847054500; ООО "ВИКИНГ-СТРОЙ"   ОГРН: 1167847142484, ИНН: 7805349982 (учредитель: Богрецов А.В., действующая); ООО "ВИКИНГ ИНЖИНИРИНГ" ОГРН: 1137847070790, ИНН: 7810411795; ООО "АТЕРРА", ООО "ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН"  и другие многочисленные ООО и иностранные фирмы...    Подробнее: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=AQ6Lt8x_3hc - https://www.youtube.com/watch?v=Zdn7jcAXBXk https://www.youtube.com/watch?v=WTEtCR6_ImU https://www.youtube.com/watch?v=FcH1cmreTL4 https://www.youtube.com/watch?v=4Akg1M4bTFU https://www.youtube.com/watch?v=AJH2elN1Tn4  https://www.youtube.com/watch?v=dt_SGqkwJls https://www.youtube.com/watch?v=BycvfjT5txg  https://vk.com/vanino_tareal_itaka  http://novayagazeta.spb.ru/articles/10451/ https://twitter.com/vanino_info/  =============================================================================== Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области, защищая обманутых дольщиков жилого комплекса «ВАНИНО», добилась возбуждения уголовного дела:   http://procrf.ru/news/485672-po-postanovleniyu-prokurora-lomonosovskogo-rayona-leningradskoy-oblasti-vozbujdeno-ugolovnoe-delo.html Напомним, в августе 2016 года была проведена проверка соблюдения ООО «ТАРЕАЛ» требований действующего законодательства в области с долевого строительства жилья. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2012 году ООО «ТАРЕАЛ» получено разрешение на строительство жилых домов в деревне Узигонты Низинского сельского поселения. В период 2013-2016 годы в офисном помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.97, лит. А, пом. 17Н (оф. 512) между ООО «ТАРЕАЛ» и участниками долевого строительства заключены договоры долевого участия со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Свои денежные средства за будущие квартиры ничего не подозревающие граждане добросовестно перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в ряде офисов банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Однако, как показала проверка, налоговыми органами в связи с неуплатой обязательных налогов и сборов на счета ООО «ТАРЕАЛ» был наложен арест, в связи с чем данное Общество не могло вести финансово-хозяйственную деятельность. Тем не менее, в 2016 году ООО «ТАРЕАЛ» продолжало осуществлять продажи квартир через аффилированные организации, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов ЖК «ВАНИНО». Таким образом, руководство ООО «ТАРЕАЛ» в период с 2013 года по февраль 2016 года умышленно, осознавая противоправность своих действий в части отсутствия возможности передачи гражданам жилых помещений в ЖК «ВАНИНО», из корыстных побуждений, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн. руб. Выявленные прокуратурой района нарушения легли в основу постановления и.о.прокурора района об организации уголовного преследования, направленного в сентябре текущего года вместе с собранными материалами в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При этом, несмотря на сложности в определении территориальности совершенных в отношении обманутых дольщиков преступлений и их количества, по инициативе прокуратуры района, поддержанной руководством прокуратуры Санкт-Петербурга, необоснованная пересылка данного материала между различными районами города была пресечена. 6.12.2016 СУ УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга (по месту нахождения банковских счетов, на которые перечислялись денежные средства дольщиков ЖК «ВАНИНО») возбуждено уголовное дело №510486 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств дольщиков ООО «ТАРЕАЛ» в особо крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Санкт-Петербурга. ============================================= ВИДЕО РАЗРЕШЁННОГО ПИКЕТА У КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ЭСТОНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНЫХ МОШЕННИКОВ В ЖИЛИЩНО-ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГРАЖДАН ЭСТОНИИ: https://www.youtube.com/watch?v=MjIWcEIg79M&feature=youtu.be  https://www.youtube.com/watch?v=oG_qMtK8isY

Всего ответов: 1
Похожие статьи
Адреса массовой регистрации - это адреса, на которых зарегистрировано более чем десять фирм.

Адрес массовой регистрации. Как проверить регистрацию юридического лица

Адрес массовой регистрации. Что это такое, когда и почему необходимо относиться к таким явлениям настороженно.

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов! Жулик — лишен моральных границ. Ему не важно, на каких человеческих устремлениях

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов!

Таблетки плацебо или как не стать жертвой врачей-аферистов! Жулик — лишен моральных границ. Ему не важно, на каких человеческих устремлениях

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир?  Как снять квартиру без посредников и без мошенничества? По данным экспертов, порядка

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир?

Как уберечь себя от мошенничества при аренде квартир? Как снять квартиру без посредников и без мошенничества? По данным экспертов, порядка

Как не стать жертвой юристо

Чтобы не стать жертвой юристов-мошенников, выясните три вещи

Как не стать жертвой юристов - мошенников в момент, когда необходимо получить юридическую консультацию? Обратите внимание на три вещи...

Берегись онлайн мошенников

Продажа билетов онлайн — сопряжена с мошенничеством

Современные люди уже давно оценили преимущества всевозможных онлайн сервисов в том числе и продажи билетов онлайн .