Обналичивание денежных средств – основные схемы

Обналичивание денежных средств является одним из важных составляющих любой финансовой операции. Особенно эта процедура финансовой операции необходима предпринимателям, которые покупают у иной фирмы товары по невысокой стоимости.

Обналичивание денежных средств также необходимо для оплаты коммунальных платежей, для закупки сельхозпродукции предпринимателями. Однако многие предстают перед проблемой, так как в этой финансовой операции имеются свои ограничения.

Так, согласно решению Центробанка, максимальный размер обналичивания денежных средств для предпринимателей составляет 60 тысяч рублей. Поэтому на сегодняшний день существуют различные способы вывода средств без особых ограничений в процессе финансовых операций.

Агентский договор

Данный финансоый метод обналичивания денежных средств считается самым усовершенствованным. Предприниматель изначально заключает договор с каким-нибудь физическим лицом на оказание услуг. Однако при этом предприниматель может указать в договоре немного завышенную сумму за предоставленную услугу.

Удобность данного метода финансовой операции обналичивания денежных средств заключается в том, что предприниматель может заключать неограниченное количество подобных сделок. При составлении договора предприниматель ориентируется на такие сферы деятельности, как консалтинг, аренда или ремонт.

Оформление через благотворительную деятельность

Благотворительность – это способ проявить свою доброту и заботу предпринимателем. Но для предпринимателей это также метод неограниченного обналичивания денежных средств. И с этой целью многие предприниматели открывают собственные благотворительные фонды. Благодаря этой организации предприниматель способен к обналичиванию денежных средств любого размера. Фактически под видом помощи нуждающимся предприниматель облегчает свою работу, совершая выгодную финансовую операцию. А наличные деньги беспрепятственно поступают на руки предпринимателя.

Еще один способ

Еще одна схема обналичивания денежных средств предполагает применение интеллектуального труда во время финансовой операции. Метод помогает предпринимателю перечислить какую-нибудь крупную сумму денег на счет другой фирмы за покупку интеллектуального продукта. И это довольно легкий способ обналичивания, так как требует от предпринимателя всего лишь наличия лицензионного договора.

Преимуществом данного метода обналичивания денежных средств является то, что предприниматель может указать за интеллектуальный продукт любую сумму, так как не соотношения по рыночной стоимости. При необходимости бизнесмен может воспользоваться идеей формирования коммерческой тайны.

Обналичивание денежных средств также возможно посредством пластиковых карт. Но, по мнению многих экспертов, этот метод является достаточно опасным. Компания может снять все средства с карточки и заявить о продаже. Или просто фирма может зарегистрировать пластиковые карточки на имя несуществующих работников. Но оба метода являются опасными.

Если ни один из перечисленных методов не кажется вам целесообразным, то лучше сразу обратиться к помощи юристов. Профессиональные специалисты готовы помочь вам с законным выводом средств без особых проблем.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 279708 из Севастополь, Севастополь, Россия 17.01.2018 12:51
Анастасия Бродецкая

Здравствуйте! Скажите, какие последствия могут быть за невыплату займа денежных средств в учреждении "Деньги взаймы"? ~84663


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Саенко Иван)
Здравствуйте Анастасия, если Вы брали микрозайм в МФО и не будете оплачивать - то это черевато в дальнейшем взыскания с вас неустойки, пени и прочие штрафные санкции, а так же могут уступить по договору цессии ваш долг третьим лицам, например коллекторам !
Вопрос номер 13920 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 26.04.2016 14:59
Владимир

исковое заявление о взыскании денежных средств подается по месту регистрации кого? истца или ответчика? Спасибо.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Самсонова Карина Геннадьевна)
Здравствуйте.
Ожидайте с Вами свяжется юрист.
Вопрос номер 272559 из Калуга, Калужская обл., Россия 21.12.2017 21:35
ТАТЬЯНА

Как рассчитать сальдо денежных средств многоквартирного дома? Остаток на начало+получено ден. средств -выполненные работы или остаток на начало+ начислено ден. средств - выполненные работы


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Саенко Иван)
Добрый день Татьяна , предлагаю отправить документы на электронную почту чтобы можно было ознакомиться с вашими документами, и дать полноценный ответ . vgkzn16@mail.ru
Вопрос номер 22055 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 07.08.2016 23:37
Светлана

Доброго времени суток.Ребенок сегодня купил в магазине подсолнечное масло(дорогое) возможен ли возврат денежных средств при наличии чека.


Всего ответов: 2
Ответ юриста (Штатный юрист)
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Ответ юриста (Штатный юрист)
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Вопрос номер 52467 из Балтийск, Калининградская обл., Россия 23.12.2016 16:09
Дмитрий

Арест зарплатной карты,50% взыскание по суду и не возвращение денежных средств - остальных 50 % после снятия ареста


Всего ответов: 2
Ответ юриста (Штатный юрист)
Вопрос задан некорректно!
Ответ юриста (Штатный юрист)
В соответствии со ст. 99 Закона "Об исполнительном производстве", при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.
Таким образом, судебные приставы не вправе осуществлять удержание денежных средств с должника не более чем 50 % с заработной платы. Вам следует обратиться с жалобой на неправомерные действия судебных приставов по данному факту.
Похожие статьи
Юрист со стажем

Юридическая помощь бизнесу

Юридическая помощь бизнесу: найди своего грамотного юриста и не переживай по пустякам!

Дочерняя компания – это

Дочерняя компания – это филиал, или между этими понятиями все же есть разница?

Дочерняя компания – это юридическое лицо, которое было создано главным более крупным предприятием,

Ликвидация ИП в 2016 году. Как оформление, так и ликвидация статуса индивидуального предпринимателя требует сбора

Ликвидация ИП в 2016 году

Ликвидация ИП в 2016 году. Как оформление, так и ликвидация статуса индивидуального предпринимателя требует сбора

Какие документы нужны для открытия ИП

Какие документы нужны для открытия ИП

Какие документы нужны для открытия ИП, а также какие подводные камни существуют в этом нелегком деле, попробуем разобраться в

Выбор управляющей компании. Как не ошибиться с выбором управляющей компании? На что стоит обратить внимание?

Выбор управляющей компании

Выбор управляющей компании. Как не ошибиться с выбором управляющей компании? На что стоит обратить внимание?