Обналичивание денежных средств – основные схемы

Обналичивание денежных средств является одним из важных составляющих любой финансовой операции. Особенно эта процедура финансовой операции необходима предпринимателям, которые покупают у иной фирмы товары по невысокой стоимости.

Обналичивание денежных средств также необходимо для оплаты коммунальных платежей, для закупки сельхозпродукции предпринимателями. Однако многие предстают перед проблемой, так как в этой финансовой операции имеются свои ограничения.

Так, согласно решению Центробанка, максимальный размер обналичивания денежных средств для предпринимателей составляет 60 тысяч рублей. Поэтому на сегодняшний день существуют различные способы вывода средств без особых ограничений в процессе финансовых операций.

Агентский договор

Данный финансоый метод обналичивания денежных средств считается самым усовершенствованным. Предприниматель изначально заключает договор с каким-нибудь физическим лицом на оказание услуг. Однако при этом предприниматель может указать в договоре немного завышенную сумму за предоставленную услугу.

Удобность данного метода финансовой операции обналичивания денежных средств заключается в том, что предприниматель может заключать неограниченное количество подобных сделок. При составлении договора предприниматель ориентируется на такие сферы деятельности, как консалтинг, аренда или ремонт.

Оформление через благотворительную деятельность

Благотворительность – это способ проявить свою доброту и заботу предпринимателем. Но для предпринимателей это также метод неограниченного обналичивания денежных средств. И с этой целью многие предприниматели открывают собственные благотворительные фонды. Благодаря этой организации предприниматель способен к обналичиванию денежных средств любого размера. Фактически под видом помощи нуждающимся предприниматель облегчает свою работу, совершая выгодную финансовую операцию. А наличные деньги беспрепятственно поступают на руки предпринимателя.

Еще один способ

Еще одна схема обналичивания денежных средств предполагает применение интеллектуального труда во время финансовой операции. Метод помогает предпринимателю перечислить какую-нибудь крупную сумму денег на счет другой фирмы за покупку интеллектуального продукта. И это довольно легкий способ обналичивания, так как требует от предпринимателя всего лишь наличия лицензионного договора.

Преимуществом данного метода обналичивания денежных средств является то, что предприниматель может указать за интеллектуальный продукт любую сумму, так как не соотношения по рыночной стоимости. При необходимости бизнесмен может воспользоваться идеей формирования коммерческой тайны.

Обналичивание денежных средств также возможно посредством пластиковых карт. Но, по мнению многих экспертов, этот метод является достаточно опасным. Компания может снять все средства с карточки и заявить о продаже. Или просто фирма может зарегистрировать пластиковые карточки на имя несуществующих работников. Но оба метода являются опасными.

Если ни один из перечисленных методов не кажется вам целесообразным, то лучше сразу обратиться к помощи юристов. Профессиональные специалисты готовы помочь вам с законным выводом средств без особых проблем.

Вопросы по теме
Вопрос номер 46345 из Владивосток, Приморский край, Россия 02.12.2016 12:12
Сергей
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, человек взял кредит под моё имя, обещал ежемесячно совершать платежи по договору, потом как оказалось, я не один такой, кредиты брались для обналичивание денежных средств. Сейчас мне звонят с банка и требуют чтобы я внёс очередной платеж по кредитному договору.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 31101 из Казань, Татарстан, Россия 23.10.2016 12:56
Дмитрий
Является ли обязанностью судебного пристава-исполнителя проверять информацию об назначении денежных средств на счетах должника?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 13920 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 26.04.2016 14:59
Владимир
исковое заявление о взыскании денежных средств подается по месту регистрации кого? истца или ответчика? Спасибо.

Всего ответов: 1
Вопрос номер 41652 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 21.11.2016 15:01
Тимур
Утопили телефон страховка одобрела возврат денежных средств, а утопленый они заберают или нет?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 27117 из Заволжск, Ивановская обл., Россия 11.10.2016 17:43
светлана шиманаева
может ли судебный пристав отказать о возврате не законно взысканных денежных средств-детских пособий

Всего ответов: 0
Вопрос номер 23571 из Челябинск, Челябинская обл., Россия 30.08.2016 12:11
Егор
здравствуйте. произошёл брак продукции по моей вине в каком объеме денежных средств с меня могут списать

Всего ответов: 1
Вопрос номер 52180 из Казань, Татарстан, Россия 22.12.2016 14:08
Альбина
Мне предлагают кредит по паспорту, с предоплатой за услуги по перечислению мне денежных средств. Так бывает?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 79060 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 24.03.2017 14:51
Римма Равиловна
Оплачивает ли пенсионер госпошлину, если подает иск в суд на возврат денежных средств от соцзащиты.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 74441 из Казань, Татарстан, Россия 14.03.2017 06:05
Наталья
Как правильно составить претензию на возврат денежных средств между турагентством и туроператором?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 17922 из Чехов, Москва и Московская обл., Россия 02.06.2016 19:11
Максим Михайлов
После увольнения с работы меня обвиняют в недостачи денежных средств и грозятся заявлением в полицию, законно ли это?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 34450 из Казань, Татарстан, Россия 01.11.2016 13:14
Олеся
Необходимо составить договор в двух экземплярах о перечислении школой денежных средств в отдел культуры на просмотр фильма. Счет и накладную.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 44056 из Воронеж, Воронежская обл., Россия 26.11.2016 22:28
Алексей Чернышёв
Оформляю документы на квартиру в долевом участии. После перевода денежных средств, когда я имею право делать ремонт в ней?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 45372 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 29.11.2016 23:40
Елена
В банк судебным приставом направлено постановление об отмене мер по обращению взыскания денежных средств. В какие сроки банком снимается арест?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 48722 из Казань, Татарстан, Россия 09.12.2016 12:36
Николай
Не целевое использование денежных средств. Деньги платим. Ремонт не производится. Тарифы растут. Финансовые документы ТСЖ не предоставляет.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 70465 из Казань, Татарстан, Россия 02.03.2017 18:39
Рамиль
Имеет ли сельсовет заниматься налогообложением лиц проживающих в сельском поселение, сбор денежных средств на нужды поселения? Заранее спаибо.

Всего ответов: 0
Похожие статьи
Юрист со стажем

Юридическая помощь бизнесу

Юридическая помощь бизнесу: найди своего грамотного юриста и не переживай по пустякам!

Дочерняя компания – это

Дочерняя компания – это филиал, или между этими понятиями все же есть разница?

Дочерняя компания – это юридическое лицо, которое было создано главным более крупным предприятием,

Ликвидация ИП в 2016 году. Как оформление, так и ликвидация статуса индивидуального предпринимателя требует сбора

Ликвидация ИП в 2016 году

Ликвидация ИП в 2016 году. Как оформление, так и ликвидация статуса индивидуального предпринимателя требует сбора

Какие документы нужны для открытия ИП

Какие документы нужны для открытия ИП

Какие документы нужны для открытия ИП, а также какие подводные камни существуют в этом нелегком деле, попробуем разобраться в

Выбор управляющей компании. Как не ошибиться с выбором управляющей компании? На что стоит обратить внимание?

Выбор управляющей компании

Выбор управляющей компании. Как не ошибиться с выбором управляющей компании? На что стоит обратить внимание?