Вопрос номер 39668

Могут ли ПФР, прокуратура или кто еще уличить в мошенничестве участников следующих сделок с использованием материнского капитала? 1. Есть 2 семьи, не родственники, у каждой есть сертификат на получение материнского капитала. 2. У первой семьи в собственности есть квартира 120 кв. м (1 собственник - муж), у второй семьи квартира 100 кв. м в общей долевой собственности (3 собственника - муж, жена, совершеннолетний ребенок). То есть несовершеннолетних собственников в обеих квартирах нет. 3. Проводятся 2 встречные сделки купли-продажи с использованием материнского капитала с перерывом в 1 неделю, в каждой сделке 1 покупатель - мать. После регистрации сделок и получения средств материнского капитала от ПФР, матери проводят сделки по отчуждению долей всем членам семьи. Причем несовершеннолетним выделяют небольшие доли - по 10 кв. м. 4. Реально семьи никуда не переезжают, все члены семей прописаны в третьих квартирах. 5. Через некоторый промежуток времени, например 2 года, проводятся обратные сделки. А) Поскольку 5 лет владения имуществом еще не прошло, в ИФНС необходимо будет подтвердить затраты на покупку квартир, то есть предоставить договоры купли-продажи и отчуждения долей из п.3. б) Поскольку теперь с обеих сторон в сделке участвуют несовершеннолетние, необходимо получить согласие в органах опеки. То есть предоставить оба договора (продажа одной квартиры, покупка другой, либо договор мены с доплатой). Квартиры в разных районах, органы опеки территориально разнесены. Вроде как при обратных сделках кругом светимся. Повторю вопрос: Могут ли ПФР, прокуратура или кто еще уличить в мошенничестве участников указанных сделок с использованием материнского капитала?