Вопрос номер 46396

Здравствуйте. По не знанию, влез в такую ситуацию по денежным картам, предложили завести карты для перечисления крупных денежных средств по моим картам за вознаграждение, и теперь с налоговой трясут за какой то налог за те переводы. Что делать? примерно по такой схеме ниже. Открываются счета банковских карт. Счета открываются самими клиентами, но в сопровождении организаторов преступных групп, занимающихся проведением сомнительных банковских операций по обналичиванию денежных средств. Данных клиентов преступные группы отбирают из среды малообразованных и социально незащищенных слоев населения, предлагая им за определенную плату просто открыть банковскую карту, которую затем при получении ее вместе с ПИН-кодом они должны передать участникам преступной группы. Таким образом, будущему клиенту, которому будут поступать на карточный счет сомнительные суммы, достаточно прийти в банк не более двух раз (первый раз — при оформлении банковской карты, второй — при ее получении) или же один раз при немедленном изготовлении карты. Затем карта передается злоумышленникам, которые будут с нее получать сомнительные суммы, ведь, зная ПИН?код карты и проводя данную операцию через банкомат, «легализационные» мошенники не будут нуждаться в присутствии самого держателя карты. Дальше на счета держателей карт могут приходить сомнительные суммы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей из различных кредитных организаций. Назначения платежей при этом могут быть весьма различными: от переводов по договорам займа и материальной помощи до оплаты услуг по переводу текстов и сбору урожая.