Борис Ларин
Здравствуйте!
Стал жертвой иностранных (молдавских) мошенников:
Компания: SAFE SOLID TRADING (SST) ltd
Сайт: www.golden.markets
Телефон: 89?????? Краткое описание:
Поступали телефонные звонки где мне упорно предлагали доп. заработок на бирже. Решил начать с $1000 и за месяц баланс вырос на $200. 20% в месяц это огромный прирост в валюте, поэтому я согласился увеличить депозит до $100 000 (взял кредит). Ещё через месяц баланс стал $130 000. Я запросил вывод средств в размере $50 000 для погашения кредита. Неделю обещали вывод, меня это насторожило, и я закрыл все сделки. Далее сотрудники сообщили что вывод осуществлён (но никаких подтверждающих документов не предоставили). Вывод не получал, недавно сотрудники golden markets перестали отвечать на телефон.
Анализ ситуации:
1. На их сайте указан офис БЦ «Бета Плюс», 5 этаж, Алтуфьевское ш., 1, Москва, Россия. Поехал туда, администратор БЦ сказал, что такой компании у них нет и никогда не было, также сообщила что я не первый кто их ищет.
2. Номер телефона 89?????? зарегистрирован на оператора ООО "ИНТЕЛЛИН". Поехал к ним, сказали, что этот номер используется их партнером из Молдовы для IP телефонии.
3. Нашёл в интернете информацию что мошенники это некие Anatolii Ciornenichii и Denis Cuculescu из Кишинёва (Молдова), имеются сканы их удостоверений личности.
В наличии:
1. Договор с SAFE SOLID TRADING (SST) ltd
2. Вся переписка с финансовым отделом finance@golden.markets
3. Заявка на вывод средств
4. Справка от Сбербанка в том, что были осуществлены платежи в адрес SAFE SOLID TRADING (SST) ltd на суммы $1000 и $100 000
5. Справка от Сбербанка в том, что вывод средств на мою карту\счёт не поступал.
6. Справка от БЦ «Бета Плюс» в том, что компания SAFE SOLID TRADING (SST) ltd не является их арендатором.
7. Справка от ООО "ИНТЕЛЛИН" в том, что номер 89?????? используется для IP телефонии в Молдове.
Вопросы:
1. Существуют ли какие-то межправительственные соглашения между РФ и Молдовой по сотрудничеству для поиска мошенников?
2. Стоить ли написать заявление в посольство Молдовы в России?
3. Какой должен быть мой порядок действий?
1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Ваш вопрос находится на рассмотрении, в ближайшее время с Вами свяжется юрист
Елена 2 минуты назад
Выражаю огромную признательность за ответ на тревожащий меня вопрос!..Очень доступно, достаточно быстро!.Спасибо, Оксана!
Отзыв на вопрос №7706
Отзыв на вопрос №7706
Вопросы по теме (мошенник)
Антон
Здравствуйте, мою страницу в ВК (vk.com) взломали и от моего имени просят деньги у моих друзей. Мошенник оставил свои реквизиты (номер карты и ФИО, на которое оформлена карта). Может ли мошенник получить наказание и в какие органы обращаться?
Всего ответов: 2
Всего ответов: 2
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится
Здравствуйте Антон, Вам следует обратиться с заявлением в полицию и отдел К о проведении проверки и привлечения к ответственности данного лица, поскольку данные действия подпадают под ст. 159 УК РФ. Таким образом, за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность.
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится
Подать заявление по факту мошенничества вы можете в органы полиции, однако, как показывает практика, в возбуждении уголовного дела отказывают.
Алексей Шевкунов
Здравствуйте , меня обманули в интернете , мошенник не предоставил мне товар , за который я заплатил . У меня имеется его данные (Ф.И.О.) и место проживания , сам кошелек электронный.
Всего ответов: 1
Всего ответов: 1
Ответ юриста (Варвара Витальевна Ганотченко)
Можно и лучше Устраивает Нравится
Здравствуйте! Советую Вам написать заявление о преступлении в прокуратуру и в полицию.
оксна
я заключил договор об оказании юр услуг по мошенникам во волекшие в кредит как узнать что компания эта не мошенник тоже
Всего ответов: 1
Всего ответов: 1
Ответ юриста (Эркюль Пуаро)
Можно и лучше Устраивает Нравится
Здравствуйте, Оксана! Вам необходимо пообщаться лично с генеральным директором компании, если такую возможность Вам не предоставят, тогда уже нужно задуматься о дальнейшем сотрудничестве с ними. Еще посмотрите когда создана организация, это можно проверить на сайте налог.ру.
Максим
Добрый день, у меня такая проблема: в Соц. сети "ВКонтакте" человек предложил в одном из пабликов рекламу за н-ую сумму (прислал прайс-лист). Переслал деньги на банковскую карту, после оказалось что он мошенник. Возможно решение проблемы?
Всего ответов: 1
Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится
Здравствуйте! Обратитесь с заявлением в полицию. Они обязаны провести проверку.
Александр.
Добрый день. У меня вопрос. Работаю с одним юристом и у меня подозрение, что он мошенник. Как это можно проверить?
Всего ответов: 1
Всего ответов: 1
Ответ юриста (Малхасян Воскан Фрунзикович)
Можно и лучше Устраивает Нравится
Попросите показать практику данного юриста.