Отмывание денег – основные способы

Отмывание денег – это получение денежных средств преступным путем. Но в современном мире существуют различные методы и способы по отмыванию денег, с которыми нужно ознакомиться, чтобы избежать подобных случаев.

Различные способы отмывания денег применяются злоумышленниками как в отдельности, так и в комплексе. Основной задачей организаторов является сокрытие источника получения дохода нелегальным путем.

Основные способы отмывания денег

На сегодняшний день разработаны крупные схемы по отмыванию денег, которые и предполагают и определенные инструменты для ведения финансовой деятельности. Так, в качестве инструментов рассматриваются чеки, депозиты и сертификаты.

Первым методом отмывания денег является контрабанда наличных средств. В частности, этот способ предполагает перемещение наличных денег из страны с развитой инфраструктурой в неразвитую. Впоследствии перевезенные средства переводятся на банковские карты или оффшорные счета.

Метод смешивания – это способ по отмыванию денег, предполагающий смешивание денег, полученных легальным путем, с криминальными наличными средствами. Чаще всего для этой цели организаторы используют такие компании, как парковки, автомойки, то есть компании, предоставляющие услуги за наличные средства. Так, легко развернуть процесс отмывания денег, когда деятельность связана с работой крупного автосалона. Аналогичную работу злоумышленники легко разворачивают и в казино, и в рекламных и консалтинговых компаниях.

Еще один метод отмывания денег предполагает представление фальшивых счетов. Так, компания может выставить своему агенту нелегальный счет за реально оказанные услуги. И рассчитывается разница между этими показателями. Тем самым, компания разворачивает серьезную схему по отмыванию денег. Эти средства руководитель учреждения может впоследствии применить как взятки или для аналогичных целей.

Чаще всего, процесс отмывания денег этим способом применяется во время работ с недвижимостью, с произведениями искусства или с драгоценностями. В этом случае организатор может выставить любой счет за проданное имущество, так как на рынке нет определенных границ для определения стоимости подобных товаров.

Очередной метод для отмывания денег – это трасты. В основном, подобные компании не уточняют имена бенефициаров, называя только формальных собственников. В этом случае появляется шанс применить трасты, так как они не привязаны к конкретным личностям.

И это далеко не все способы получения средств нелегальным путем. Если вы столкнулись с подобной деятельностью, но не знаете, как с нею бороться, лучше обратиться к услугам профессиональных юристов. Высококвалифицированные специалисты помогут раскрыть нелегальную схему по отмыванию денег, выявят доказательства, с помощью которых удастся без препятствий предотвратить деятельность подобных центров. И только помощь юриста вам поможет справиться с противоправными действиями по выводу средств нелегальным путем.

Редактор: Игорь Решетов