Ст 174 ч 1 УК РФ

В данной статье рассказывается про ст 174 ч 1 УК РФ. Что это за статья и какие могут быть последствия. Под понятием отмывание денег подразумевается придание законного вида деньгам либо имуществу после того, как было совершено правонарушение. Как только происходит вышеуказанная процедура, представленные доходы превращаются в законные и владение, распоряжение ими в будущем никак не нарушит существующих норм и не вызовет никакого сомнения. Вся процедура узаконивания притесняется по закону и наказывается, согласно УК РФ.

Привлечение

Согласно ст. 174 ч. 1 УК РФ, законный статус всем средствам и имуществу вне закона может придаваться лишь через сделки и операции финансового характера. Объектом нарушения закона выступят отношения в области экономики, совмещенные с законным, как владением, так и применением имущества.

В ст. 174 ч. 1 и 4 УК РФ указываются смягчающие признаки, которые совмещены с размером сумм легализации. В комментарии есть конкретный поставленный крупный размер в сумме, какой превышает 1,5 млн. руб. и особо крупный размер больше 6 млн. руб.

Состав такого правонарушения обладает особой целью – придание легализованного режима деньгами либо имуществу.

Субъективная сторона будет показываться лишь в виде прямого умысла. Гражданину, какой делает сделки с финансами, понятно, что имущество или же деньги были добыты в итоге правонарушения. Знание того, что объект имеет преступный характер, весьма хватает для рассмотрения по указанной статье. Не обязательно, чтобы гражданин, какой легализует доход, пользовался всей информацией о правонарушении.

Субъект правонарушения показывается особым. Законодательство может исключить участие гражданина, какой легализует имущество в совершении нарушения, от какого они были получены. К субъектам будут относиться лишь те граждане, какие совершают с подобным имуществом дальнейшие сделки, а также операции. Зачастую преступлениями, после каких есть необходимость легализации, показывается торговля наркотическими средствами, хищение либо торговля оружием.

Легализация

Есть несколько методов легализации денег. Какие были добыты преступным способом.

Самыми актуальными были признаны операции, какие проводят через учреждение банка:

1. Обналичивание средств через счет ИП. Если вести собственный бизнес через услуги предпринимателя, то возможно весьма свободно управляться деньгами, какие капают на счет. Хватит запросит у ИП нематериальную услугу и заплатить за нее по средствам перечисления денег на счет. Как только будут уплачены все налоги и комиссии, средства возможно обноличить. Очень нужно, чтобы частное лицо на самом деле занималось каким-то делом.
2. Применение счетов юридических лиц. Как показывает практика, используется метод займов либо оплата каких-либо услуг у фирм на один день. С организацией будет заключен договор на определенные услуги. беря в расчет практику суда, установить фиктивность подобных услуг, фактически не представляется возможным. Полученные средства переводятся фирмой чрез растраты на нужды хозяйства.
3. Применение карт банка физического лица. Средства будут выводиться со предпринимательского счета на его простые пластиковые карты, а потом попросту сниматься в обычных банкоматах. Метод может работать в определенных банка. В качестве исключения выступает Сбербанк, где за представленные действия у клиента могут заблокировать все счета.

Процедура узаконивания имущества зачастую случается лишь в виде сделок, таких, как реализация, наследование либо дарение. К узакониванию имущества, какое было добыто не по правилам закона, принадлежит как покупка, так и продажа драгоценностей, сделки купли-продажи недвижимости через каких-либо посредников.

К главным признаком приобретение имущества в обход закона показывается не имение начальных документов, цена на объект, а также обстоятельства продажи.

Государство фиксирует все сделки с недвижимостью в случае, когда сумма по бумагам будет больше 3 млн. руб.

Противодействие

В законодательстве указаны некоторые операции, какие попадают под четкий контроль и признаются сомнительными:

• Количество средств сделки составит более 600 тыс. руб. Туда же будет относиться приобретение ценны бумаг, дополнение либо снятие средств со счета юр. лица, не совмещенное с его работой, обмен денежных знаков одного государства на иные купюры.
• Сделки по счетами в банке содержат в себе обретение вклада на 3-х лиц с занесением средств в вид наличных, заграничный перевод на счет анонима, регистрация депозитов на предъявителя.
• Операции с имуществом движимого характера: сдача драгоценных вещей в ломбард, приобретение драгоценных изделий, сдача имущества по договору лизинга и иные.

Когда имеют присутствие подозрительные признаки, информация будет переходить в особые государственные органы, которые действуют против лиц, занимающихся легализацией средств, а также имущества.

 В этой статье вы узнали, что такое ст 174 ч 1 УК РФ. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

Редактор: Игорь Решетов