Обналичивание денежных средств – основные схемы

Обналичивание денежных средств является одним из важных составляющих любой финансовой операции. Особенно эта процедура финансовой операции необходима предпринимателям, которые покупают у иной фирмы товары по невысокой стоимости.

Обналичивание денежных средств также необходимо для оплаты коммунальных платежей, для закупки сельхозпродукции предпринимателями. Однако многие предстают перед проблемой, так как в этой финансовой операции имеются свои ограничения.

Уважаемые читатели! Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 555-93-50. Это быстро и бесплатно!

Так, согласно решению Центробанка, максимальный размер обналичивания денежных средств для предпринимателей составляет 60 тысяч рублей. Поэтому на сегодняшний день существуют различные способы вывода средств без особых ограничений в процессе финансовых операций.

Агентский договор

Данный финансоый метод обналичивания денежных средств считается самым усовершенствованным. Предприниматель изначально заключает договор с каким-нибудь физическим лицом на оказание услуг. Однако при этом предприниматель может указать в договоре немного завышенную сумму за предоставленную услугу.

Удобность данного метода финансовой операции обналичивания денежных средств заключается в том, что предприниматель может заключать неограниченное количество подобных сделок. При составлении договора предприниматель ориентируется на такие сферы деятельности, как консалтинг, аренда или ремонт.

Оформление через благотворительную деятельность

Благотворительность – это способ проявить свою доброту и заботу предпринимателем. Но для предпринимателей это также метод неограниченного обналичивания денежных средств. И с этой целью многие предприниматели открывают собственные благотворительные фонды. Благодаря этой организации предприниматель способен к обналичиванию денежных средств любого размера. Фактически под видом помощи нуждающимся предприниматель облегчает свою работу, совершая выгодную финансовую операцию. А наличные деньги беспрепятственно поступают на руки предпринимателя.

Еще один способ

Еще одна схема обналичивания денежных средств предполагает применение интеллектуального труда во время финансовой операции. Метод помогает предпринимателю перечислить какую-нибудь крупную сумму денег на счет другой фирмы за покупку интеллектуального продукта. И это довольно легкий способ обналичивания, так как требует от предпринимателя всего лишь наличия лицензионного договора.

Преимуществом данного метода обналичивания денежных средств является то, что предприниматель может указать за интеллектуальный продукт любую сумму, так как не соотношения по рыночной стоимости. При необходимости бизнесмен может воспользоваться идеей формирования коммерческой тайны.

Обналичивание денежных средств также возможно посредством пластиковых карт. Но, по мнению многих экспертов, этот метод является достаточно опасным. Компания может снять все средства с карточки и заявить о продаже. Или просто фирма может зарегистрировать пластиковые карточки на имя несуществующих работников. Но оба метода являются опасными.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (800) 555-93-50 (Регионы РФ)
+7 (495) 317-12-91 (Москва)
+7 (812) 429-74-51 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!
 

Если ни один из перечисленных методов не кажется вам целесообразным, то лучше сразу обратиться к помощи юристов. Профессиональные специалисты готовы помочь вам с законным выводом средств без особых проблем.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 272559 из Калуга, Калужская обл., Россия 21.12.2017 21:35
ТАТЬЯНА

Как рассчитать сальдо денежных средств многоквартирного дома? Остаток на начало+получено ден. средств -выполненные работы или остаток на начало+ начислено ден. средств - выполненные работы


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Саенко Иван Алексеевич)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Добрый день Татьяна , предлагаю отправить документы на электронную почту чтобы можно было ознакомиться с вашими документами, и дать полноценный ответ . vgkzn16@mail.ru
Вопрос номер 34564 из Барнаул, Алтайский край, Россия 01.11.2016 15:56
Марина

Здравствуйте! 24.10.16г. Мне на сберкнижку государством были перечислены денежные средства (единовременное пособие по беременности и родам), 25.10.16 я обнаружила, что деньги переведены на мою дебетовую карту (я лично никаких операций не проводила и ничего не подтверждала), затем проверила баланс на карте, но денежных средств на ней не оказалось. Посмотрев выписку по карте я увидела, что были совершены 3 перевода на QIWI WALLET 8-800-707-77. После обнаружения пропажи я обратилась в отделение сбербанка с заявлением о возврате денежных средств. 31.10.2016 пришёл ответ, что банк не возместит ущерб так как операции были подтверждены одноразовыми паролями. Как быть в этой ситуации, ведь я ничего не подтверждала и никаких смс на мой номер с подтверждением не поступало.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Напишите заявление в полицию по факту мошенничества.
Вопрос номер 8412 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 12.03.2016 21:10
Андрей Дмитриевич

Здравствуйте. Произвел перевод денежных средств в оплату заказа с интернет магазина, зарегистрированным, как ИП через яндекс деньги (через банкомат Сбербанка не создавая кошелька в "яндекс деньги").Яндекс деньги заблокировали у себя мои денежные средства, под предлогом проверки идентификации личности и предлагают перевести мои денежные средства ТОЛЬКО на счет интернет кошелька, созданного ТОЛЬКО у них. (нужно ввести : 1) полные имя, фамилию и отчество; 2) серию, номер и дату выдачи паспорта; 3) номер телефона; 4) ИНН или СНИЛС.) Все это связано со вступлением в силу изменений в законах №115-ФЗ и №161-ФЗ от 16 мая 2014. Еще на мой вопрос на тему : "Возможен ли перевод денежных средств на карточку , с которой производилась оплата счета интернет магазина ?" мне ответили : "При совершении перевода Вами были приняты Условия осуществления переводов денежных средств без открытия счета с использованием сервиса «Быстрый платеж через Яндекс.Деньги» (Условия), регулирующие отношения сервиса Яндекс.Деньги и плательщика при осуществлении переводов. Согласно данным Условиям Вам было предоставлено неперсонифицированное электронное средство платежа в сервисе Яндекс.Деньги, с использованием которого был совершен перевод, поэтому возврат в Вашу пользу возможен в порядке, установленном Условиями. Конкретный способ возврата денежных средств определяется нами самостоятельно и зависит от способа их предоставления (пункт 10 Условий)" - цитата из письма Службы поддержки пользователей Яндекс.Деньги. Заранее спасибо.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Андрей Юрьевич)
Можно и лучше Устраивает Нравится

В ближайшее время с вами свяжется наш юрист.
Вопрос номер 24039 из Серов, Свердловская обл., Россия 06.09.2016 15:44
Виктория

Добрый день. Какую бумагу нотариально нужно заверить при передаче денежных средств? Можно ли ее подготовить без присутствия человека, который дает в долг деньги?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Без лица, который передает денежные средства можно, если за него будет присутствовать его представитель. Заверьте нотариально договор займа.
Вопрос номер 23004 из 20.08.2016 13:32
дмитрий

брать или нет задаток за продажу земельного участка от покупателя продавцу переводом денежных средств через банк или карту банка безопасно ли это?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Способ передачи задатка не имеет существенного значения при заключения договора о задатках.
Похожие статьи
Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталкиваясь с необходимостью юридической

Бесплатная консультация — шанс, который нельзя упускать

Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталки

Россия в кризис. Социальное самочувствие населения.

Россия в кризис. Социальное самочувствие населения.

Россия в кризис. Социальное самочувствие населения. Надежд на улучшение ситуации в экономике России

Для зачета суммы излишне уплаченного налога необходимо написать заявление о зачете суммы налога, либо штрафа, либо пени.

Зачет суммы излишне уплаченного налога

Для зачета суммы излишне уплаченного налога необходимо написать заявление о зачете суммы налога, либ

Чем может помочь автоюрист? Вы попали в ДТП, и с Вас незаконно требуют компенсации и вообще винят во всем? Страховая компания не хочет

Чем может помочь автоюрист?

Чем может помочь автоюрист? Вы попали в ДТП, и с Вас незаконно требуют компенсации и вообще винят во

Консультация юриста по трудовому праву. Если Вы попали в неоднозначную или затруднительную ситуацию и Вам требуется трудовая консультация,

Консультация юриста по трудовому праву

Консультация юриста по трудовому праву. Если Вы попали в неоднозначную или затруднительную ситуацию

Советы юристов
Банкротство

Банкротство

Такая ситуация:есть большая задолженность в банке. Скажите, могу ли я объявить себя банкротом и что тогда будет?

Бизнес услуги

Бизнес услуги

Стала директором ООО. Деятельность предприятия - это небольшой магазин,торгующий,в том числе,алкоголем

Как открыть ООО гражданину Украины в России

Как открыть ООО гражданину Украины в России

Гражданин другого государства имеет право открывать общество с ограниченной ответственностью на Российской территории. Сделать это можно автономно или совместно с российскими партнерами. Также нерезидент имеет право приобретать акции российских предприятий.

как оформить договор субподряда

как оформить договор субподряда

Договор субподряда – это письменное подтверждение достижения договорённости между подрядчиком и субподрядчиком. подробнее на нашем правовом портале

Как создать общественную организацию.

Как создать общественную организацию.

Создание общественной организации занимает много времени и сил, но знающие люди быстро решают эти вопросы.

Оквэд грузоперевозки

Оквэд грузоперевозки

для того чтоб заниматься грузоперевозками организацией, необходимо знать определенные оквэды грузоперевозки.

Организации

Организации

Предприятие разместило на своем сайте без согласия номера телефонов посторонней организации.

Свидетельство о гос регистрации юр лица

Свидетельство о гос регистрации юр лица

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдается по месту подачи документов на регистрацию, т.е. в налоговом органе.

Создание бизнеса

Создание бизнеса

Собираюсь открыть свой маленький бизнес,ларёчек с фруктами! Ларёк буду брать в аренду,вопрос такого плана нужно ли открывать ИП

Юридические определения

Юридические определения

У обеих компаний разные телефоны, но адрес один и тот же

Поддержка проекта

Друзья, без вашей помощи существование и развитие сайта были бы невозможными, огромное спасибо всем за вашу финансовую поддержку и тёплые слова!

Вы можете поддержать проект. Пожалуйста, введите размер платежа приемлемый для вас и оставьте небольшой комментарий в адрес проекта:

Способы оплаты
руб