Отмывание денег – основные способы
Отмывание денег – это получение денежных средств преступным путем. Но в современном мире существуют различные методы и способы по отмыванию денег, с которыми нужно ознакомиться, чтобы избежать подобных случаев.
Различные способы отмывания денег применяются злоумышленниками как в отдельности, так и в комплексе. Основной задачей организаторов является сокрытие источника получения дохода нелегальным путем.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 551-79-07. Это быстро и бесплатно!
Основные способы отмывания денег
На сегодняшний день разработаны крупные схемы по отмыванию денег, которые и предполагают и определенные инструменты для ведения финансовой деятельности. Так, в качестве инструментов рассматриваются чеки, депозиты и сертификаты.
Первым методом отмывания денег является контрабанда наличных средств. В частности, этот способ предполагает перемещение наличных денег из страны с развитой инфраструктурой в неразвитую. Впоследствии перевезенные средства переводятся на банковские карты или оффшорные счета.
Метод смешивания – это способ по отмыванию денег, предполагающий смешивание денег, полученных легальным путем, с криминальными наличными средствами. Чаще всего для этой цели организаторы используют такие компании, как парковки, автомойки, то есть компании, предоставляющие услуги за наличные средства. Так, легко развернуть процесс отмывания денег, когда деятельность связана с работой крупного автосалона. Аналогичную работу злоумышленники легко разворачивают и в казино, и в рекламных и консалтинговых компаниях.
Еще один метод отмывания денег предполагает представление фальшивых счетов. Так, компания может выставить своему агенту нелегальный счет за реально оказанные услуги. И рассчитывается разница между этими показателями. Тем самым, компания разворачивает серьезную схему по отмыванию денег. Эти средства руководитель учреждения может впоследствии применить как взятки или для аналогичных целей.
Чаще всего, процесс отмывания денег этим способом применяется во время работ с недвижимостью, с произведениями искусства или с драгоценностями. В этом случае организатор может выставить любой счет за проданное имущество, так как на рынке нет определенных границ для определения стоимости подобных товаров.
Очередной метод для отмывания денег – это трасты. В основном, подобные компании не уточняют имена бенефициаров, называя только формальных собственников. В этом случае появляется шанс применить трасты, так как они не привязаны к конкретным личностям.
+7 (800) 551-79-07 (Регионы РФ)
+7 (800) 551-79-07 (Москва)
+7 (800) 551-79-07 (Санкт-Петербург)
Это быстро и бесплатно!
И это далеко не все способы получения средств нелегальным путем. Если вы столкнулись с подобной деятельностью, но не знаете, как с нею бороться, лучше обратиться к услугам профессиональных юристов. Высококвалифицированные специалисты помогут раскрыть нелегальную схему по отмыванию денег, выявят доказательства, с помощью которых удастся без препятствий предотвратить деятельность подобных центров. И только помощь юриста вам поможет справиться с противоправными действиями по выводу средств нелегальным путем.
Редактор: Игорь Решетов
Бесплатная консультация — шанс, который нельзя упускать
Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталки
Россия в кризис. Социальное самочувствие населения.
Россия в кризис. Социальное самочувствие населения. Надежд на улучшение ситуации в экономике России
Зачет суммы излишне уплаченного налога
Для зачета суммы излишне уплаченного налога необходимо написать заявление о зачете суммы налога, либ
Чем может помочь автоюрист?
Чем может помочь автоюрист? Вы попали в ДТП, и с Вас незаконно требуют компенсации и вообще винят во
Консультация юриста по трудовому праву
Консультация юриста по трудовому праву. Если Вы попали в неоднозначную или затруднительную ситуацию
Cтатья "половая неприкосновенность несовершеннолетних"
Речь о ст. 134 УК РФ - «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». - Читайте подробнее на нашем правовом портале
105 статья ук рф часть 1
Статья 105 Убийство подразумевает наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в зависимости от совершенного деяния.. Более подробно на нашем сайте
105 ч 1 Ук РФ
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) Статья 105. Убийство 1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без так
162 статья ук рф часть 2
Понятие разбоя даётся в самой статье, которая этому деянию посвящена. Разбой – это нападение, конечная цель которого – похищение чужого имущества…
162 ч 2 Уголовного Кодекса
УК РФ Статья 162. Разбой Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия
Анонимная жалоба в ОБЭП
ОБЭП - это Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениям Подразделение ОБЭП как и уголовный розыск относятся к криминальной полиции, а не полиции общественной безопасности, поэтому рассмотрение дел об административном нарушении в компетенцию данных специалистов не входит.
Аферы с паспортом
Для многих афер с паспортом первым шагом становиться получение паспорта жертвы тем или иным путем
Бездействие прокуратуры
Большинство граждан РФ считают прокуратуру карательным органом, но мало кто из них знает, что основная задача прокуратуры ─ это оказывать правовую защиту населению. Обратиться с заявлением в прокуратуру может любой гражданин России, не зависимо от того, какой вопрос он хотел бы решить с помощью прок
Взятки и вымогательство
Добрый вечер.Скажите пожалуйста моя сестра сидит по 163 за вымогательство. она на группе в отряде инвалидов. есть у нее шансы выйти по УДО?