Отмывание денег – основные способы

Отмывание денег – это получение денежных средств преступным путем. Но в современном мире существуют различные методы и способы по отмыванию денег, с которыми нужно ознакомиться, чтобы избежать подобных случаев.

Различные способы отмывания денег применяются злоумышленниками как в отдельности, так и в комплексе. Основной задачей организаторов является сокрытие источника получения дохода нелегальным путем.

Основные способы отмывания денег

На сегодняшний день разработаны крупные схемы по отмыванию денег, которые и предполагают и определенные инструменты для ведения финансовой деятельности. Так, в качестве инструментов рассматриваются чеки, депозиты и сертификаты.

Первым методом отмывания денег является контрабанда наличных средств. В частности, этот способ предполагает перемещение наличных денег из страны с развитой инфраструктурой в неразвитую. Впоследствии перевезенные средства переводятся на банковские карты или оффшорные счета.

Метод смешивания – это способ по отмыванию денег, предполагающий смешивание денег, полученных легальным путем, с криминальными наличными средствами. Чаще всего для этой цели организаторы используют такие компании, как парковки, автомойки, то есть компании, предоставляющие услуги за наличные средства. Так, легко развернуть процесс отмывания денег, когда деятельность связана с работой крупного автосалона. Аналогичную работу злоумышленники легко разворачивают и в казино, и в рекламных и консалтинговых компаниях.

Еще один метод отмывания денег предполагает представление фальшивых счетов. Так, компания может выставить своему агенту нелегальный счет за реально оказанные услуги. И рассчитывается разница между этими показателями. Тем самым, компания разворачивает серьезную схему по отмыванию денег. Эти средства руководитель учреждения может впоследствии применить как взятки или для аналогичных целей.

Чаще всего, процесс отмывания денег этим способом применяется во время работ с недвижимостью, с произведениями искусства или с драгоценностями. В этом случае организатор может выставить любой счет за проданное имущество, так как на рынке нет определенных границ для определения стоимости подобных товаров.

Очередной метод для отмывания денег – это трасты. В основном, подобные компании не уточняют имена бенефициаров, называя только формальных собственников. В этом случае появляется шанс применить трасты, так как они не привязаны к конкретным личностям.

И это далеко не все способы получения средств нелегальным путем. Если вы столкнулись с подобной деятельностью, но не знаете, как с нею бороться, лучше обратиться к услугам профессиональных юристов. Высококвалифицированные специалисты помогут раскрыть нелегальную схему по отмыванию денег, выявят доказательства, с помощью которых удастся без препятствий предотвратить деятельность подобных центров. И только помощь юриста вам поможет справиться с противоправными действиями по выводу средств нелегальным путем.

Вопросы по теме
Вопрос номер 129398 из Саратов, Саратовская обл., Россия 27.05.2017 20:50
ирина прокофьеа
уменяочередной платеж денег неет

Всего ответов: 1
Вопрос номер 14111 из Чита, Читинская обл., Россия 27.04.2016 09:27
Олег
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите у нас 20 гаражей в собственности, мы там являемся дольщиками, проблема в пдключении электричество. Энерго збыт не заключают договор с ип. А направляют в управляющию компанию, которая с плохой репутацией. Нам они отказывают, и мы сидим без тока. Хотя есть и люди с ИП и лицензией. Мы не хотим управляющию компанию так как они только снимают кассу, и отмывание наших средств. Заранее спасибо

Всего ответов: 0
Вопрос номер 21772 из Новохоперск, Воронежская обл., Россия 03.08.2016 10:30
Ольга
Меня обвиняют в воровстве денег

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Здравствуйте! Необоснованное обвинение можно оспорить. Если вынесен уже какой-либо акт, его можно обжаловать. Необходимо собрать доказательную базу, по возможности свидетелей.
Вопрос номер 76293 из Подольск, Москва и Московская обл., Россия 17.03.2017 13:44
АЛЕКСАНДР
АРЕСТ ДЕНЕГ НА КРЕДИТНОМ СЧЕТЕ

Всего ответов: 1
Вопрос номер 508 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 30.04.2015 04:49
Логин
Как выжить не имея документов и денег?

Всего ответов: 3
Ответ юриста
Добрый день! Вопрос философский или практический? Философии на данном портале места будет мало. Если о практике - документы восстанавливать, деньги зарабатывать. Восстановление документов, кстати, тоже требует наличия хоть каких-то денежных средств, так как, например, существуют государственные пошлины. Так что - займите денег у знакомых, восстановите документы и начинайте трудиться. Тогда все получится, выживете.
Вопрос номер 59188 из Казань, Татарстан, Россия 25.01.2017 12:52
Айрат
Построили коттедж без договора денег не заплатил.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 108358 из Архангельск, Архангельская обл., Россия 17.04.2017 15:10
Сергей
Сайт магазин -мошенники возможен ли возврат денег

Всего ответов: 1
Вопрос номер 64402 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 13.02.2017 18:00
Галия
Можно заполнять анкеты для получения денег? Спасибо.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 80290 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 28.03.2017 17:01
Анна
Срок выплаты денег по жилищному сертификату.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 89339 из свечинское с/п, свечинский р-н, Кировская обл., Россия 14.04.2017 08:25
Куимов леонид анатольевич
Меня сократили денег нет чем платить

Всего ответов: 1
Вопрос номер 30301 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 21.10.2016 10:07
Татьяна
как произвести расчёт %за просрочку отдачи денег?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 57788 из Казань, Татарстан, Россия 19.01.2017 08:33
Катя
Вопрос по возврату денег за неработающий телефон.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 9243 из Барнаул, Алтайский край, Россия 28.03.2016 12:40
тамара
вы занимаетесь возвратом денег по чарджбеку?

Всего ответов: 1
Ответ юриста
нет, мы занимаемся консультацией онлайн.
А вам необходима помощь юриста на месте, поэтому рекомендую обратиться по месту жительства. Так как, чарджбек - это процедура опротестования транзакции банком-эмитентом, при которой сумма платежа безакцептно списывается с получателя и возвращается плательщику, после чего обязанность доказательства истинности транзакции ложится на получателя.
Вопрос номер 38185 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 11.11.2016 12:31
Арина
Какие нужны документы на оформление родовых денег?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 78821 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 24.03.2017 01:19
Иннеса
Как похоронить маму если нет денег.

Всего ответов: 0
Похожие статьи
Незаконное лишение свободы – шутка ли?

Незаконное лишение свободы

Незаконное лишение свободы – это преступление, которое является смежным с похищением человека. Это совсем не шутка!

погашение судимости

Погашение судимости: Каким образом можно погасить судимость, и чем погашение судимости отличается от ее снятия?

Погашение судимости – это весьма сложная процедура, требующая отдельного рассмотрения и внимания.

ответственность несовершеннолетних

Юридическая ответственность несовершеннолетних: С каких лет ребенок начинает нести уголовную и административную ответственности?

Ответственность несовершеннолетних за совершенные ими противоправные действия – это вопрос, которым задаются многие люди.

Меры административного наказания за хранение наркотиков. Употребление наркотических веществ. Статья употребление наркотиков

Статья употребления наркотиков. Какое административное наказание за хранение и употребление наркотиков?

Меры административного наказания за хранение наркотиков. Употребление наркотических веществ. Статья употребление наркотиков

Мелкое хулиганство. Административное наказание за хулиганство. Статья хулиганство и меры наказания. Жертвы хулиганов. Помощь юриста.

Статья хулиганство. Какое административное наказание за хулиганство?

Мелкое хулиганство. Административное наказание за хулиганство. Статья хулиганство и меры наказания. Жертвы хулиганов. Помощь юриста.