Отмывание денег – основные способы

Отмывание денег – это получение денежных средств преступным путем. Но в современном мире существуют различные методы и способы по отмыванию денег, с которыми нужно ознакомиться, чтобы избежать подобных случаев.

Различные способы отмывания денег применяются злоумышленниками как в отдельности, так и в комплексе. Основной задачей организаторов является сокрытие источника получения дохода нелегальным путем.

Основные способы отмывания денег

На сегодняшний день разработаны крупные схемы по отмыванию денег, которые и предполагают и определенные инструменты для ведения финансовой деятельности. Так, в качестве инструментов рассматриваются чеки, депозиты и сертификаты.

Первым методом отмывания денег является контрабанда наличных средств. В частности, этот способ предполагает перемещение наличных денег из страны с развитой инфраструктурой в неразвитую. Впоследствии перевезенные средства переводятся на банковские карты или оффшорные счета.

Метод смешивания – это способ по отмыванию денег, предполагающий смешивание денег, полученных легальным путем, с криминальными наличными средствами. Чаще всего для этой цели организаторы используют такие компании, как парковки, автомойки, то есть компании, предоставляющие услуги за наличные средства. Так, легко развернуть процесс отмывания денег, когда деятельность связана с работой крупного автосалона. Аналогичную работу злоумышленники легко разворачивают и в казино, и в рекламных и консалтинговых компаниях.

Еще один метод отмывания денег предполагает представление фальшивых счетов. Так, компания может выставить своему агенту нелегальный счет за реально оказанные услуги. И рассчитывается разница между этими показателями. Тем самым, компания разворачивает серьезную схему по отмыванию денег. Эти средства руководитель учреждения может впоследствии применить как взятки или для аналогичных целей.

Чаще всего, процесс отмывания денег этим способом применяется во время работ с недвижимостью, с произведениями искусства или с драгоценностями. В этом случае организатор может выставить любой счет за проданное имущество, так как на рынке нет определенных границ для определения стоимости подобных товаров.

Очередной метод для отмывания денег – это трасты. В основном, подобные компании не уточняют имена бенефициаров, называя только формальных собственников. В этом случае появляется шанс применить трасты, так как они не привязаны к конкретным личностям.

И это далеко не все способы получения средств нелегальным путем. Если вы столкнулись с подобной деятельностью, но не знаете, как с нею бороться, лучше обратиться к услугам профессиональных юристов. Высококвалифицированные специалисты помогут раскрыть нелегальную схему по отмыванию денег, выявят доказательства, с помощью которых удастся без препятствий предотвратить деятельность подобных центров. И только помощь юриста вам поможет справиться с противоправными действиями по выводу средств нелегальным путем.

Вопросы по теме
Вопрос номер 129398 из Саратов, Саратовская обл., Россия 27.05.2017 20:50
ирина прокофьеа
уменяочередной платеж денег неет

Всего ответов: 0
Вопрос номер 149564 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 26.06.2017 16:44
Сергей
(к) Требуют денег

Всего ответов: 0
Вопрос номер 14111 из Чита, Читинская обл., Россия 27.04.2016 09:27
Олег
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите у нас 20 гаражей в собственности, мы там являемся дольщиками, проблема в пдключении электричество. Энерго збыт не заключают договор с ип. А направляют в управляющию компанию, которая с плохой репутацией. Нам они отказывают, и мы сидим без тока. Хотя есть и люди с ИП и лицензией. Мы не хотим управляющию компанию так как они только снимают кассу, и отмывание наших средств. Заранее спасибо

Всего ответов: 0
Вопрос номер 76293 из Подольск, Москва и Московская обл., Россия 17.03.2017 13:44
АЛЕКСАНДР
АРЕСТ ДЕНЕГ НА КРЕДИТНОМ СЧЕТЕ

Всего ответов: 1
Вопрос номер 130874 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 31.05.2017 13:05
Светлана Александровна
(к) наследование недополученных ветераном денег

Всего ответов: 0
Вопрос номер 21772 из Новохоперск, Воронежская обл., Россия 03.08.2016 10:30
Ольга
Меня обвиняют в воровстве денег

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Здравствуйте! Необоснованное обвинение можно оспорить. Если вынесен уже какой-либо акт, его можно обжаловать. Необходимо собрать доказательную базу, по возможности свидетелей.
Вопрос номер 30301 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 21.10.2016 10:07
Татьяна
как произвести расчёт %за просрочку отдачи денег?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 64402 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 13.02.2017 18:00
Галия
Можно заполнять анкеты для получения денег? Спасибо.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 78821 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 24.03.2017 01:19
Иннеса
Как похоронить маму если нет денег.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 80290 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 28.03.2017 17:01
Анна
Срок выплаты денег по жилищному сертификату.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 122155 из молодцово п, кировский р-н, Санкт-Петербург и область, Россия 13.05.2017 13:30
Людмила
(к) Судебные споры по поводу денег

Всего ответов: 0
Вопрос номер 128928 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 26.05.2017 16:34
некогда ему было, не успела
(к) Дал денег под расписку, не возвращают.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 148267 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 24.06.2017 15:11
Лилия Александровна
(к) Страховая медицина/ стоматология/возврат денег...

Всего ответов: 0
Вопрос номер 131408 из -, Москва и Московская обл., Россия 01.06.2017 11:29
Ирина
(в) Передача денег. Как нужно правильно оформлять?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 135492 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 07.06.2017 16:10
Дмитрий
(к) Уголовное дело, не возврат денег

Всего ответов: 0
Похожие статьи
Незаконное лишение свободы – шутка ли?

Незаконное лишение свободы

Незаконное лишение свободы – это преступление, которое является смежным с похищением человека. Это совсем не шутка!

погашение судимости

Погашение судимости: Каким образом можно погасить судимость, и чем погашение судимости отличается от ее снятия?

Погашение судимости – это весьма сложная процедура, требующая отдельного рассмотрения и внимания.

ответственность несовершеннолетних

Юридическая ответственность несовершеннолетних: С каких лет ребенок начинает нести уголовную и административную ответственности?

Ответственность несовершеннолетних за совершенные ими противоправные действия – это вопрос, которым задаются многие люди.

Меры административного наказания за хранение наркотиков. Употребление наркотических веществ. Статья употребление наркотиков

Статья употребления наркотиков. Какое административное наказание за хранение и употребление наркотиков?

Меры административного наказания за хранение наркотиков. Употребление наркотических веществ. Статья употребление наркотиков

Мелкое хулиганство. Административное наказание за хулиганство. Статья хулиганство и меры наказания. Жертвы хулиганов. Помощь юриста.

Статья хулиганство. Какое административное наказание за хулиганство?

Мелкое хулиганство. Административное наказание за хулиганство. Статья хулиганство и меры наказания. Жертвы хулиганов. Помощь юриста.