Кто такой бенефициарный владелец

Что вкладывается в понятие «бенефициарный владелец». Как и зачем проводится идентификация бенефициарных владельцев, ее способы и трудности В современном обществе, когда на рынке работает множество частных компаний, не всегда владельцы активов, имущества или средств хотели бы быть известны. Поэтому они передают свои ресурсы в доверительное управление, сами становясь при этом бенефициарными владельцами.

Кто такой бенефициарный владелец

Человек, который имеет значительные материальные средства и хотел бы их увеличить, не афишируя себя лично, может вложить активы в какое-то предприятие, либо создать фирму, которая формально будет собственностью другого лица. Но при этом он будет решать важные финансовые вопросы и получать прибыль от предпринимательской деятельности. Такой гражданин и является бенефициарным владельцем.

Цель такого метода ведения дел у каждого разная, а государству важно знать, кто стоит за той или иной фирмой, кто реально получает прибыль от деятельности фирмы, и куда эти доходы направляются.

Поэтому в 2013 году появилось юридическое разъяснение, кто такой бенефициарный владелец, а в 2014 году начал создаваться реестр бенефициарных владельцев с тем, чтобы государство могло иметь всю информацию о конечных владельцах фирм.

Для чего проводится идентификация бенефициарных владельцев

Многие фирмы берут кредиты для осуществления своей производственной деятельности, участвуют в торгах на муниципальные и государственные заказы. Государство и банки хотят знать всю информацию о собственниках того или иного предприятия.

Некоторые фирмы являются учредителями других компаний, создают дочерние предприятия, аффилированные фирмы, и вот такие «матрешки» часто оказываются в руках всего одного человека, который формально не является учредителем или акционером конечной организации, но решает самые важные вопросы и забирает основную часть прибыли себе.

Таким образом, бенефициарные владельцы могут уходить от налогов, могут направлять свободные средства на подкуп должностных лиц, финансирование террористов либо отмывание денег. Чтобы предотвратить это, проводится идентификация фирм.

Любая компания, имеющая счет в банке, должна предъявить все документы, позволяющие определить конечного владельца активов, то есть бенефициарного владельца. Прежде всего, банки устанавливают всю информацию о владельце финансовых ресурсов.

Они могут не собирать данные о конечном владельце, если фирма проводит сделки с суммой меньше 15000 рублей, если клиентами банков являются муниципальные органы власти, государственные корпорации или организации, которые финансируются из бюджета, здесь собственник очевиден. В случае, если фирма не предоставила своевременно достоверную информацию о настоящем владельце активов, она может быть наказана штрафом до 500000 рублей.

С какими трудностями сталкиваются фирмы при идентификации

Кредитные организации, страховые и многие другие, которые выясняют, кто является  бенефициарным владельцем фирм, не всегда могут получить необходимые сведения о собственнике. Толкование этого термина пока не очень четко сформулировано и трудно определить, где грань между открытой информацией и персональными данными.

Поэтому владельцам доли в головном предприятии часто приходится обращаться к юристам-профессионалам за защитой своих персональных данных и коммерческих интересов. Они всегда дадут грамотную консультацию и уберегут от неправильных действий.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 64047 из Сыктывкар, Коми, Россия 12.02.2017 18:36
иван

Купила машину а на ней стоит запрет на регистрационные действия суд приставами, бывший владелец не выходит на связь . Что делать?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Штатный юрист)
Если к вашему автомобилю применены подобные ограничительные меры, в проведении любых регистрационных действий с ним вам будет отказано. Согласно пункту 45 Приказа МВД РФ № 1001, они станут возможны только после выдачи органом, наложившим эти меры, документа, свидетельствующего об отсутствии ограничений или запретов. При этом каждое наказание необходимо снимать отдельно: например, если они были применены несколькими судебными приставами, каждый из этих приставов должен выписать собственное постановление на снятие своей санкции.

Запрет также может быть снят судебным решением (постановлением) или же по жалобе на судебное постановление, если она была удовлетворена вышестоящим судом.
Вопрос номер 21583 из 31.07.2016 23:30
игорь

была проведена канализация через трех соседей в частном секторе , новый владелец участка, через который проходит данная канализация , грозит закопать ее .


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Штатный юрист)
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
Вопрос номер 24863 из Краснодар, Краснодарский край, Россия 21.09.2016 12:09
Жанна

Как расторгнуть договор двойник электронный ОСАГО,если перечислил оплату не владелец авто,а родственник со своей банковской карты ошибочно


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Штатный юрист)
Здравствуйте Жанна, обратитесь в страховую компанию, в которой были заключены полисы ОСАГО, с требованием о расторжении полиса ОСАГО.
Вопрос номер 4822 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 27.08.2015 13:16
Анастасия Петровна

Добрый день!родители продали квартиру,деньги получила дочь и купила дом,дом оформила дочь на себя!кто будет получать дивиденты ?от продажи отец владелец квартиры или его дочь?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Коробов Алексей Александрович)
Добрый день, Анастасия! Подскажите, на каком основании деньги от сделки купли-продажи получила дочь?
Вопрос номер 8762 из Ставрополь, Ставропольский край, Россия 22.03.2016 15:42
Мария

Здравствуйте. Я владелец авто, приобретался в браке. Может ли супруг от моего имени заключить договор аренды данного авто? Нужно ли от меня документальное согласие? Спасибо.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Андрей)
Так как вы владелец, то конечно от вас нужна ген. доверенность на дальнейшую сдачу авто в аренду. Исключите в доверенности право на продажу и дарение автомобиля. Доверенность оформляется нотариально.
Похожие статьи
Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталкиваясь с необходимостью юридической

Бесплатная консультация — шанс, который нельзя упускать

Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталкиваясь с необходимостью юридической

Чем грозит неявка свидетеля в суд? Неявка свидетеля в суд без уважительной причины может ударить по кошельку самого свидетеля. О том, что

Чем грозит неявка свидетеля в суд?

Чем грозит неявка свидетеля в суд? Неявка свидетеля в суд без уважительной причины может ударить по кошельку самого свидетеля. О том, что

Оскорблении личности – как можно привлечь человека к ответственности?

Оскорблении личности – как можно привлечь человека к ответственности? Как действует статья об оскорблении личности и какая

Фемида

Порядок обжалования судебных решений: подаем апелляцию

Порядок обжалования судебных решений: как и в какие сроки можно подать жалобу, какие действия необходимы.

условия_улучшение

Улучшение жилищных условий: как получить жилплощадь?

Улучшение жилищных условий – вечная тема в России. В каких случаях и кому в России жилплощадь может предоставляться даром?

Советы юристов
Виды юридических лиц

Виды юридических лиц

В 2006 году закрыла предпринимательство. В 2015 году пришло письмо с налоговой о задолженности,якобы предпринимательство не закрыто.

Гражданский кодекс

Гражданский кодекс

Правда ,что при любом нарушении Земельного кодекса или другого нормативного акта РФ, в силу ст 45 ГПК РФ, прокурор может обратиться в суд с гражданским иском о восстановлении нарушенных прав