Кто такой бенефициарный владелец

Что вкладывается в понятие «бенефициарный владелец». Как и зачем проводится идентификация бенефициарных владельцев, ее способы и трудности В современном обществе, когда на рынке работает множество частных компаний, не всегда владельцы активов, имущества или средств хотели бы быть известны. Поэтому они передают свои ресурсы в доверительное управление, сами становясь при этом бенефициарными владельцами.

Кто такой бенефициарный владелец

Человек, который имеет значительные материальные средства и хотел бы их увеличить, не афишируя себя лично, может вложить активы в какое-то предприятие, либо создать фирму, которая формально будет собственностью другого лица. Но при этом он будет решать важные финансовые вопросы и получать прибыль от предпринимательской деятельности. Такой гражданин и является бенефициарным владельцем.

Цель такого метода ведения дел у каждого разная, а государству важно знать, кто стоит за той или иной фирмой, кто реально получает прибыль от деятельности фирмы, и куда эти доходы направляются.

Поэтому в 2013 году появилось юридическое разъяснение, кто такой бенефициарный владелец, а в 2014 году начал создаваться реестр бенефициарных владельцев с тем, чтобы государство могло иметь всю информацию о конечных владельцах фирм.

Для чего проводится идентификация бенефициарных владельцев

Многие фирмы берут кредиты для осуществления своей производственной деятельности, участвуют в торгах на муниципальные и государственные заказы. Государство и банки хотят знать всю информацию о собственниках того или иного предприятия.

Некоторые фирмы являются учредителями других компаний, создают дочерние предприятия, аффилированные фирмы, и вот такие «матрешки» часто оказываются в руках всего одного человека, который формально не является учредителем или акционером конечной организации, но решает самые важные вопросы и забирает основную часть прибыли себе.

Таким образом, бенефициарные владельцы могут уходить от налогов, могут направлять свободные средства на подкуп должностных лиц, финансирование террористов либо отмывание денег. Чтобы предотвратить это, проводится идентификация фирм.

Любая компания, имеющая счет в банке, должна предъявить все документы, позволяющие определить конечного владельца активов, то есть бенефициарного владельца. Прежде всего, банки устанавливают всю информацию о владельце финансовых ресурсов.

Они могут не собирать данные о конечном владельце, если фирма проводит сделки с суммой меньше 15000 рублей, если клиентами банков являются муниципальные органы власти, государственные корпорации или организации, которые финансируются из бюджета, здесь собственник очевиден. В случае, если фирма не предоставила своевременно достоверную информацию о настоящем владельце активов, она может быть наказана штрафом до 500000 рублей.

С какими трудностями сталкиваются фирмы при идентификации

Кредитные организации, страховые и многие другие, которые выясняют, кто является  бенефициарным владельцем фирм, не всегда могут получить необходимые сведения о собственнике. Толкование этого термина пока не очень четко сформулировано и трудно определить, где грань между открытой информацией и персональными данными.

Поэтому владельцам доли в головном предприятии часто приходится обращаться к юристам-профессионалам за защитой своих персональных данных и коммерческих интересов. Они всегда дадут грамотную консультацию и уберегут от неправильных действий.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 54290 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 02.01.2017 20:17
Владимир

Владелец автомобиля умер, документы на машину утеряны. Авто перешло по наследству сестре. Какие действия надо предпринять для востоновления документов?


Всего ответов: 0
Вопрос номер 21583 из чехов 31.07.2016 23:30
игорь

была проведена канализация через трех соседей в частном секторе , новый владелец участка, через который проходит данная канализация , грозит закопать ее .


Всего ответов: 1
Вопрос номер 49257 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 11.12.2016 16:44
Наталья

Если земельный участок приватизированный и владелец один супруг, нужно ли разрешение второго супруга для оформления договора дарения родственнику?


Всего ответов: 0
Вопрос номер 64584 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 14.02.2017 09:49
Максим

А если владелец выдал доверенность водителю на право управления автомобилем, а ОСАГО не оформил. Грозит ли штраф-стоянка?


Всего ответов: 0
Вопрос номер 64047 из Сыктывкар, Коми, Россия 12.02.2017 18:36
иван

Купила машину а на ней стоит запрет на регистрационные действия суд приставами, бывший владелец не выходит на связь . Что делать?


Всего ответов: 1
Ответ юриста
Если к вашему автомобилю применены подобные ограничительные меры, в проведении любых регистрационных действий с ним вам будет отказано. Согласно пункту 45 Приказа МВД РФ № 1001, они станут возможны только после выдачи органом, наложившим эти меры, документа, свидетельствующего об отсутствии ограничений или запретов. При этом каждое наказание необходимо снимать отдельно: например, если они были применены несколькими судебными приставами, каждый из этих приставов должен выписать собственное постановление на снятие своей санкции.

Запрет также может быть снят судебным решением (постановлением) или же по жалобе на судебное постановление, если она была удовлетворена вышестоящим судом.
Вопрос номер 52458 из Сочи, Краснодарский край, Россия 23.12.2016 15:45
дарья

Здравствуйте,взяли автокредит на знакомого ,для меня,пол суммы заплатила я,чеки у меня,машину владелец кредита забрал хитростью.что делать?


Всего ответов: 0
Вопрос номер 24863 из Краснодар, Краснодарский край, Россия 21.09.2016 12:09
Жанна

Как расторгнуть договор двойник электронный ОСАГО,если перечислил оплату не владелец авто,а родственник со своей банковской карты ошибочно


Всего ответов: 1
Вопрос номер 62596 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 08.02.2017 08:44
Айрат

Хочу продать авто. Я 6 владелец (птс дубликат), в птс записан последним. Как быть если захочу продавать и куда впишут 7?


Всего ответов: 0
Вопрос номер 52432 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 23.12.2016 14:14
Николай

Продали машину, новый владелец не спешит ставить не на учет, постоянно приходят штрафы хоть он и оплачивает но уже надоело, что можно сделать?


Всего ответов: 0
Вопрос номер 252460 из Хабаровск, Хабаровский край, Россия 17.11.2017 05:02
Алексей

Купил машину по догговору на ней запрет на регистрацию и арест что делать? Вернуть не получается покупали через перекупов бывший владелец с другого города.


Всего ответов: 1
Ответ юриста
Здравствуйте! Необходимо сначала узнать когда поставили запрет. Если он поставлен после покупки, то необходимо обратиться с жалобой в Прокуратуру и в главное управление ФССП, так как запрет наложен неправомерно. Если до - тогда необходимо требовать расторжения договора купли-продажи и обращаться в суд.
Вопрос номер 49492 из Казань, Татарстан, Россия 12.12.2016 13:36
Артем

Выплатит ли мне страховая компания деньги, если я езжу по неограниченной страховке и попал в дтп, а владелец авто сам в данный момент в армии?


Всего ответов: 0
Вопрос номер 124567 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 17.05.2017 19:57
Рустам

Продал машину по ДКП, новый владелец попал в ДТП, на следующий день, Без осаго, прошло 3 месяца, час меня вызывают в суд.


Всего ответов: 0
Вопрос номер 10076 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 04.04.2016 22:26
Александр

Был ген.дер. ООО, продал её. Новый владелец взял кредит и не платит его. Могут ли разборки с этим кредитом коснуться меня? и если могут, то каким образом? Спасибо.


Всего ответов: 1
Вопрос номер 179209 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 09.08.2017 18:46
Максим

Я владелец грузового автомобиля, было зафиксировано автоматическое взвешивание показал перегруз на ось, штраф 150000 тысяч, а перегруза не было что могу сделать?


Всего ответов: 0
Вопрос номер 38893 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 13.11.2016 16:37
Татьяна

Новый владелец не регистрирует прицеп Нам приходят штрафы на наш адрес У нас на руках ПТС и договор продажи Как нам снять с учета по нашему адресу.


Всего ответов: 0
Похожие статьи
Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталкиваясь с необходимостью юридической

Бесплатная консультация — шанс, который нельзя упускать

Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталкиваясь с необходимостью юридической

Чем грозит неявка свидетеля в суд? Неявка свидетеля в суд без уважительной причины может ударить по кошельку самого свидетеля. О том, что

Чем грозит неявка свидетеля в суд?

Чем грозит неявка свидетеля в суд? Неявка свидетеля в суд без уважительной причины может ударить по кошельку самого свидетеля. О том, что

Оскорблении личности – как можно привлечь человека к ответственности?

Оскорблении личности – как можно привлечь человека к ответственности? Как действует статья об оскорблении личности и какая

Фемида

Порядок обжалования судебных решений: подаем апелляцию

Порядок обжалования судебных решений: как и в какие сроки можно подать жалобу, какие действия необходимы.

условия_улучшение

Улучшение жилищных условий: как получить жилплощадь?

Улучшение жилищных условий – вечная тема в России. В каких случаях и кому в России жилплощадь может предоставляться даром?