Кто такой бенефициарный собственник

Кто такой бенефициарный собственник. Кого можно назвать бенефициарным владельцем. Для чего нужны такие сведения
Государственным органам важно знать, является ли физическое лицо конечным владельцем  бизнес-структуры, налоговые службы должны четко понимать, кто в каждом конкретном случае несет ответственность за финансовую деятельность компании. Прослеживание цепочки бенефициаров дает возможность выявить конечного получателя прибыли.

Кто же такой конечный бенефициарный собственник

Бенефициар или бенефициарный собственник — это физическое лицо, получающее доход от организации выгодоприобретателя, которая находится в доверительном управлении. Кроме того, бенефициар может являться владельцем акций, банковских счетов, векселей и других ценных бумаг.

В учредительных документах компаний или акционерных обществ не всегда значится бенефициарный собственник, но за ним сохранено право осуществлять полный контроль над деятельностью  организации. По закону бенефициар должен владеть не менее 25% процентами имущества юридического лица.

Чем отличается бенефициарный собственник от выгодоприобретателя

Оба эти термина имеют похожий смысл. Как бенефициар, так и выгодоприобретатель получают доход от клиента. Однако бенефициарный собственник в отличие от выгодоприобретателя обладает не менее, чем четвертью капитала компании, получая тем самым право осуществлять контроль за деятельностью организации и оказывать непосредственное влияние на принятие решений по ведению бизнеса.

Кого можно считать бенефициарным собственником

Физическое лицо признается бенефициарным собственником по нижеприведенным основным факторам:

  • оно владеет не менее 25 % капитала юридического лица, или тот же процент от общего числа акций с правом голоса;
  • согласно договору с клиентом физическое лицо оказывает воздействие на решения организации, влияющее на величину дохода.

При анализе имеющийся информации о физическом лице организация признает его бенефициарным собственником.

Может ли быть у организации несколько бенефициарных собственников

Законодательством допускается владение клиентом несколькими физическими лицами. В этом случае рассматривается каждое физическое лицо в качестве бенефициарного владельца с представлением перечня сведений, установленного законом на каждого претендента.

Для чего нужны сведения о бенефициарных собственниках

Государственные органы заинтересованы в прозрачности деятельности структур собственности. Для облегчения задачи в законодательстве с 2013 года появился термин "бенефициарный собственник", с этого времени компании обязаны по требованию финансовых структур сообщать сведения о владельцах.

Государство получило возможность осуществлять контроль за движением денежных средств крупных собственников, что позволяет выявлять сделки по их легализации.

Для более полного разъяснения закона о противодействии легализации доходов, в который внесено понятие "бенефициарный собственник",  следует обратиться к опытному юристу.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 4205 из Пенза, Пензенская обл., Россия 20.07.2015 11:10
октябрина

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МОСКВЕ. КОМНАТЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 17 КВ.М. И 14 КВ.М. 2 СОБСТВЕННИКА: ДОЛИ 1/2, 1/2. Порядок проживания не определен. Собственник А получал ордер и участвовал в приватизации, собственник Б получил долю в результате наследования. Собственник А инвалид дарит 1/4 доли сестре инвалиду (собственник В 1/4). Собственник Б продает свою долю. Вопрос: в какой из комнат будет проживать новый содольщик.


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Коробов Алексей Александрович)
Добрый день, ОКтсбрина! Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо знать, каковы были итоги приватизации.
Вопрос номер 17540 из Новороссийск, Краснодарский край, Россия 27.05.2016 08:04
Надежда

Здравствуйте. Мама- собственник квартиры,дарит квартиру дочери. Нужно ли согласие супруга мамы,который не является собственником?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Штатный юрист)
Если квартира была куплена в браке, то согласие требуется второго супруга, если приобретена до брака, согласие не нужно.
Вопрос номер 138226 из Калининград, Калининградская обл., Россия 12.06.2017 07:37
Олег Дерябин

Здравствуйте! Владею 1/2 дома в общей долевой собственности. Другой собственник собирается оформить дарственную на 1/100 на третье лицо. Могу ли я оспорить эту сделку? Может ли новый собственник арендовать также долю дарителя без моего согласия?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Штатный юрист)
Если бы собственник продавал 1/2 то у Вас было преимущественное право покупки, а в этом случае все законно. Собственник имеет право распоряжаться своей собственностью.
Вопрос номер 22899 из Россошь, Воронежская обл., Россия 19.08.2016 14:35
Наталья

Здравствуйте. Скажите пожалуйста как можно выписать человека если он не собственник и стоит на учете у психиатра?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Штатный юрист)
Снять лицо с регистрационного учета возможно в судебном порядке путем выселения, однако необходимо, чтобы лицо было дееспособным.
Вопрос номер 20614 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 18.07.2016 09:15
Елена

Здравствуйте.у меня кончился срок ген.доверенности на дом .Собственник живёт в Германии.приехать не может .как быть?


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Штатный юрист)
В ближайшее время с Вами свяжется Наш специалист
Похожие статьи
Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталкиваясь с необходимостью юридической

Бесплатная консультация — шанс, который нельзя упускать

Бесплатная консультация профессионального юриста — шанс для многих. Огромное количество людей сталкиваясь с необходимостью юридической

Чем грозит неявка свидетеля в суд? Неявка свидетеля в суд без уважительной причины может ударить по кошельку самого свидетеля. О том, что

Чем грозит неявка свидетеля в суд?

Чем грозит неявка свидетеля в суд? Неявка свидетеля в суд без уважительной причины может ударить по кошельку самого свидетеля. О том, что

Оскорблении личности – как можно привлечь человека к ответственности?

Оскорблении личности – как можно привлечь человека к ответственности? Как действует статья об оскорблении личности и какая

Фемида

Порядок обжалования судебных решений: подаем апелляцию

Порядок обжалования судебных решений: как и в какие сроки можно подать жалобу, какие действия необходимы.

условия_улучшение

Улучшение жилищных условий: как получить жилплощадь?

Улучшение жилищных условий – вечная тема в России. В каких случаях и кому в России жилплощадь может предоставляться даром?