Ст 174 ч 1 УК РФ

В данной статье рассказывается про ст 174 ч 1 УК РФ. Что это за статья и какие могут быть последствия. Под понятием отмывание денег подразумевается придание законного вида деньгам либо имуществу после того, как было совершено правонарушение. Как только происходит вышеуказанная процедура, представленные доходы превращаются в законные и владение, распоряжение ими в будущем никак не нарушит существующих норм и не вызовет никакого сомнения. Вся процедура узаконивания притесняется по закону и наказывается, согласно УК РФ.

Привлечение

Согласно ст. 174 ч. 1 УК РФ, законный статус всем средствам и имуществу вне закона может придаваться лишь через сделки и операции финансового характера. Объектом нарушения закона выступят отношения в области экономики, совмещенные с законным, как владением, так и применением имущества.

В ст. 174 ч. 1 и 4 УК РФ указываются смягчающие признаки, которые совмещены с размером сумм легализации. В комментарии есть конкретный поставленный крупный размер в сумме, какой превышает 1,5 млн. руб. и особо крупный размер больше 6 млн. руб.

Состав такого правонарушения обладает особой целью – придание легализованного режима деньгами либо имуществу.

Субъективная сторона будет показываться лишь в виде прямого умысла. Гражданину, какой делает сделки с финансами, понятно, что имущество или же деньги были добыты в итоге правонарушения. Знание того, что объект имеет преступный характер, весьма хватает для рассмотрения по указанной статье. Не обязательно, чтобы гражданин, какой легализует доход, пользовался всей информацией о правонарушении.

Субъект правонарушения показывается особым. Законодательство может исключить участие гражданина, какой легализует имущество в совершении нарушения, от какого они были получены. К субъектам будут относиться лишь те граждане, какие совершают с подобным имуществом дальнейшие сделки, а также операции. Зачастую преступлениями, после каких есть необходимость легализации, показывается торговля наркотическими средствами, хищение либо торговля оружием.

Легализация

Есть несколько методов легализации денег. Какие были добыты преступным способом.

Самыми актуальными были признаны операции, какие проводят через учреждение банка:

  1. Обналичивание средств через счет ИП. Если вести собственный бизнес через услуги предпринимателя, то возможно весьма свободно управляться деньгами, какие капают на счет. Хватит запросит у ИП нематериальную услугу и заплатить за нее по средствам перечисления денег на счет. Как только будут уплачены все налоги и комиссии, средства возможно обноличить. Очень нужно, чтобы частное лицо на самом деле занималось каким-то делом.
  2. Применение счетов юридических лиц. Как показывает практика, используется метод займов либо оплата каких-либо услуг у фирм на один день. С организацией будет заключен договор на определенные услуги. беря в расчет практику суда, установить фиктивность подобных услуг, фактически не представляется возможным. Полученные средства переводятся фирмой чрез растраты на нужды хозяйства.
  3. Применение карт банка физического лица. Средства будут выводиться со предпринимательского счета на его простые пластиковые карты, а потом попросту сниматься в обычных банкоматах. Метод может работать в определенных банка. В качестве исключения выступает Сбербанк, где за представленные действия у клиента могут заблокировать все счета.

Процедура узаконивания имущества зачастую случается лишь в виде сделок, таких, как реализация, наследование либо дарение. К узакониванию имущества, какое было добыто не по правилам закона, принадлежит как покупка, так и продажа драгоценностей, сделки купли-продажи недвижимости через каких-либо посредников.

К главным признаком приобретение имущества в обход закона показывается не имение начальных документов, цена на объект, а также обстоятельства продажи.

Государство фиксирует все сделки с недвижимостью в случае, когда сумма по бумагам будет больше 3 млн. руб.

Противодействие

В законодательстве указаны некоторые операции, какие попадают под четкий контроль и признаются сомнительными:

  • Количество средств сделки составит более 600 тыс. руб. Туда же будет относиться приобретение ценны бумаг, дополнение либо снятие средств со счета юр. лица, не совмещенное с его работой, обмен денежных знаков одного государства на иные купюры.
  • Сделки по счетами в банке содержат в себе обретение вклада на 3-х лиц с занесением средств в вид наличных, заграничный перевод на счет анонима, регистрация депозитов на предъявителя.
  • Операции с имуществом движимого характера: сдача драгоценных вещей в ломбард, приобретение драгоценных изделий, сдача имущества по договору лизинга и иные.

Когда имеют присутствие подозрительные признаки, информация будет переходить в особые государственные органы, которые действуют против лиц, занимающихся легализацией средств, а также имущества.

 В этой статье вы узнали, что такое ст 174 ч 1 УК РФ. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

Рекомендуем подборки статей по следующим тегам:
Вопросы по теме
Вопрос номер 3040 из Клинцы, Брянская обл., Россия 30.06.2015 01:26
Елена

что значит ФИО Перечень всех статей Решение Рахмедов Т.И. УК РФ: ст. 69 ч.3; ст. 228 ч.1; ст. 229.1 ч.2 п. в ОПРЕДЕЛЕНИЕ (постановление) ОТМЕНЕНО


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Михаил Александрович И.)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Вопрос не понятен, позвоните по вышеуказанному номеру и более детально объясните ваш вопрос
Вопрос номер 868 из Саратов, Саратовская обл., Россия 07.05.2015 19:28
Александр

попадает ли ст.285 ч.1 УК РФ под амнистию от 24.04.2015 года если преступление совершено впервые до вступления в силу амнистии


Всего ответов: 2
Ответ юриста (Рамета Исаковна)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Добрый день Александр! На некоторые категории заключенных действие Положения не распространяется. В частности, это граждане, осужденные по следующим статьям: 64, 65, 66, 102; 213.2, 213.3, статья 240 (пункт «в») УК РСФСР; 105, 111, 117 (часть 2), 122 (часть 3), 126 (части 2 и 3), 127 (часть 3), 127.1 (часть 3, пункт «а»), 127.2 (часть 3), 128 (часть 2); 131 и 132 (части 2 – пункты «а» и «б», 3-5части), 162 (части 3-4), 166 (часть 4), 205 (часть 2 – пункт «б», часть 3), 206 (часть 2 – пункты «в» - «е», части 3-4); 209, 210 (часть 2 - пункты «в» и «г»), 211 (часть 3); 221 (часть 3), 226 (часть 2-4 ), 227 (часть 3), 228 (часть 3), 228.1 (части 3-5), 229 (части 3-4), 229.1 (часть 4), 230 (части 3 и 4); 275, 276 и 278; 277, 279, 281, 285 (часть 3), 286 (часть 3), 290 (части 4-6), 295; 301 (часть 3), 317, 321 (часть 3), 333 (часть 2 – пункты «б» и «в»), 334 (часть 2 – пункты «б» и «в»), 335 (части 2 и 3), 353, 355, 356, 357, 358, 359 (часть 2) Уголовного кодекса Российской Федерации
Ответ юриста (Михаил Александрович И.)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте! Исходя из Постановлением ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД Об амнистии - под амнистию не попадает только ст.285 ч.3 УК РФ, а часть 1 проходит. Для более подробной информацией советую обратиться к юристам. Всего наилучшего!
Вопрос номер 867 из Саратов, Саратовская обл., Россия 07.05.2015 19:27
Александр

попадает ли ст.285 ч.1 УК РФ под амнистию от 24.04.2015 года если преступление совершено впервые до вступления в силу амнистии


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Рамета Исаковна)
Можно и лучше Устраивает Нравится

На некоторые категории заключенных действие Положения не распространяется. В частности, это граждане, осужденные по следующим статьям:
64, 65, 66, 102;
213.2, 213.3, статья 240 (пункт «в») УК РСФСР;
105, 111, 117 (часть 2), 122 (часть 3), 126 (части 2 и 3), 127 (часть 3), 127.1 (часть 3, пункт «а»), 127.2 (часть 3), 128 (часть 2);
131 и 132 (части 2 – пункты «а» и «б», 3-5части), 162 (части 3-4), 166 (часть 4), 205 (часть 2 – пункт «б», часть 3), 206 (часть 2 – пункты «в» - «е», части 3-4);
209, 210 (часть 2 - пункты «в» и «г»), 211 (часть 3);
221 (часть 3), 226 (часть 2-4 ), 227 (часть 3), 228 (часть 3), 228.1 (части 3-5), 229 (части 3-4), 229.1 (часть 4), 230 (части 3 и 4);
275, 276 и 278;
277, 279, 281, 285 (часть 3), 286 (часть 3), 290 (части 4-6), 295;
301 (часть 3), 317, 321 (часть 3), 333 (часть 2 – пункты «б» и «в»), 334 (часть 2 – пункты «б» и «в»), 335 (части 2 и 3), 353, 355, 356, 357, 358, 359 (часть 2) Уголовного кодекса Российской Федерации
Вопрос номер 275344 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 29.12.2017 13:41
Сергей

1- Был осужден в 2002 ст 161 ч. 2 п. в на 3 года с испытательным сроком на основании ст. 73 ук рф на 1 год 2- и в этом же 2002 году ст 115 ук рф на 1 год л/св. условно с испытательным сроком на основании ст. 73 ук рф на 1 год ВОПРОС: - при получении справки на работу - эти статьи фигурируют, хотя уже давно погашены, через какой срок они полностью исчезнут. из-за этого не могу устроиться на работу


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Дежурный юрист)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Здравствуйте,Сергей,сведения о Вашей судимости в ИЦ МВД хранятся очень долго. Потому и не принимают на работу , что служба безопасности проверяет.
Вопрос номер 6815 из 08.12.2015 13:37
Виталий Владимирович

Выходили ли поправки в ук рф по ст.162.ч.2;ст.228ч.3прим.1;ст.161ч.2.Если да то какие что именно было исправленно и как отразяться вышедшие поправки на уже осужденных отбывающих наказание


Всего ответов: 1
Ответ юриста (Коробов Алексей Александрович)
Можно и лучше Устраивает Нравится

Добрый день! В ближайшее время с Вами свяжется юрист.
Похожие статьи
Как лучше оформить завещание

Как лучше оформить завещание

Как лучше оформить завещание? Не все граждане Российской Федерации имеют представление о том, как правильно оформить завещание.

Как оформить дом в собственность

Как оформить дом в собственность

Как оформить дом в собственность? После покупки или постройки здания даже на своей земле необходимо его зарегистрировать.

Как оформить квартиру в собственность

Как оформить квартиру в собственность

Как оформить квартиру в собственность? В современном мире, чтобы жить спокойно в собственной квартире,

Как оформить гараж в собственность

Как оформить гараж в собственность

Как оформить гараж в собственность? Активное городское строительство часто становится причиной сноса гаражных комплексов, строений.

Как переоформить собственность на квартиру

Как переоформить собственность на квартиру

Как переоформить собственность на квартиру? С вопросами имущественного характера сталкивается каждый человек: вступление в наследство,

Советы юристов
Виды юридических лиц

Виды юридических лиц

В 2006 году закрыла предпринимательство. В 2015 году пришло письмо с налоговой о задолженности,якобы предпринимательство не закрыто.

Гражданский кодекс

Гражданский кодекс

Правда ,что при любом нарушении Земельного кодекса или другого нормативного акта РФ, в силу ст 45 ГПК РФ, прокурор может обратиться в суд с гражданским иском о восстановлении нарушенных прав

Поддержка проекта

Друзья, без вашей помощи существование и развитие сайта были бы невозможными, огромное спасибо всем за вашу финансовую поддержку и тёплые слова!

Вы можете поддержать проект. Пожалуйста, введите размер платежа приемлемый для вас и оставьте небольшой комментарий в адрес проекта:

Способы оплаты
руб